ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРАСТ АЛЬЯНС"
Действующая организация
ОГРН
1157746495389
от 3 июня 2015 г.
ИНН/КПП
7714342034
772501001
Дата регистрации
03.06.2015
Уставный капитал
40 000 000 руб.
Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)
Юридический адрес
115280, город Москва, ул Ленинская Слобода, д. 26, помещ. IV ком. 132
Руководитель Генеральный директор Симонов Владислав Андреевич с 6 июля 2018 г.
Среднесписочная численность
░░ сотрудника в ░░░░ 2
Специальный налоговый режим
░░░░░░░░░░
Реестр МСП  не входит
Основной вид деятельности Деятельность микрофинансовая (64.92.7) Все виды деятельности (7)
Место в отрасли #521 из 5662 по выручке за 2018 год Подробнее
Налоговый орган Инспекция ФНС России № 25 по г.Москве с 14 августа 2018 г.
Коды статистики
ОКПО 45390168
ОКАТО 45296559000
ОКТМО 45914000000
ОКФС 34
Совместная частная и иностранная собственность
ОКОГУ 4210011
Хозяйственные общества и товарищества с участием иностранных юридических и (или) физических лиц, а также лиц без гражданства
ОКОПФ 12300
Общества с ограниченной ответственностью
Контакты
Телефон +7 (░░░) ░░░-░░-░░
Электронная почта ░░░░░@░░░░.ru ░░░░@░░░░░░░░░░░░.ru
Еще 2
Сайт Для просмотра контактов оформите профессиональный доступ Ваша компания? Уточнить данные
По организации доступны исторические сведения (136 изменений).
Как это работает и зачем нужно?
Банковские счета
Отсутствует информация о приостановке операций по счетам налоговыми органами
Проверить на сегодня
Обеспечительные меры
Отсутствует информация о наличии обеспечительных мер на имущество
Проверить на сегодня
Банкротство

Проверить наличие сведений о банкротстве организации в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ)

Проверить на сегодня
Документы для госрегистрации
Отсутствует информация о поданных заявлениях
Проверить на сегодня
Актуально на 07.02.2023

ООО МКК "Траст Альянс" - руководитель: Симонов Владислав Андреевич (ИНН 615522130860). ИНН 7714342034, ОГРН 1157746495389. ОКПО 45390168, зарегистрировано 03.06.2015 по юридическому адресу 115280, город Москва, ул Ленинская Слобода, д. 26, помещ. IV ком. 132. Размер уставного капитала - 40 000 000 рублей. Статус: действующая с 03.06.2015. Подробнее >

До Симонов Владислав Андреевич, руководителем "Траст Альянс" являлись: Плещенко Денис Николаевич (ИНН 344345605872), Михайлова Марина Владимировна (ИНН 771615028101), Богданов Виктор Владимирович, Насырова Марина Зинуровна (ИНН 027808916706). Ранее ООО МКК "Траст Альянс" находилось по адресам: 115280, город Москва, ул Ленинская Слобода, д. 26, помещ. II ком. 132, 115280, город Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26, эт -2 пом IV ком 121, 115280, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 26, эт -3 пом IV ком 130, 109125, город Москва, Волгоградский проспект, дом 63, пом. VII ком.1-3, 127015, город Москва, Расковой улица, 34-6.

Компания работает 7 лет 8 месяцев, с 03 июня 2015 по настоящее время. В выписке ЕГРЮЛ учредителями указано 1 российское юридическое лицо и 1 иностранное юридическое лицо. Основной вид деятельности "Траст Альянс" - Деятельность микрофинансовая и 6 дополнительных видов.

Состоит на учете в налоговом органе Инспекция ФНС России № 25 по г.Москве с 14 августа 2018 г., присвоен КПП 772501001. Регистрационный номер ПФР 087616060114, ФСС 772006516377201. < Свернуть

Санкции

Адресные санкции, риски вторичных, влияние ограничений импорта/экспорта товаров и технологий.

Проверить организацию

Надёжность

Высокая

Выявлено 26 фактов об организации:

Положительных
19
Отрицательных
1
Требующих внимания
6
Подробнее о рейтинге и фактах
Риски сотрудничества
  • ░░░░░░░ Недобросовестные поставщики
  • ░░░░░░░ Дисквалифицированные лица
  • ░░░░░░░ Массовый руководитель
  • ░░░░░░░ Массовый учредитель
  • ░░░░░░░ Несдача налоговой отчетности
  • ░░░░░░░ Налоговая задолженность
Отметки в ЕГРЮЛ
  • ░░░ Недостоверность руководителя
  • ░░░ Недостоверность учредителя
  • ░░░ Недостоверность адреса

Связи

Связи ООО МКК "Траст Альянс" Москва (ИНН 7714342034) на визуальной схеме

Актуальные Исторические Все

С компаниями:

Действующими Недействующими

22

Выявлено 14 действующих и 8 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего
По учредителю
Дочерние
Всего
По адресу
По руководителю
По учредителю

Выявлены 3 действующие и 3 ликвидированные связанные организации

Всего
По учредителю
Дочерние

Выявлено 12 действующих и 5 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего
По адресу
По руководителю
По учредителю

Выявлено 14 действующих и 8 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего
По адресу
По руководителю
По учредителю
Дочерние

Судебные дела

Арбитражные дела с участием ООО МКК "Траст Альянс"

В роли: Все Ответчика Истца

10 дел на сумму 130 млн руб.
6 дел на сумму 0 руб.
Всего Рассматривается сейчас
Динамика Сумма, руб. Дела
2022:   2 дела на 130 008 877 руб.
2021:   4 дела на 0 руб.
2020:   3 дела на 0 руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2022:   1 дело на 0 руб.
2021:   2 дела на 0 руб.
2020:   3 дела на 0 руб.
0 дел на сумму 0 руб.
0 дел на сумму 0 руб.
10 дел на сумму 130 млн руб.
6 дел на сумму 0 руб.
Всего Рассматривается сейчас
Динамика Сумма, руб. Дела
2022:   2 дела на 130 008 877 руб.
2021:   4 дела на 0 руб.
2020:   3 дела на 0 руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2022:   1 дело на 0 руб.
2021:   2 дела на 0 руб.
2020:   3 дела на 0 руб.
Все дела подробно

Долги

Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении ООО МКК "Траст Альянс":

Производств
Штрафы: 3
Прочее: 1
Все исполнительные производства

Госзакупки

Сведения об участии ООО МКК "Траст Альянс" в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ отсутствуют.

Филиалы и представительства

Сведения о филиалах и представительствах ООО МКК "Траст Альянс" отсутствуют.

События

Важные
62
Изменения ЕГРЮЛ
85
Долги
12
Суды
36
Бухотчётность
3
Последние изменения:
21.01.2022

Начато рассмотрение судебного дела № А32-33625/2021 от 27.07.2021 в апелляционной инстанции. Организация в роли истца.

15.01.2022

Начато рассмотрение судебного дела № А32-33469/2021 от 26.07.2021 в апелляционной инстанции. Организация в роли истца.

24.12.2021

Новое исполнительное производство № 162289/21/77005-ИП от 24.12.2021, сумма требований: 20 000 руб.

13.12.2021

Завершено рассмотрение судебного дела № А32-33469/2021 от 26.07.2021 в первой инстанции. Организация в роли истца.

Все события

Похожие организации

Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса:

Учредители

Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями ООО МКК "Траст Альянс" являются 1 российское юридическое лицо и 1 иностранное юридическое лицо:

Доля:
30 000 000 руб. (75%)
ИНН:
7725302690
Доля:
10 000 000 руб. (25%)

Финансы

Основные показатели за 2018 год:

Выручка
250 млн руб. +24 %
Прибыль
+155 %
Стоимость
+42 %
Динамика выручки
250 млн руб.
2018 2017 2016 2015 2014
2,9 млн руб.
2018 2017 2016 2015 2014
9,9 млн руб.
2018 2017 2016 2015 2014
Финансовое состояние
Бухгалтерская отчетность 2016–2018

Налоги и сборы

Найдены сведения о налогах и сборах ООО МКК "Траст Альянс"
Налоги
в том числе НДС, налог на прибыль и другие
Взносы
в том числе в ПФР, ФОМС, ФМС
Подробно по каждому налогу и взносу
Также в этом разделе можно проверить:
  • сдает ли организация отчетность в ФНС?
  • есть ли непогашенная налоговая задолженность?

Это ваша компания?

Зарегистрируйтесь и получите возможность управлять отображением информации о ООО МКК "Траст Альянс"

Внести изменения

Проверки

За период с 2015 года в отношении ООО МКК "Траст Альянс" инициирована 1 проверка.

Плановые
0
Внеплановые
Выявлены нарушения
Без нарушений
0
Неизвестно
0
Все проверки подробно

Лицензии

Сведения о лицензиях у организации отсутствуют.

Краткая справка

ООО МКК "Траст Альянс" город Москва, ул Ленинская Слобода, д. 26, помещ. IV ком. 132 зарегистрирована 03.06.2015 регистратором Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве. Руководитель организации: генеральный директор Симонов Владислав Андреевич.

Основным видом деятельности является Деятельность микрофинансовая, зарегистрировано 6 дополнительных видов деятельности. Организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРАСТ АЛЬЯНС" присвоены ИНН 7714342034, ОГРН 1157746495389, ОКПО 45390168.

Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные ООО МКК "Траст Альянс" отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.