ООО "Экспобанк"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПОБАНК"

Организация ликвидирована

ОГРН: 1129063702102; от 5 ноября 2002 г.

Дата регистрации: 20.09.1994

ИНН/КПП: 1599420337; 543045464

Уставный капитал: 275 465 255 319 124 руб.

Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)

Юридический адрес

107078, город Москва, Каланчевская ул., д.29 стр. 2

Еще 1 организация по этому адресу

Руководитель

Председатель правления Нифонтов Кирилл Владимирович с 1 апреля 2020 г.

Среднесписочная численность: нет данных

Специальный налоговый режим: не применяется

Реестр МСП не входит

Правопреемник

АО "Экспобанк"

Правопредшественники

ООО "ФБ-Лизинг" , КБ "Мак-Банк" (ООО) , ООО КБ "Стромкомбанк" , ООО "Сиббизнесбанк" , Банк "Экспо Финанс" АО , "Банк на Гончарной" (АО) , ПАО "Курскпромбанк"

Подробнее в выписке из ЕГРЮЛ

Основной вид деятельности Денежное посредничество прочее (10150) Дополнительные виды деятельности не указаны

Налоговый орган Инспекция ФНС России № 8 по г. Москве с 5 января 2017 г.

Коды статистики: ОКПО 26098159; ОКАТО 21541520944; ОКТМО 41325795974; ОКФС 16; Частная собственность; ОКОГУ 1378514; Центральный банк Российской Федерации; ОКОПФ 37572; Общества с ограниченной ответственностью

Контакты

Телефон

+7 (495) 231-11-11

из ЕГРЮЛ

+7 (495) 228-31-31

Ещё 5

Электронная почта

y.nesmeyanov@expobank.ru

Сайт

www.expobank.ru

По организации доступны исторические сведения (95074 изменения).

Как это работает и зачем нужно?

Актуально на 03.03.2026

Председатель правления ООО "Экспобанк" - Нифонтов Кирилл Владимирович (ИНН 270646051866). Организации присвоен ИНН 1599420337, ОГРН 1129063702102. Подробное описание >

Юридическое лицо зарегистрировано 20.09.1994 по адресу 107078, город Москва, Каланчевская ул., д.29 стр. 2. Размер уставного капитала - 275 465 255 319 124 рублей. Статус: ликвидирована с 09.08.2021. ОКПО 26098159.

До Нифонтов Кирилл Владимирович, руководителем "Экспобанк" являлся: Санников Алексей Михайлович (ИНН 171004803454).

Компания работала 26 лет 10 месяцев, с 20 сентября 1994 по 09 августа 2021. В выписке ЕГРЮЛ учредителями указано 1 российское юридическое лицо и 4 физических лица. Основной вид деятельности "Экспобанк" - Денежное посредничество прочее.

Состоит на учете в налоговом органе Инспекция ФНС России № 8 по г. Москве с 05 января 2017 г., присвоен КПП 543045464. Регистрационный номер ПФР 297111513808, ФСС 180591110777070. < Свернуть

Ликвидация

Организация ликвидирована: 9 августа 2021 г.

Способ прекращения: Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме преобразования

Подробнее в выписке из ЕГРЮЛ

Учредители

Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями ООО "Экспобанк" являются 1 российское юридическое лицо и 4 физических лица:

Ким Игорь Владимирович

Является учредителем 14 юридических лиц

Доля:: 101 519 557 224 376 руб. (1 340 407 940 076,38%)
ИНН:: 151071679854

Пан Наталья Мироновна

Доля:: 24 198 911 372 837 руб. (1 839 887 176 008,89%)
ИНН:: 402192477777

ООО "Морелам"

Доля:: 2 495 947 906 455 руб. (2 639 936 706 002,02%)
ИНН:: 7141361595

Нифонтов Кирилл Владимирович

Доля под обременением

Доля:: 1 262 095 400 645 руб. (3 903 978 715 002,02%)
ИНН:: 270646051866

Ганушкин Дмитрий Сергеевич

Доля:: 16 292 620 368 руб. (2 201 762 375 000,03%)
ИНН:: 311072457027

Исполнительные производства

Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении ООО "Экспобанк":

Производств

125

Госпошлина: 40

Штрафы: 39

Прочее: 46

На сумму

2,6 млрд руб.

Все исполнительные производства

Госзакупки

В роли: Поставщика

18 закупок

на сумму 356 млрд руб.

9 контрактов заключено

на сумму 954 млрд руб.

Статус закупки

29 закупок на

725 млрд руб.

Топ-3 заказчика

АО "ПАИЖК"

2 закупки на: 113 906 036 руб.

ПАО "Кузбассэнергосбыт"

1 закупка на: 267 661 085 руб.

МУП "Гортеплосеть"

1 закупка на: 1 917 889 руб.

Все 22 заказчика

Категории закупок

Все 29 закупок

События

Важные

2747

Изменения ЕГРЮЛ

Реестры ФНС

Арбитражные события

31070

Суды общей юрисдикции

Исполнительные производства

267

Последние изменения:

27.02.2026

Добавлены документы по делу № А35-1076/2018 от 09.02.2018

Добавлен документ по делу № А39-5931/2018 от 16.07.2018

Завершено рассмотрение арбитражного дела № А53-30443/2016 от 02.11.2016 в первой инстанции. Организация в роли истца и иного лица, сумма исковых требований 3 250 776 062 934 руб. Дело рассматривается

Добавлен документ по делу № А53-30443/2016 от 02.11.2016

Добавлен документ по делу № А43-39793/2017 от 13.11.2017

Добавлен документ по делу № А33-17846/2010 от 03.12.2010

Добавлен документ по делу № А48-7198/2019 от 13.06.2019

Добавлен документ по делу № А35-10247/2020 от 22.12.2020

Все события

Проверки

За период с 2015 года в отношении ООО "Экспобанк" инициирована 21 проверка.

Плановые

Внеплановые

Выявлены нарушения

Без нарушений

Неизвестно

Все проверки подробно

Филиалы и представительства

Всего

У ООО "Экспобанк" 3 филиала в 3 регионах России.

Смотреть все филиалы и представительства

Финансы

Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.

Товарные знаки

Информация о товарных знаках ООО "Экспобанк" не найдена.

Арбитражные дела

Арбитражные дела с участием ООО "Экспобанк"

В роли: Все Ответчика Истца Третьего/иного лица

897 дел на сумму 822 трлн руб.

96 дел на сумму 54 трлн руб.

801 дело на сумму 768 трлн руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Исход дел

897 дел на

822 трлн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2021: 67 дел на 2 811 788 027 135 руб.

2020: 120 дел на 3 704 472 531 228 руб.

2019: 77 дел на 3 838 063 323 347 руб.

Категории дел

Банкротство 205 Нарушение обязательств 191 Прочие 154 Банковские услуги 122 Страхование 64 Другие 161

Исход дел

Рассматривается 96 (100%)

96 дел на

54 трлн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2021: 11 дел на 326 537 512 627 руб.

2020: 14 дел на 26 005 383 006 руб.

2019: 17 дел на 8 882 687 401 117 руб.

Категории дел

Банкротство 59 Нарушение обязательств 11 Банковские услуги 9 Прочие 6 Корпоративные споры 3 Другие 8

Исход дел

801 дело на

768 трлн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2021: 56 дел на 2 485 250 514 508 руб.

2020: 106 дел на 3 678 467 148 222 руб.

2019: 60 дел на -5 044 624 077 770 руб.

Категории дел

Нарушение обязательств 180 Прочие 148 Банкротство 146 Банковские услуги 113 Страхование 63 Другие 151

192 дела на сумму 1,2 трлн руб.

14 дел на сумму 272 млрд руб.

178 дел на сумму 884 млрд руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Исход дел

192 дела на

1,2 трлн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2021: 11 дел на 36 596 661 123 руб.

2020: 45 дел на 234 117 682 201 руб.

2019: 16 дел на 225 091 918 518 руб.

Категории дел

Прочие 53 Нарушение обязательств 46 Банковские услуги 43 Недействительные сделки 18 Неосновательное обогащение 10 Другие 22

Исход дел

Рассматривается 14 (100%)

14 дел на

272 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2021: 2 дела на 31 488 133 911 руб.

2020: 5 дел на 35 473 275 982 руб.

2019: 3 дела на 213 109 844 217 руб.

Категории дел

Банковские услуги 7 Прочие 4 Корпоративные споры 1 Неосновательное обогащение 1 Недействительные сделки 1

Исход дел

178 дел на

884 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2021: 9 дел на 5 108 527 212 руб.

2020: 40 дел на 198 644 406 219 руб.

2019: 13 дел на 11 982 074 301 руб.

Категории дел

Прочие 49 Нарушение обязательств 46 Банковские услуги 36 Недействительные сделки 17 Неосновательное обогащение 9 Другие 21

371 дело на сумму 160 трлн руб.

31 дело на сумму 874 млрд руб.

340 дел на сумму 160 трлн руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Исход дел

371 дело на

160 трлн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2021: 37 дел на 161 672 841 367 руб.

2020: 51 дело на 3 918 138 527 133 руб.

2019: 27 дел на 3 608 692 091 782 руб.

Категории дел

Нарушение обязательств 97 Банкротство 85 Прочие 81 Банковские услуги 59 Оспаривание госактов 18 Другие 31

Исход дел

Рассматривается 31 (100%)

31 дело на

874 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2021: 5 дел на 3 554 005 244 руб.

2020: 4 дела на 1 309 424 руб.

2019: 5 дел на 179 782 125 823 руб.

Категории дел

Банкротство 26 Оспаривание госактов 2 Банковские услуги 1 Прочие 1 Нарушение обязательств 1

Исход дел

340 дел на

160 трлн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2021: 32 дела на 158 118 836 123 руб.

2020: 47 дел на 3 918 137 217 709 руб.

2019: 22 дела на 3 428 909 965 959 руб.

Категории дел

Нарушение обязательств 96 Прочие 80 Банкротство 59 Банковские услуги 58 Оспаривание госактов 16 Другие 31

353 дела на сумму 39 трлн руб.

55 дел на сумму 39 трлн руб.

298 дел на сумму 3,6 млрд руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Динамика Сумма, руб. Дела

2021: 19 дел на 176 991 028 164 руб.

2020: 24 дела на 288 121 270 372 руб.

2019: 36 дел на 193 507 576 020 руб.

Категории дел

Банкротство 131 Страхование 59 Нарушение обязательств 49 Банковские услуги 23 Прочие 20 Другие 71

Динамика Сумма, руб. Дела

2021: 4 дела на 611 051 161 608 руб.

2020: 5 дел на 103 762 254 463 руб.

2019: 9 дел на 340 896 465 471 руб.

Категории дел

Банкротство 37 Нарушение обязательств 10 Корпоративные споры 2 Возмещение убытков 2 Банковские услуги 1 Другие 3

Динамика Сумма, руб. Дела

2021: 15 дел на -434 060 133 444 руб.

2020: 19 дел на 184 359 015 909 руб.

2019: 27 дел на -147 388 889 451 руб.

Категории дел

Банкротство 94 Страхование 58 Нарушение обязательств 39 Банковские услуги 22 Прочие 19 Другие 66

Все дела подробно

Суды общей юрисдикции

Найдены совпадения с участниками судов общей юрисдикции

В роли: Все Ответчика Истца Представителя Третьего/иного лица

7291 дело

Топ-5 категорий

7291 дело

551 дело

Топ-5 категорий

551 дело

3476 дел

Топ-5 категорий

3476 дел

24 дела

Категории

24 дела

2640 дел

Топ-5 категорий

2640 дел

603 дела

Топ-5 категорий

603 дела

Все дела подробно

Отчёты и документы

Выписка из ЕГРЮЛ c подписью ФНС · на нужную дату Сводный отчёт общие сведения об организации

Связи

Актуальные Исторические Все

Выявлено 25 действующих связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего

По адресу

По руководителю

По учредителю

По правопреемнику

Выявлено 87 действующих и 124 ликвидированные связанные организации и индивидуальных предпринимателя

Всего

211

По адресу

По руководителю

По учредителю

129

По правопреемнику

По правопредшественнику

Дочерние

Выявлены 104 действующие и 124 ликвидированные связанные организации и индивидуальных предпринимателя

Всего

228

По адресу

По руководителю

По учредителю

148

По правопреемнику

По правопредшественнику

Дочерние

Все связи

Налоги и сборы

Найдены сведения о налогах и сборах ООО "Экспобанк" за 2021 год

Налоги

220 млн руб.

в том числе НДС, налог на прибыль и другие

Взносы

469 млрд руб.

в том числе в ПФР, ФОМС, ФМС

Подробно по каждому налогу и взносу

Сообщения о сущфактах

Сообщения на Федресурсе о существенных фактах, которые относятся к ООО "Экспобанк":

Все сообщения

141

Корпоративные

Активы и аудит

Банкротства

Обязательства

Прочее

Последние сообщения:

16.09.2025

Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве

06.06.2023

Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве

13.08.2021

Стоимость чистых активов

Все сообщения

Краткая справка

ООО "Экспобанк" город Москва, Каланчевская ул., д.29 стр. 2 зарегистрирована 05.11.2002 регистратором УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.МОСКВЕ. Руководитель организации: председатель правления Нифонтов Кирилл Владимирович.

Основным видом деятельности является Денежное посредничество прочее. Организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПОБАНК" присвоены ИНН 1599420337, ОГРН 1129063702102, ОКПО 26098159.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПОБАНК" ликвидирована 9 августа 2021 г. Причина: Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме преобразования.

Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные ООО "Экспобанк" отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.