Возможности Тарифы Проверка физлиц О проекте Новости
Расширенный поиск

ЗАО "Диаманд"

Часть данных на этой странице скрыта. Для просмотра полной информации оформите профессиональный доступ

Подключить

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИАМАНД"

Организация ликвидирована
ОГРН
1027200871268
от 23 декабря 2002 г.
ИНН/КПП
7202105440
720301001
Дата регистрации
21.02.2002
Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)
Юридический адрес
625025, Тюменская область, город Тюмень, ул. Республики, д.61, кв.208
Руководитель
Генеральный директор Мальцев Николай Владимирович с 20 декабря 2004 г.
Среднесписочная численность
нет данных
Специальный налоговый режим
не применяется
Реестр МСП  не входит
Основной вид деятельности Торговля оптовая неспециализированная (46.90) Дополнительные виды деятельности не указаны
Налоговый орган Инспекция ФНС России по г. Тюмени № 3 с 1 августа 2014 г.
Коды статистики
ОКПО 21752069
ОКАТО 71401372000
ОКТМО 71701000001
ОКФС 16
Частная собственность
ОКОГУ 4210014
Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ 12267
Непубличные акционерные общества
Контакты
Телефон +7 (3452) 29-47-24
Электронная почта diamand-72@mail.ru
Сайт —
По организации доступны исторические сведения (13 изменений).
Как это работает и зачем нужно?
Актуально на 29.04.2024

Генеральный директор ЗАО "Диаманд" - Мальцев Николай Владимирович (ИНН 720400652355). Организации присвоен ИНН 7202105440, ОГРН 1027200871268. Подробное описание >

Юридическое лицо зарегистрировано 21.02.2002 по адресу 625025, Тюменская область, город Тюмень, ул. Республики, д.61, кв.208. Статус: ликвидирована с 05.11.2019. ОКПО 21752069.

Компания работала 17 лет 8 месяцев, с 21 февраля 2002 по 05 ноября 2019. Основной вид деятельности "Диаманд" - Торговля оптовая неспециализированная.

Состоит на учете в налоговом органе Инспекция ФНС России по г. Тюмени № 3 с 01 августа 2014 г., присвоен КПП 720301001. Регистрационный номер ПФР 082003015638, ФСС 720100377672011. < Свернуть

Ликвидация

Организация ликвидирована: 5 ноября 2019 г.

Способ прекращения: Исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица

Подробнее в выписке из ЕГРЮЛ

Надёжность

Выявлено 17 фактов об организации:

  • 14 Положительных
  • 2 Требующих внимания
  • 1 Отрицательный
Подробнее о рейтинге и фактах

Долги

Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении ЗАО "Диаманд":

Производств
1
Взыскания: 1
Все исполнительные производства

События

Важные
12
Изменения ЕГРЮЛ
9
Долги
2
Арбитражные события
2
Последние изменения:
02.01.2022

Физическое лицо Мальцев Николай Владимирович более не является учредителем

Физическое лицо Щукин Андрей Викторович более не является учредителем

Физическое лицо Диденко Оксана Витальевна более не является учредителем

05.11.2019

Статус организации изменен с "в процессе ликвидации" на "ликвидирована"

17.07.2019

Статус организации изменен с "действующая" на "в процессе ликвидации"

24.01.2017

Добавлены сведения об ИНН учредителя Диденко Оксана Витальевна: 720301812181

Добавлены сведения об ИНН учредителя Щукин Андрей Викторович: 720402526370

28.09.2016

Завершено исполнительное производство № 28052/16/72027-ИП от 06.07.2016 на основании невозможности установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях (229-ФЗ статья 46 п. 1 п.п. 3)

Все события

Финансы

Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.

Учредители

Данные об учредителях ЗАО "Диаманд" отсутствуют в ЕГРЮЛ.

Госзакупки

Сведения об участии ЗАО "Диаманд" в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ отсутствуют.

Проверки

Данных о проведении в отношении ЗАО "Диаманд" плановых и внеплановых проверок нет.

Похожие организации

Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса:

ООО "ТК "Эдванс"
ООО "Карат"
ООО "СК-Альфа"
ООО "Тиси"
ООО "Универсал - Тюмень"

Арбитражные дела

Арбитражные дела с участием ЗАО "Диаманд"

В роли: Все Ответчика Истца

1 дело на сумму 235 тыс. руб.
0 дел на сумму 0 руб.
1 дело на сумму 235 тыс. руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
1 дело на
235 тыс. руб.
Динамика
2005:   1 дело на 234 727 руб.
Исход дел
1 дело на
235 тыс. руб.
Динамика
2005:   1 дело на 234 727 руб.

Есть данные об 1 споре о договорных правоотношениях.

0 дел на сумму 0 руб.
0 дел на сумму 0 руб.
0 дел на сумму 0 руб.
1 дело на сумму 235 тыс. руб.
0 дел на сумму 0 руб.
1 дело на сумму 235 тыс. руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
1 дело на
235 тыс. руб.
Динамика
2005:   1 дело на 234 727 руб.
Исход дел
1 дело на
235 тыс. руб.
Динамика
2005:   1 дело на 234 727 руб.

Есть данные об 1 споре о договорных правоотношениях.

Все дела подробно

Связи

Связи ЗАО "Диаманд" Тюмень (ИНН 7202105440) на визуальной схеме

Актуальные Исторические Все

Выявлены 4 ликвидированные связанные организации

Всего
4
По руководителю
4

Выявлена 1 действующая и 9 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего
10
По учредителю
10

Выявлена 1 действующая и 9 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего
10
По руководителю
4
По учредителю
10
Все связи

Отчёты и документы

Выписка из ЕГРЮЛ c подписью ФНС · на нужную дату Отчёт о должной осмотрительности по методологии ФНС Сводный отчёт общие сведения об организации

Налоги и сборы

Найдены сведения о налогах и сборах ЗАО "Диаманд" за 2019 год
Налоги
0 руб.
в том числе НДС, налог на прибыль и другие
Взносы
0 руб.
в том числе в ПФР, ФОМС, ФМС
Подробно по каждому налогу и взносу Узнать подробнее

Сообщения о сущфактах

Сообщения на Федресурсе о существенных фактах, которые относятся к ЗАО "Диаманд":

Все сообщения
1
Корпоративные
1

Последние сообщения:

12.10.2019
Предстоящее исключение недействующего юридического лица из реестра
Все сообщения

Краткая справка

ЗАО "Диаманд" город Тюмень, ул. Республики, д.61, кв.208 зарегистрирована 23.12.2002 регистратором Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Руководитель организации: генеральный директор Мальцев Николай Владимирович.

Основным видом деятельности является Торговля оптовая неспециализированная. Организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИАМАНД" присвоены ИНН 7202105440, ОГРН 1027200871268, ОКПО 21752069.

Организация ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИАМАНД" ликвидирована 5 ноября 2019 г. Причина: Исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица.

Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные ЗАО "Диаманд" отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.

Лизинг

Информация о лизинговых договорах ЗАО "Диаманд" не найдена.

Залоги

Информация о залогах ЗАО "Диаманд" не найдена.

Лицензии

Сведения о лицензиях у организации отсутствуют.

Филиалы и представительства

Сведения о филиалах и представительствах ЗАО "Диаманд" отсутствуют.