Возможности Тарифы Проверка физлиц О проекте Новости
Расширенный поиск

ООО "Шейх-Трейд"

Часть данных на этой странице скрыта. Для просмотра полной информации оформите профессиональный доступ

Подключить

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШЕЙХ-ТРЕЙД"

Действующая организация
ОГРН
1177746837740
от 3 августа 2017 г.
ИНН/КПП
7736312523
773601001
Дата регистрации
03.08.2017
Уставный капитал
10 000 руб.
Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)
Юридический адрес
117312, город Москва, ул. Вавилова, д. 9а стр. 23
Сведения об адресе недостоверны
Еще 12 организаций по этому адресу
Руководитель
Генеральный директор Эль Муссави Мохамад Хассан подробнее с 3 августа 2017 г.
Среднесписочная численность
░ сотрудник в ░░░░
Специальный налоговый режим
░░░░░░░░░░
Реестр МСП  не входит
Основной вид деятельности Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями (46.39) Все виды деятельности (15)
Налоговый орган Инспекция ФНС России № 36 по г.Москве с 3 августа 2017 г.
Коды статистики
ОКПО 19089014
ОКАТО 45293554000
ОКТМО 45397000000
ОКФС 16
Частная собственность
ОКОГУ 4210014
Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ 12300
Общества с ограниченной ответственностью
Контакты Телефон — Электронная почта — Сайт —
По организации доступны исторические сведения (118 изменений).
Как это работает и зачем нужно?
Это ваша компания?
Управлять страницей
Актуально на 26.05.2024

Генеральный директор ООО "Шейх-Трейд" - Эль Муссави Мохамад Хассан (ИНН 772278109520). Организации присвоен ИНН 7736312523, ОГРН 1177746837740. Подробное описание >

Юридическое лицо зарегистрировано 03.08.2017 по адресу 117312, город Москва, ул. Вавилова, д. 9а стр. 23. Размер уставного капитала - 10 000 рублей. Статус: действующая с 27.04.2024. ОКПО 19089014.

Компания работает 6 лет 9 месяцев, с 03 августа 2017 по настоящее время. В выписке ЕГРЮЛ учредителем указано 1 физическое лицо. Основной вид деятельности "Шейх-Трейд" - Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями и 14 дополнительных видов.

Состоит на учете в налоговом органе Инспекция ФНС России № 36 по г.Москве с 03 августа 2017 г., присвоен КПП 773601001. Регистрационный номер ПФР 087708027218, ФСС 773607680977181. < Свернуть

Учредители

Согласно данным ЕГРЮЛ учредителем ООО "Шейх-Трейд" является 1 физическое лицо:

Эль Муссави Мохамад Хассан

Проверить возможные риски сотрудничества 

Доля:
ИНН:
772278109520

Надёжность

Выявлено 20 фактов об организации:

  • 12 Положительных
  • 5 Требующих внимания
  • 3 Отрицательных
Подробнее о рейтинге и фактах

Риски сотрудничества

Банкротство

Проверьте наличие сведений о банкротстве юридического лица

Проверить
Банковские счета
Проверить наличие решений о блокировке банковских счетов налоговыми органами
Проверить
Обеспечительные меры
Применяются ли обеспечительные меры в отношении организации за налоговые правонарушения?
Проверить
Санкционные списки

Проверка нахождения организации и связанных с ней физических и юридических лиц в санкционных списках

Документы для госрегистрации
Сведения о заявлениях о ликвидации, реорганизации, смене адреса, руководителя или уставного капитала
Проверить

Долги

Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении ООО "Шейх-Трейд":

Производств
31
Штрафы: 22
Не указан: 3
Прочее: 6
На сумму
121 млн руб.
Остаток задолженности
121 млн руб.
Все исполнительные производства

События

Важные
89
Изменения ЕГРЮЛ
13
Банкротство
2
Реестры ФНС
1
Долги
61
Арбитражные события
39
Последние изменения:
27.05.2023 – 26.05.2024
История за последние 12 месяцев доступна в полной версии. Подключить
28.04.2023

Новое исполнительное производство № 32387/23/98077-ИП от 28.04.2023, сумма требований: 120 705 231 руб.

20.04.2023

Завершено рассмотрение арбитражного дела № А40-75827/2023 от 06.04.2023 в первой инстанции. Организация в роли ответчика, сумма исковых требований 1 000 руб. Дело проиграно

Добавлен документ по делу № А40-75827/2023 от 06.04.2023

06.04.2023

Новое арбитражное дело № А40-75827/2023 от 06.04.2023. Категория дела: Иные (Экономические споры по административным и иным публичным правоотношениям (исключая споры об административных правонарушениях)). Организация в роли ответчика, сумма исковых требований 1 000 руб.

Все события

Финансы

Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.

Товарные знаки

Информация о товарных знаках ООО "Шейх-Трейд" не найдена.

Госзакупки

Сведения об участии ООО "Шейх-Трейд" в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ отсутствуют.

Проверки

Данных о проведении в отношении ООО "Шейх-Трейд" плановых и внеплановых проверок нет.

Похожие организации

Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса:

ООО "Бриг"
ООО "Джи Эф Си"
ООО "Торгсервис Стандарт"
ООО "Инсар"
ООО "Центурион"

Арбитражные дела

Арбитражные дела с участием ООО "Шейх-Трейд"

В роли: Все Ответчика Истца

6 дел на сумму 2,5 тыс. руб.
0 дел на сумму 0 руб.
6 дел на сумму 2,5 тыс. руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
6 дел на
2,5 тыс. руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2023:   2 дела на 1 500 руб.
2021:   2 дела на 0 руб.
2018:   2 дела на 1 000 руб.
Исход дел
6 дел на
2,5 тыс. руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2023:   2 дела на 1 500 руб.
2021:   2 дела на 0 руб.
2018:   2 дела на 1 000 руб.
6 дел на сумму 2,5 тыс. руб.
0 дел на сумму 0 руб.
6 дел на сумму 2,5 тыс. руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
6 дел на
2,5 тыс. руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2023:   2 дела на 1 500 руб.
2021:   2 дела на 0 руб.
2018:   2 дела на 1 000 руб.
Исход дел
6 дел на
2,5 тыс. руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2023:   2 дела на 1 500 руб.
2021:   2 дела на 0 руб.
2018:   2 дела на 1 000 руб.
0 дел на сумму 0 руб.
0 дел на сумму 0 руб.
0 дел на сумму 0 руб.
Все дела подробно

Связи

Связи ООО "Шейх-Трейд" Москва (ИНН 7736312523) на визуальной схеме

Актуальные Исторические Все

Выявлены 3 действующие и 10 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего
13
По адресу
12
По руководителю
1
По учредителю
1

Выявлена 1 ликвидированная связанная организация

Всего
1
По адресу
1

Выявлены 3 действующие и 11 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего
14
По адресу
13
По руководителю
1
По учредителю
1
Все связи

Реестры ФНС

  • Недобросовестные поставщики
  • Дисквалифицированные лица
  • Массовый руководитель
  • Массовый учредитель
  • Налоговая задолженность
  • Недостоверность руководителя
  • Недостоверность учредителя
  • Недостоверность адреса

Отчёты и документы

Выписка из ЕГРЮЛ c подписью ФНС · на нужную дату Отчёт о должной осмотрительности по методологии ФНС Сводный отчёт общие сведения об организации

Налоги и сборы

Найдены сведения о налогах и сборах ООО "Шейх-Трейд" за 2022 год
Налоги
4,7 тыс. руб.
в том числе НДС, налог на прибыль и другие
Взносы
0 руб.
в том числе в ПФР, ФОМС, ФМС
Подробно по каждому налогу и взносу
Также в этом разделе можно проверить:
  • сдает ли организация отчетность в ФНС?
  • есть ли непогашенная налоговая задолженность?

Сообщения о сущфактах

Сообщения на Федресурсе о существенных фактах, которые относятся к ООО "Шейх-Трейд":

Все сообщения
7
↑+2
Корпоративные
4
↑+2
Банкротства
2
Прочее
1

Последние сообщения:

Сообщения за последние 12 месяцев доступны в полной версии. Подключить
12.01.2023
Прекращение процедуры исключения ЮЛ из ЕГРЮЛ в связи с поступлением заявлений от заинтересованных лиц
21.12.2022
Предстоящее исключение недействующего юридического лица из реестра
03.12.2021
Недостоверность сведений
Все сообщения

Краткая справка

ООО "Шейх-Трейд" город Москва, ул. Вавилова, д. 9а стр. 23 зарегистрирована 03.08.2017 регистратором Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве. Руководитель организации: генеральный директор Эль Муссави Мохамад Хассан.

Основным видом деятельности является Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями, зарегистрировано 14 дополнительных видов деятельности. Организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШЕЙХ-ТРЕЙД" присвоены ИНН 7736312523, ОГРН 1177746837740, ОКПО 19089014.

Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные ООО "Шейх-Трейд" отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.

Лизинг

Информация о лизинговых договорах ООО "Шейх-Трейд" не найдена.

Залоги

Информация о залогах ООО "Шейх-Трейд" не найдена.

Лицензии

Сведения о лицензиях у организации отсутствуют.

Филиалы и представительства

Сведения о филиалах и представительствах ООО "Шейх-Трейд" отсутствуют.