КПК "Траст Групп"
Часть данных на этой странице скрыта. Для просмотра полной информации оформите профессиональный доступ
- ОГРН
- 5177746326896
- от 14 декабря 2017 г.
- ИНН/КПП
- 7707401810
- 772801001
- Дата регистрации
- 14.12.2017
- Среднесписочная численность
- нет данных
- Специальный налоговый режим
- ░░░░░░░░░░
- Коды статистики
- ОКПО 21524374
- ОКАТО 45293590000
- ОКТМО 45908000000
- ОКФС 16
- Частная собственность
- ОКОГУ 4210014
- Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
- ОКОПФ 20100
- Потребительские кооперативы
Председатель правления КПК "Траст Групп" - Сихарулия Дато Вахтангович (ИНН 771708717714). Организации присвоен ИНН 7707401810, ОГРН 5177746326896. Подробное описание >
Юридическое лицо зарегистрировано 14.12.2017 по адресу 117420, город Москва, Профсоюзная ул, д. 57, помещ. I ком. 32-34. Статус: в процессе ликвидации с 01.02.2024. ОКПО 21524374.
До Сихарулия Дато Вахтангович, руководителем "Траст Групп" являлись: Хорошева Татьяна Константиновна (ИНН 772636882186), Кузнецов Александр Васильевич (ИНН 366103024040), Ульянова Мария Ильинична (ИНН 502729319466). Ранее КПК "Траст Групп" находилось по адресам: 109029, город Москва, Боенский пр-д, д. 9, 115088, город Москва, Угрешская улица, дом 2 строение 3, этаж 1 офис 20, 127051, город Москва, Петровский бульвар, дом 3 строение 2, э 3 пом 1 к 2 оф 9а.
Компания работает 7 лет 5 месяцев, с 14 декабря 2017 по настоящее время. Основной вид деятельности "Траст Групп" - Деятельность по финансовой взаимопомощи и 1 дополнительный вид.
Состоит на учете в налоговом органе Инспекция ФНС России № 28 по г.Москве с 27 июля 2021 г., присвоен КПП 772801001. Регистрационный номер ПФР 1011143391, ФСС 1011143391. < Свернуть
Ликвидация
Организация находится в процессе ликвидации или реорганизации.
Подробнее в выписке из ЕГРЮЛ
Финансы
Основные показатели за 2021 год:
- есть риски Финансовая устойчивость
- нормальная Платежеспособность
Риски сотрудничества
Проверьте наличие сведений о банкротстве юридического лица
ПроверитьПроверка нахождения организации и связанных с ней физических и юридических лиц в санкционных списках
Долги
Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении КПК "Траст Групп":
События
Новое исполнительное производство № 1764177/24/77033-ИП от 27.05.2024, сумма требований: 50 000 руб.
Новое арбитражное дело № А40-116953/2024 от 27.05.2024. Категория дела: Банкротство (О несостоятельности (банкротстве)). Организация в роли ответчика
Добавлен документ по делу № А40-116953/2024 от 27.05.2024
Добавлены документы по делу № А40-116953/2024 от 27.05.2024
Топ компаний в отрасли
Лучшие компании по выручке за 2024 в отрасли ”Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению”
Москва Вся Россия
| Выручка (руб.) | |||
| 1 | АО Арована Капитал | 39 трлн | ↑+62% |
| 2 | ООО "Эксельсиор" | 1,5 трлн | ↑+58% |
| 3 | ООО "Солар" | 540 млрд | ↑+83% |
| 4 | ООО "Велес Актив" | 336 млрд | |
| 5 | ООО "ЛЛЛ Технолоджиз" | 311 млрд | ↑+262% |
| 6 | АО ИФ "Олма" | 270 млрд | ↑+67% |
| 7 | АО "Тренд" | 188 млрд | ↑+47% |
| 8 | ООО "Дом.РФ Ипотечный Агент" | 182 млрд | ↑+61% |
| 9 | ООО "Ватага" | 181 млрд | ↓-17% |
| Выручка (руб.) | |||
| 1 | АО Арована Капитал | 39 трлн | ↑+62% |
| 2 | ООО "Эксельсиор" | 1,5 трлн | ↑+58% |
| 3 | ООО "Инвестстрой" | 715 млрд | ↑+1% |
| 4 | ООО "Газпром Капитал" | 666 млрд | ↓-11% |
| 5 | ООО "Солар" | 540 млрд | ↑+83% |
| 6 | ООО "Велес Актив" | 336 млрд | |
| 7 | ООО "Финансовый Консалтинг" | 334 млрд | ↑+70% |
| 8 | ООО "ЛЛЛ Технолоджиз" | 311 млрд | ↑+262% |
| 9 | ООО "СН Капитал" | 300 млрд | ↓-2% |
Учредители
Данные об учредителях КПК "Траст Групп" отсутствуют в ЕГРЮЛ.
Товарные знаки
Госзакупки
Сведения об участии КПК "Траст Групп" в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ отсутствуют.
Проверки
Данных о проведении в отношении КПК "Траст Групп" плановых и внеплановых проверок нет.
Филиалы и представительства
Сведения о филиалах и представительствах КПК "Траст Групп" отсутствуют.
Арбитражные дела
Арбитражные дела с участием КПК "Траст Групп"
В роли: Все Ответчика Истца Третьего/иного лица
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2025: 1 дело на 0 руб. |
| 2024: 3 дела на 5 821 374 руб. |
| 2023: 3 дела на 479 783 руб. |
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2025: 1 дело на 0 руб. |
| 2023: 1 дело на 471 783 руб. |
Есть данные об 1 споре о договорных правоотношениях.
Есть данные об 1 споре о договорных правоотношениях.
Суды общей юрисдикции
Найдены совпадения с участниками судов общей юрисдикции
Реестры ФНС
- Недобросовестные поставщики
- Дисквалифицированные лица
- Массовый руководитель
- Массовый учредитель
- Налоговая задолженность
- Недостоверность руководителя
- Недостоверность учредителя
- Недостоверность адреса
Сообщения о сущфактах
Сообщения на Федресурсе о существенных фактах, которые относятся к КПК "Траст Групп":
Последние сообщения:
Краткая справка
КПК "Траст Групп" город Москва, Профсоюзная ул, д. 57, помещ. I ком. 32-34 зарегистрирована 14.12.2017 регистратором Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве. Руководитель организации: председатель правления Сихарулия Дато Вахтангович.
Основным видом деятельности является Деятельность по финансовой взаимопомощи, зарегистрирован 1 дополнительный вид деятельности. Организации КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ТРАСТ ГРУПП" присвоены ИНН 7707401810, ОГРН 5177746326896, ОКПО 21524374.
Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные КПК "Траст Групп" отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.
Налоги и сборы
Лизинг
Залоги
Лицензии
Сведения о лицензиях у организации отсутствуют.
Похожие организации
Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса: