Часть данных на этой странице скрыта. Для просмотра полной информации оформите профессиональный доступ
- ОГРН
- 4095431929103
- от 8 января 2003 г.
- Дата регистрации
- 30.12.1994
- ИНН/КПП
- 2749554417
- 320175399
- Уставный капитал
- 407 353 609 819 241 руб.
- Среднесписочная численность
- нет данных
- Специальный налоговый режим
- ░░░░░░░░░░
- Коды статистики
- ОКПО 32485615
- ОКАТО 26504060264
- ОКТМО 18811092614
- ОКФС 34
- Совместная частная и иностранная собственность
- ОКОГУ 1378514
- Центральный банк Российской Федерации
- ОКОПФ 37572
- Общества с ограниченной ответственностью
Председатель правления Эс-БИ-Ай Банк ООО - Киселева Марианна Викторовна (ИНН 240098465377). Организации присвоен ИНН 2749554417, ОГРН 4095431929103. Подробное описание >
Юридическое лицо зарегистрировано 30.12.1994 по адресу 125315, город Москва, Ленинградский пр-кт, д. 72 к. 3. Размер уставного капитала - 407 353 609 819 241 рублей. Статус: действующая с 30.12.1994. ОКПО 32485615.
До Киселева Марианна Викторовна, руководителем "Эс-БИ-Ай Банк ООО" являлись: Ларченко Сергей Владимирович (ИНН 325054290677), Карякин Андрей Дмитриевич (ИНН 120811390677), Садовников Олег Владимирович (ИНН 809816194774), Книгницкий Ярослав Михайлович (ИНН 204464346377). Ранее Эс-БИ-Ай Банк ООО находилось по адресам: 125315, город Москва, Ленинградский пр-кт, д. 72 к. 2, корпус 4, 125315, город Москва, Ленинградский проспект, дом 72 корпус 2, корпус 3, 119049, город Москва, Донская улица, 13-1.
Компания работает 31 год 1 месяц, с 30 декабря 1994 по настоящее время. В выписке ЕГРЮЛ учредителями указано 1 российское юридическое лицо и 2 иностранных юридических лица. Основной вид деятельности "Эс-БИ-Ай Банк ООО" - Денежное посредничество прочее и 2 дополнительных вида.
Состоит на учете в налоговом органе Инспекция ФНС России № 43 по г. Москве с 21 февраля 2018 г., присвоен КПП 320175399. Регистрационный номер ПФР 2726061299, ФСС 2726061299. < Свернуть
Учредители
Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями Эс-БИ-Ай Банк ООО являются 1 российское юридическое лицо и 2 иностранных юридических лица:
Риски сотрудничества
Проверьте наличие сведений о банкротстве юридического лица
ПроверитьПроверка нахождения организации и связанных с ней физических и юридических лиц в санкционных списках
Исполнительные производства
Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении Эс-БИ-Ай Банк ООО:
Товарные знаки
Товарные знаки Эс-БИ-Ай Банк ООО
Последний зарегистрированный:
- Статус
- Тип
- Дата регистрации
- Истекает
События
Добавлены документы по делу № А40-98613/2011 от 02.09.2011
Добавлены документы по делу № А40-176197/2021 от 18.08.2021
Добавлены документы по делу № А49-9008/2021 от 10.09.2021
Добавлены документы по делу № А43-7498/2022 от 22.03.2022
Топ компаний в отрасли
Лучшие компании по выручке за 2479 в отрасли ”Денежное посредничество”
Москва Вся Россия
| Выручка (руб.) | |||
| 1 | "Банкнота" (ООО) | 1,6 трлн | ↑+3515% |
| 2 | КБ "Солидарность" (ООО) | 33 млрд | ↑+1749% |
| 3 | ООО "М-Финанс" | 3,4 млрд | ↑+44% |
| 4 | ООО Квикпэй | 1,8 млрд | ↑+2964% |
| 5 | ООО "Голден Трейд" | 416 млн | ↑+49% |
| 6 | ООО "Импэкс Групп" | 347 млн | ↑+33% |
| 7 | ООО "Прошкола" | 378 млн | ↑+72% |
| 8 | ООО "Инвеститори" | 198 млн | ↑+547% |
| 9 | ООО "Люкс-Стандарт" | 40 млн | ↑+26% |
| Выручка (руб.) | |||
| 1 | "Банкнота" (ООО) | 1,6 трлн | ↑+3515% |
| 2 | КБ "Солидарность" (ООО) | 33 млрд | ↑+1749% |
| 3 | ООО "М-Финанс" | 3,4 млрд | ↑+44% |
| 4 | ООО Квикпэй | 1,8 млрд | ↑+2964% |
| 5 | ООО "Рускапитал" | 651 млн | ↓-92% |
| 6 | ООО "Голден Трейд" | 416 млн | ↑+49% |
| 7 | ООО "Импэкс Групп" | 347 млн | ↑+33% |
| 8 | ООО "Прошкола" | 378 млн | ↑+72% |
| 9 | ООО "РКЦ ЖКУ" | 266 млн | ↑+15% |
Финансы
Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.
Госзакупки
Сведения об участии Эс-БИ-Ай Банк ООО в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ отсутствуют.
Филиалы и представительства
Сведения о филиалах и представительствах Эс-БИ-Ай Банк ООО отсутствуют.
Арбитражные дела
Арбитражные дела с участием Эс-БИ-Ай Банк ООО
В роли: Все Ответчика Истца Третьего/иного лица
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2026: 1 дело на 3 389 469 737 руб. |
| 2025: 13 дел на 361 145 308 878 руб. |
| 2024: 62 дела на 138 497 518 818 руб. |
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2026: 1 дело на 3 389 469 737 руб. |
| 2025: 7 дел на 206 583 208 175 руб. |
| 2024: 3 дела на 0 руб. |
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2025: 6 дел на 154 562 100 703 руб. |
| 2024: 59 дел на 138 497 518 818 руб. |
| 2023: 87 дел на 652 067 761 169 руб. |
- Не проиграно ░░
- Частично проиграно ░░
- Проиграно ░░
- Рассматривается ░░
- Определить не удалось ░░
- Прекращено ░░
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2024: 3 дела на 253 056 341 руб. |
| 2023: 10 дел на 41 439 294 034 руб. |
| 2022: 13 дел на 41 906 780 159 руб. |
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2023: 1 дело на 21 683 772 052 руб. |
| 2020: 1 дело на 3 418 637 151 руб. |
| 2011: 1 дело на 2 275 474 434 235 руб. |
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2024: 3 дела на 253 056 341 руб. |
| 2023: 9 дел на 19 755 521 982 руб. |
| 2022: 13 дел на 41 906 780 159 руб. |
- Выиграно ░░
- Частично выиграно ░░
- Не выиграно ░░
- Рассматривается ░░
- Определить не удалось ░░
- Прекращено ░░
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2026: 1 дело на 3 389 469 737 руб. |
| 2025: 8 дел на 360 347 756 673 руб. |
| 2024: 52 дела на 256 715 602 315 руб. |
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2026: 1 дело на 3 389 469 737 руб. |
| 2025: 3 дела на 417 581 309 571 руб. |
| 2024: 2 дела на 0 руб. |
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2025: 5 дел на -57 233 552 898 руб. |
| 2024: 50 дел на 256 715 602 315 руб. |
| 2023: 66 дел на 2 328 276 289 760 руб. |
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2025: 5 дел на 3 753 060 877 руб. |
| 2024: 7 дел на 30 400 389 062 руб. |
| 2023: 17 дел на 372 896 108 143 руб. |
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2025: 4 дела на 40 566 462 133 руб. |
| 2024: 1 дело на 0 руб. |
| 2023: 5 дел на 9 130 624 703 695 руб. |
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2025: 1 дело на -36 813 401 256 руб. |
| 2024: 6 дел на 30 400 389 062 руб. |
| 2023: 12 дел на -8 757 728 595 552 руб. |
Суды общей юрисдикции
Найдены совпадения с участниками судов общей юрисдикции
Реестры ФНС
- Недобросовестные поставщики
- Дисквалифицированные лица
- Массовый руководитель
- Массовый учредитель
- Налоговая задолженность
- Недостоверность руководителя
- Недостоверность учредителя
- Недостоверность адреса
Сообщения о сущфактах
Сообщения на Федресурсе о существенных фактах, которые относятся к Эс-БИ-Ай Банк ООО:
Последние сообщения:
Краткая справка
Эс-БИ-Ай Банк ООО город Москва, Ленинградский пр-кт, д. 72 к. 3 зарегистрирована 08.01.2003 регистратором УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.МОСКВЕ. Руководитель организации: председатель правления Киселева Марианна Викторовна.
Основным видом деятельности является Денежное посредничество прочее, зарегистрированы 2 дополнительных вида деятельности. Организации ЭС-БИ-АЙ БАНК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ присвоены ИНН 2749554417, ОГРН 4095431929103, ОКПО 32485615.
Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные Эс-БИ-Ай Банк ООО отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.
Залоги
Залоговые права Эс-БИ-Ай Банк ООО:
Лицензии
Организация имеет 5 лицензий по 4 видам лицензируемой деятельности.
Налоги и сборы
Лизинг
Похожие организации
Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса: