Возможности Тарифы Проверка физлиц О проекте Новости
Расширенный поиск

КПК "Финанс Инвест"

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ФИНАНС ИНВЕСТ"

Действующая организация
ОГРН
1165749058200
от 9 сентября 2016 г.
ИНН/КПП
5751059110
575101001
Дата регистрации
09.09.2016
Уставный капитал
800 руб.
Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)
Юридический адрес
302002, Орловская область, город Орёл, Московская ул., д. 21 литера а1, помещ. 67
Сведения об адресе недостоверны
Еще 1 организация по этому адресу
Руководитель
Конкурсный управляющий Смагин Владимир Петрович с 23 июня 2020 г.
Среднесписочная численность
нет данных
Специальный налоговый режим
░░░░░░░░░░
Реестр МСП  не входит
Основной вид деятельности Предоставление займов и прочих видов кредита (64.92) Все виды деятельности (11)
Налоговый орган Управление ФНС России по Орловской области с 29 августа 2022 г.
Коды статистики
ОКПО 04600180
ОКАТО 54401364000
ОКТМО 54701000001
ОКФС 16
Частная собственность
ОКОГУ 4210014
Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ 20104
Кредитные потребительские кооперативы
Контакты
Телефон +7 (░░░) ░░░-░░-░░
Электронная почта ░░░░░░░░░░░░░░░░░░@░░░░.ru
Сайт — Для просмотра контактов оформите профессиональный доступ
По организации доступны исторические сведения (1569 изменений).
Как это работает и зачем нужно?
Это ваша компания?
Управлять страницей
Актуально на 28.04.2024

Конкурсный управляющий КПК "Финанс Инвест" - Смагин Владимир Петрович (ИНН 402505389369). Организации присвоен ИНН 5751059110, ОГРН 1165749058200. Подробное описание >

Юридическое лицо зарегистрировано 09.09.2016 по адресу 302002, Орловская область, город Орёл, Московская ул., д. 21 литера а1, помещ. 67. Размер уставного капитала - 800 рублей. Статус: действующая с 15.05.2023. ОКПО 04600180.

До Смагин Владимир Петрович, руководителем "Финанс Инвест" являлись: Ласточкина Дарья Андреевна (ИНН 502240721162), Поповкин Денис Анатольевич (ИНН 575405698302), Хрюкин Андрей Сергеевич (ИНН 482509724001).

Компания работает 7 лет 7 месяцев, с 09 сентября 2016 по настоящее время. Основной вид деятельности "Финанс Инвест" - Предоставление займов и прочих видов кредита и 10 дополнительных видов.

Состоит на учете в налоговом органе Управление ФНС России по Орловской области с 29 августа 2022 г., присвоен КПП 575101001. Регистрационный номер ПФР 067020110023, ФСС 570002308557001. < Свернуть

Финансы

Основные показатели за 2020 год:

Выручка
0 руб.
Прибыль
↓-100 %
Стоимость
↓-100 %
Динамика выручки
0 руб.
Финансы
2020
Динамика прибыли
-788 тыс. руб.
Финансы
2020 2019 2018 2017 2016
Динамика стоимости
-788 тыс. руб.
Финансы
2020 2019 2018 2017 2016
Смотреть детальный анализ финансовых показателей
Финансовое состояние

Надёжность

Выявлены 24 факта об организации:

  • 12 Положительных
  • 6 Требующих внимания
  • 6 Отрицательных
Подробнее о рейтинге и фактах

Риски сотрудничества

Банкротство

Проверьте наличие сведений о банкротстве юридического лица

Проверить
Банковские счета
Проверить наличие решений о блокировке банковских счетов налоговыми органами
Проверить
Обеспечительные меры
Применяются ли обеспечительные меры в отношении организации за налоговые правонарушения?
Проверить
Санкционные списки

Проверка нахождения организации и связанных с ней физических и юридических лиц в санкционных списках

Документы для госрегистрации
Сведения о заявлениях о ликвидации, реорганизации, смене адреса, руководителя или уставного капитала
Проверить

Долги

Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении КПК "Финанс Инвест":

Производств
182
Не указан: 85
Госпошлина: 61
Прочее: 36
На сумму
2,3 млн руб.
Остаток задолженности
2,3 млн руб.
Все исполнительные производства

События

Важные
956
Изменения ЕГРЮЛ
12
Банкротство
18
Реестры ФНС
4
Долги
368
Арбитражные события
1160
Последние изменения:
29.04.2023 – 28.04.2024
История за последние 12 месяцев доступна в полной версии. Подключить
28.04.2023

Добавлены документы по делу № А65-20872/2019 от 15.07.2019

27.04.2023

Добавлены документы по делу № А65-20872/2019 от 15.07.2019

Завершено рассмотрение арбитражного дела № А65-20872/2019 от 15.07.2019 в кассационной инстанции. Организация в роли третьего лица, сумма исковых требований 8 580 025 руб. Дело рассматривается

26.04.2023

Начато рассмотрение арбитражного дела № А65-20872/2019 от 15.07.2019 в апелляционной инстанции. Категория дела: Банкротство (Банкротство, несостоятельность). Организация в роли третьего лица, сумма исковых требований 8 580 025 руб.

Все события

Проверки

За период с 2016 года в отношении КПК "Финанс Инвест" инициированы 2 проверки.

Плановые
0
Внеплановые
2
Выявлены нарушения
0
Без нарушений
2
Неизвестно
0
Все проверки подробно

Учредители

Данные об учредителях КПК "Финанс Инвест" отсутствуют в ЕГРЮЛ.

Госзакупки

Сведения об участии КПК "Финанс Инвест" в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ отсутствуют.

Похожие организации

Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса:

ООО "Федеко-Инвест"
КПК "Феникс.Ру"
СКПК "Союз Орловщины"
ООО "Орелметаллторг"
ООО "Эпс-Лизинг"

Арбитражные дела

Арбитражные дела с участием КПК "Финанс Инвест"

В роли: Все Ответчика Истца Третьего/иного лица

7 дел на сумму 300 млн руб.
1 дело на сумму 8,6 млн руб.
6 дел на сумму 291 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
7 дел на
300 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2021:   2 дела на 290 005 500 руб.
2020:   1 дело на 25 895 руб.
2019:   4 дела на 9 469 132 руб.
Исход дел
1 дело на
8,6 млн руб.
Динамика
2019:   1 дело на 8 580 025 руб.
Исход дел
6 дел на
291 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2021:   2 дела на 290 005 500 руб.
2020:   1 дело на 25 895 руб.
2019:   3 дела на 889 108 руб.

Есть данные об 1 споре о договорных правоотношениях.

6 дел на сумму 291 млн руб.
0 дел на сумму 0 руб.
6 дел на сумму 291 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
6 дел на
291 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2021:   2 дела на 290 005 500 руб.
2020:   1 дело на 25 895 руб.
2019:   3 дела на 889 108 руб.
Исход дел
6 дел на
291 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2021:   2 дела на 290 005 500 руб.
2020:   1 дело на 25 895 руб.
2019:   3 дела на 889 108 руб.

Есть данные об 1 споре о договорных правоотношениях.

0 дел на сумму 0 руб.
0 дел на сумму 0 руб.
0 дел на сумму 0 руб.
1 дело на сумму 8,6 млн руб.
1 дело на сумму 8,6 млн руб.
0 дел на сумму 0 руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Динамика
2019:   1 дело на 8 580 025 руб.
Динамика
2019:   1 дело на 8 580 025 руб.
Все дела подробно

Связи

Связи КПК "Финанс Инвест" Орёл (ИНН 5751059110) на визуальной схеме

Актуальные Исторические Все

Выявлена 1 действующая и 42 ликвидированные связанные организации

Всего
43
По адресу
1
По руководителю
42

Выявлено 11 действующих и 7 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего
18
По руководителю
18

Выявлено 12 действующих и 48 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего
60
По адресу
1
По руководителю
60
Все связи

Реестры ФНС

  • Недобросовестные поставщики
  • Дисквалифицированные лица
  • Массовый руководитель
  • Массовый учредитель
  • Несдача налоговой отчетности
  • Налоговая задолженность
  • Недостоверность руководителя
  • Недостоверность учредителя
  • Недостоверность адреса

Отчёты и документы

Выписка из ЕГРЮЛ c подписью ФНС · на нужную дату Бухгалтерская отчётность c подписью ФНС · на нужную дату Отчёт о должной осмотрительности по методологии ФНС Сводный отчёт общие сведения об организации

Сообщения о сущфактах

Сообщения на Федресурсе о существенных фактах, которые относятся к КПК "Финанс Инвест":

Все сообщения
1
Банкротства
1

Последние сообщения:

26.08.2019
Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве
Все сообщения

Краткая справка

КПК "Финанс Инвест" город Орёл, Московская ул., д. 21 литера а1, помещ. 67 зарегистрирована 09.09.2016 регистратором УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Руководитель организации: конкурсный управляющий Смагин Владимир Петрович.

Основным видом деятельности является Предоставление займов и прочих видов кредита, зарегистрировано 10 дополнительных видов деятельности. Организации КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ФИНАНС ИНВЕСТ" присвоены ИНН 5751059110, ОГРН 1165749058200, ОКПО 04600180.

Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные КПК "Финанс Инвест" отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.

Налоги и сборы

Информация о налогах, сборах и задолженностях КПК "Финанс Инвест" не найдена.

Лизинг

Информация о лизинговых договорах КПК "Финанс Инвест" не найдена.

Залоги

Информация о залогах КПК "Финанс Инвест" не найдена.

Лицензии

Сведения о лицензиях у организации отсутствуют.

Филиалы и представительства

Сведения о филиалах и представительствах КПК "Финанс Инвест" отсутствуют.