АО "Социнвестбанк"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЦИНВЕСТБАНК"

Организация ликвидирована

ОГРН: 1020280000036; от 1 августа 2002 г.

ИНН/КПП: 0274061206; 027401001

Дата регистрации: 15.12.1998

Уставный капитал: 10 000 001 руб.

Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)

Юридический адрес

450002, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Заки Валиди, д.42

Еще 2 организации по этому адресу

Руководитель

ВРИО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ Овчинников Дмитрий Олегович с 30 октября 2018 г.

Держатель реестра акционеров АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."

Среднесписочная численность: 453 сотрудника в 2018 году

Среднемесячная зарплата: 55 107 руб в 2018 году

Специальный налоговый режим: не применяется

Реестр МСП не входит

Правопреемник

АО "Банк Дом.РФ"

Правопредшественник

"Русский Банк Делового Сотрудничества" ЗАО

Подробнее в выписке из ЕГРЮЛ

Основной вид деятельности Денежное посредничество прочее (64.19) Дополнительные виды деятельности не указаны

Налоговый орган Межрайонная инспекция ФНС России № 40 по Республике Башкортостан с 30 июня 2014 г.

Коды статистики: ОКПО 09105019; ОКАТО 80401375000; ОКТМО 80701000001; ОКФС 16; Частная собственность; ОКОГУ 1500010; Центральный банк Российской Федерации; ОКОПФ 12267; Непубличные акционерные общества

Контакты

Телефон

из ЕГРЮЛ

Электронная почта

из ЕГРЮЛ

serebriakovase@sibank.ru

Сайт не указан

По организации доступны исторические сведения (7229 изменений).

Как это работает и зачем нужно?

Актуально на 20.12.2025

Врио председателя правления АО "Социнвестбанк" - Овчинников Дмитрий Олегович (ИНН 027412051803). Организации присвоен ИНН 0274061206, ОГРН 1020280000036. Подробное описание >

Юридическое лицо зарегистрировано 15.12.1998 по адресу 450002, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Заки Валиди, д.42. Размер уставного капитала - 10 000 001 рублей. Статус: ликвидирована с 30.04.2019. ОКПО 09105019.

До Овчинников Дмитрий Олегович, руководителем "Социнвестбанк" являлись: Ахметшин Радик Фагимович (ИНН 027409163747), ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ" (ИНН 7708514824).

Компания работала 20 лет 4 месяца, с 15 декабря 1998 по 30 апреля 2019. Основной вид деятельности "Социнвестбанк" - Денежное посредничество прочее.

Состоит на учете в налоговом органе Межрайонная инспекция ФНС России № 40 по Республике Башкортостан с 30 июня 2014 г., присвоен КПП 027401001. Регистрационный номер ПФР 002870119349, ФСС 027400301902121. < Свернуть

Ликвидация

Организация ликвидирована: 30 апреля 2019 г.

Способ прекращения: Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения

Подробнее в выписке из ЕГРЮЛ

Исполнительные производства

Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении АО "Социнвестбанк":

Производств

Штрафы: 34

Госпошлина: 6

Прочее: 10

На сумму

93 тыс. руб.

Остаток задолженности

2,0 тыс. руб.

Все исполнительные производства

Товарные знаки

Товарные знаки АО "Социнвестбанк"

Всего

Последний зарегистрированный:

129599

Истёкший

Тип: Не определено

Дата регистрации: 24 июля 1995 г.

Истёк: 04 января 2015 г.

Все товарные знаки

Госзакупки

В роли: Поставщика Заказчика

56 закупок

на сумму 1,4 млрд руб.

36 контрактов заключено

на сумму 649 млн руб.

Статус закупки

101 закупка на

3,5 млрд руб.

Топ-3 заказчика

Администрация ГО Г. Уфа РБ

34 закупки на: 1 576 700 993 руб.

ГУП "ФЖС РБ"

1 закупка на: 600 000 000 руб.

Минфин РБ

1 закупка на: 445 965 000 руб.

Все 46 заказчиков

Категории закупок

Финансы и консалтинг 46 Категория неизвестна 24 Строительство и инженерные услуги 10 Продукты и напитки 10 Сельское хозяйство 4 Другие 11

153 закупки

на сумму 383 млн руб.

134 контракта заключено

на сумму 346 млн руб.

Статус закупки

Закупка завершена 153 (100%)

153 закупки на

383 млн руб.

Топ-3 поставщика

ООО "БСС"

6 закупок на: 16 945 092 руб.

ООО "Фирма Инверсия"

3 закупки на: 13 754 304 руб.

ООО "Инвестпроекты"

1 закупка на: 13 532 000 руб.

Все 89 поставщиков

Категории закупок

Связь и ИТ 42 Финансы и консалтинг 30 Медиа, издательство и реклама 25 Торговля 14 Категория неизвестна 13 Другие 29

Все 254 закупки

События

Важные

3508

Изменения ЕГРЮЛ

Банкротство

Реестры ФНС

Арбитражные события

6825

Исполнительные производства

128

Последние изменения:

18.12.2025

Добавлен документ по делу № А07-31914/2018 от 29.10.2018

16.12.2025

Добавлен документ по делу № А40-232020/2015 от 01.12.2015

Добавлены документы по делу № А07-537/2016 от 15.01.2016

Добавлен документ по делу № А07-13106/2018 от 14.05.2018

15.12.2025

Добавлены документы по делу № А07-537/2016 от 15.01.2016

Добавлен документ по делу № А07-31914/2018 от 29.10.2018

12.12.2025

Добавлен документ по делу № А07-15329/2015 от 08.07.2015

Добавлен документ по делу № А07-31914/2018 от 29.10.2018

Все события

Проверки

За период с 2015 года в отношении АО "Социнвестбанк" инициированы 13 проверок.

Плановые

Внеплановые

Выявлены нарушения

Без нарушений

Неизвестно

Все проверки подробно

Финансы

Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.

Учредители

Данные об учредителях АО "Социнвестбанк" отсутствуют в ЕГРЮЛ.

Филиалы и представительства

Сведения о филиалах и представительствах АО "Социнвестбанк" отсутствуют.

Арбитражные дела

Арбитражные дела с участием АО "Социнвестбанк"

В роли: Все Ответчика Истца Третьего/иного лица

715 дел на сумму 37 млрд руб.

25 дел на сумму 849 млн руб.

690 дел на сумму 36 млрд руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Исход дел

715 дел на

37 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2019: 8 дел на 2 294 451 руб.

2018: 30 дел на 34 504 967 541 руб.

2017: 33 дела на 496 623 585 руб.

Категории дел

Банкротство 184 Нарушение обязательств 131 Банковские услуги 95 Прочие 50 Оспаривание действий приставов 48 Другие 207

Исход дел

Рассматривается 25 (100%)

25 дел на

849 млн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2019: 1 дело на 0 руб.

2018: 5 дел на 573 630 688 руб.

2017: 1 дело на 0 руб.

Категории дел

Банкротство 15 Нарушение обязательств 3 Корпоративные споры 3 Недействительные сделки 2 Иностранные решения 1 Другие 1

Исход дел

690 дел на

36 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2019: 7 дел на 2 294 451 руб.

2018: 25 дел на 33 931 336 853 руб.

2017: 32 дела на 496 623 585 руб.

Категории дел

Банкротство 169 Нарушение обязательств 128 Банковские услуги 95 Прочие 50 Оспаривание действий приставов 48 Другие 200

165 дел на сумму 429 млн руб.

5 дел на сумму 0 руб.

160 дел на сумму 429 млн руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Исход дел

165 дел на

429 млн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2019: 8 дел на 2 294 451 руб.

2018: 10 дел на 14 047 251 руб.

2017: 7 дел на 12 652 765 руб.

Категории дел

Нарушение обязательств 44 Банковские услуги 37 Недействительные сделки 21 Энергоснабжение и ЖКХ 12 Корпоративные споры 12 Другие 39

Исход дел

Рассматривается 5 (100%)

5 дел

Динамика Сумма, руб. Дела

2019: 1 дело на 0 руб.

2018: 1 дело на 0 руб.

2015: 1 дело на 0 руб.

Категории дел

Банкротство 1 Недвижимость 1 Корпоративные споры 1 Недействительные сделки 1 Иностранные решения 1

Исход дел

160 дел на

429 млн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2019: 7 дел на 2 294 451 руб.

2018: 9 дел на 14 047 251 руб.

2017: 7 дел на 12 652 765 руб.

Категории дел

Нарушение обязательств 44 Банковские услуги 37 Недействительные сделки 20 Энергоснабжение и ЖКХ 12 Корпоративные споры 11 Другие 36

428 дел на сумму 36 млрд руб.

16 дел на сумму 849 млн руб.

412 дел на сумму 35 млрд руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Исход дел

428 дел на

36 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2018: 18 дел на 34 485 857 787 руб.

2017: 24 дела на 483 409 718 руб.

2016: 33 дела на 18 944 623 руб.

Категории дел

Банкротство 133 Нарушение обязательств 70 Банковские услуги 50 Прочие 38 Оспаривание действий приставов 35 Другие 102

Исход дел

Рассматривается 16 (100%)

16 дел на

849 млн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2018: 4 дела на 573 630 688 руб.

2017: 1 дело на 0 руб.

2016: 3 дела на 2 245 543 руб.

Категории дел

Банкротство 13 Нарушение обязательств 3

Исход дел

412 дел на

35 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2018: 14 дел на 33 912 227 099 руб.

2017: 23 дела на 483 409 718 руб.

2016: 30 дел на 16 699 080 руб.

Категории дел

Банкротство 120 Нарушение обязательств 67 Банковские услуги 50 Прочие 38 Оспаривание действий приставов 35 Другие 102

161 дело на сумму 457 млн руб.

9 дел на сумму 75 млн руб.

152 дела на сумму 382 млн руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Динамика Сумма, руб. Дела

2018: 3 дела на 5 062 503 руб.

2017: 3 дела на 561 103 руб.

2016: 3 дела на 124 358 руб.

Категории дел

Банкротство 81 Нарушение обязательств 18 Оспаривание действий приставов 14 Оспаривание госактов 8 Банковские услуги 8 Другие 32

Динамика Сумма, руб. Дела

2018: 1 дело на 0 руб.

2015: 3 дела на 75 000 000 руб.

2014: 1 дело на 0 руб.

Категории дел

Банкротство 5 Корпоративные споры 2 Недействительные сделки 1 Иностранные решения 1

Динамика Сумма, руб. Дела

2018: 2 дела на 5 062 503 руб.

2017: 3 дела на 561 103 руб.

2016: 3 дела на 124 358 руб.

Категории дел

Банкротство 76 Нарушение обязательств 18 Оспаривание действий приставов 14 Оспаривание госактов 8 Банковские услуги 8 Другие 28

Все дела подробно

Суды общей юрисдикции

Найдены совпадения с участниками судов общей юрисдикции

В роли: Все Ответчика Истца Третьего/иного лица

322 дела

Топ-5 категорий

322 дела

45 дел

Топ-5 категорий

45 дел

189 дел

Топ-5 категорий

189 дел

37 дел

Топ-5 категорий

37 дел

51 дело

Категории

51 дело

Все дела подробно

Отчёты и документы

Выписка из ЕГРЮЛ c подписью ФНС · на нужную дату Сводный отчёт общие сведения об организации

Связи

Актуальные Исторические Все

Выявлено 9 действующих связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего

По адресу

По руководителю

По правопреемнику

Выявлены 22 действующие и 55 ликвидированных связанных организаций

Всего

По адресу

По руководителю

По правопреемнику

По правопредшественнику

Дочерние

Выявлено 28 действующих и 55 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего

По адресу

По руководителю

По правопреемнику

По правопредшественнику

Дочерние

Все связи

Налоги и сборы

Найдены сведения о налогах и сборах АО "Социнвестбанк" за 2019 год

Налоги

153 млн руб.

в том числе НДС, налог на прибыль и другие

Взносы

20 млн руб.

в том числе в ПФР, ФОМС, ФМС

Подробно по каждому налогу и взносу

Сообщения о сущфактах

Сообщения на Федресурсе о существенных фактах, которые относятся к АО "Социнвестбанк":

Все сообщения

Банкротства

Обязательства

Последние сообщения:

10.10.2024

Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве

29.12.2020

Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве

08.02.2019

Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве

Все сообщения

Краткая справка

АО "Социнвестбанк" город Уфа, ул. Заки Валиди, д.42 зарегистрирована 01.08.2002 регистратором МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 39 ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН. Руководитель организации: врио председателя правления Овчинников Дмитрий Олегович.

Основным видом деятельности является Денежное посредничество прочее. Организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЦИНВЕСТБАНК" присвоены ИНН 0274061206, ОГРН 1020280000036, ОКПО 09105019.

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЦИНВЕСТБАНК" ликвидирована 30 апреля 2019 г. Причина: Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения.

Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные АО "Социнвестбанк" отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.