Ассоциация Субъектов,Осуществляющих Операции с Денежными Средствами или Иным Имуществом и Исполняющих Обязанности в Рамках Законодательства о Под/ФТ,и Их Сотрудников
АССОЦИАЦИЯ СУБЪЕКТОВ,ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ИСПОЛНЯЮЩИХ ОБЯЗАННОСТИ В РАМКАХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)ДОХОДОВ,ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, И ИХ СОТРУДНИКОВ
Действующая организацияЧасть данных на этой странице скрыта. Для просмотра полной информации оформите профессиональный доступ
Ассоциация Субъектов, Осуществляющих Операции с Денежными Средствами или Иным Имуществом и Исполняющих Обязанности в Рамках Законодательства о Под/ФТ, и Их Сотрудников зарегистрирована в Астрахани 11 января 2018 года и ведёт деятельность в сфере профессиональных членских организаций. Руководителем с момента основания является Заур Денисович Рожавский. Данные о численности сотрудников, учредителях и структуре собственности отсутствуют. Организация не имеет филиалов или представительств, что указывает на централизованную деятельность в одном регионе.
Финансовая модель Ассоциации Субъектов, Осуществляющих Операции с Денежными Средствами или Иным Имуществом и Исполняющих Обязанности в Рамках Законодательства о Под/ФТ, и Их Сотрудников характеризуется стабильной оценкой стоимости компании в размере 5 тыс. рублей с 2020 по 2024 год. Финансовая устойчивость оценивается как нормальная: коэффициенты автономии и обеспеченности собственными средствами составляют 1,00, что говорит о полной независимости от заёмного финансирования. При этом отмечены признаки неэффективного управления, которые могут повлиять на стабильность в будущем. Данные о выручке, прибыли и рентабельности отсутствуют, что не позволяет оценить операционную эффективность.
Юридическая активность Ассоциации Субъектов, Осуществляющих Операции с Денежными Средствами или Иным Имуществом и Исполняющих Обязанности в Рамках Законодательства о Под/ФТ, и Их Сотрудников включает 2633 арбитражных дела, из которых 254 остаются в производстве. Все дела связаны с ролью ответчика, основная масса (2617) относится к административным правонарушениям. Пик судебной активности пришёлся на 2020–2021 годы, с 2022 года наблюдается снижение. Исполнительные производства (4 завершённых) не сопровождались денежными взысканиями. Налоговая задолженность не зафиксирована. Организация имеет 3 действующих связи: 2 через директора и 1 через адрес, с участием 2 юридических лиц и 1 индивидуального предпринимателя.
Ассоциация Субъектов, Осуществляющих Операции с Денежными Средствами или Иным Имуществом и Исполняющих Обязанности в Рамках Законодательства о Под/ФТ, и Их Сотрудников демонстрирует финансовую устойчивость и отсутствие долговой нагрузки, но при этом имеет значительную историю судебных разбирательств в качестве ответчика по административным делам. Отсутствие данных о выручке и структуре собственности ограничивает полную оценку деятельности. Рекомендуется обратить внимание на содержание арбитражных дел и запросить уточняющую информацию о финансовых показателях и учредительных документах для понимания реального масштаба и профиля рисков.
- ОГРН
- 1183025000025
- от 11 января 2018 г.
- ИНН/КПП
- 3015112577
- 301501001
- Дата регистрации
- 11.01.2018
- Среднесписочная численность
- нет данных
- Специальный налоговый режим
- ░░░░░░░░░░
- Коды статистики
- ОКПО 23265451
- ОКАТО 12401367000
- ОКТМО 12701000001
- ОКФС 16
- Частная собственность
- ОКОГУ 4210014
- Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
- ОКОПФ 20600
- Ассоциации (союзы)
Глава Ассоциация Субъектов,Осуществляющих Операции с Денежными Средствами или Иным Имуществом и Исполняющих Обязанности в Рамках Законодательства о Под/ФТ,и Их Сотрудников - Рожавский Заур Денисович (ИНН 301726559470). Организации присвоен ИНН 3015112577, ОГРН 1183025000025. Подробное описание >
Юридическое лицо зарегистрировано 11.01.2018 по адресу 414000, Астраханская область, город Астрахань, ул Кирова, стр. 1. Статус: действующая с 11.01.2018. ОКПО 23265451.
Ранее Ассоциация Субъектов,Осуществляющих Операции с Денежными Средствами или Иным Имуществом и Исполняющих Обязанности в Рамках Законодательства о Под/ФТ,и Их Сотрудников находилось по адресу: 414000, Астраханская область, город Астрахань, улица Советской Милиции, дом 17, офис 66.
Компания работает 7 лет 8 месяцев, с 11 января 2018 по настоящее время. Основной вид деятельности "Ассоциация Субъектов,Осуществляющих Операции с Денежными Средствами или Иным Имуществом и Исполняющих Обязанности в Рамках Законодательства о Под/ФТ,и Их Сотрудников" - Деятельность профессиональных членских организаций.
Состоит на учете в налоговом органе Управление ФНС России по Астраханской области с 28 марта 2022 г., присвоен КПП 301501001. Регистрационный номер ПФР 1020665434, ФСС 1020665434. < Свернуть
Финансы
Основные показатели за 2024 год:
- нормальная Финансовая устойчивость
Риски сотрудничества
Проверьте наличие сведений о банкротстве юридического лица
ПроверитьПроверка нахождения организации и связанных с ней физических и юридических лиц в санкционных списках
Исполнительные производства
Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении Ассоциация Субъектов,Осуществляющих Операции с Денежными Средствами или Иным Имуществом и Исполняющих Обязанности в Рамках Законодательства о Под/ФТ,и Их Сотрудников:
События
Добавлен документ по делу № А46-10640/2021 от 18.06.2021
Добавлен документ по делу № А46-10640/2021 от 18.06.2021
Добавлен документ по делу № А46-10643/2021 от 18.06.2021
Добавлен документ по делу № А46-4275/2020 от 05.03.2020
Топ компаний в отрасли
Лучшие компании по выручке за 2024 в отрасли ”Деятельность предпринимательских и профессиональных членских некоммерческих организаций”
Астраханская область Вся Россия
| Выручка (руб.) | |||
| 1 | Астраханская ТПП | 31 млн | ↑+26% |
| 2 | Икрянинский Райпотребсоюз | 6,0 млн | ↓-5% |
| 3 | Союз "Центр Муниципальных Компетенций" | 2,0 млн | ↓-38% |
| 4 | Ассоциация "Общедоступный Театр "Периферия" | 736 тыс | ↑+56% |
| 5 | НП "Палата Профессиональных Бухгалтеров и Аудиторов по Астраханской области" | 476 тыс | ↑+175% |
| 6 | Астраханское Региональное Отделение СТД РФ (ВТО)Астраханское Региональное Отделение СТД РФ | 323 тыс | ↓-1% |
| 7 | АМО | 160 тыс | |
| 8 | АФСФОАО "АРФА" | 120 тыс | ↑+700% |
| 9 | ООО "МВ-Союз" | 56 тыс | ↓-98% |
| Выручка (руб.) | |||
| 1 | ТПП России, ТПП РФ | 1,5 млрд | ↑+36% |
| 2 | ООО "Анпа-Про" | 844 млн | |
| 3 | ООО "СМП Терзо" | 833 млн | |
| 4 | Тюменское Региональное Отделение СТД РФ | 606 млн | ↑+96% |
| 5 | Центросоюз Российской Федерации | 430 млн | ↑+16% |
| 6 | АПМСБ Г. Зеленодольска | 391 млн | |
| 7 | СТД РФ, СТД РФ (ВТО), Союз Театральных Деятелей Российской Федерации | 384 млн | ↑+987% |
| 8 | АТИРА | 383 млн | ↑+176167% |
| 9 | ООО "Мерк Лайф Сайнс" | 375 млн | ↑+5% |
Учредители
Данные об учредителях Ассоциация Субъектов,Осуществляющих Операции с Денежными Средствами или Иным Имуществом и Исполняющих Обязанности в Рамках Законодательства о Под/ФТ,и Их Сотрудников отсутствуют в ЕГРЮЛ.
Товарные знаки
Госзакупки
Сведения об участии Ассоциация Субъектов,Осуществляющих Операции с Денежными Средствами или Иным Имуществом и Исполняющих Обязанности в Рамках Законодательства о Под/ФТ,и Их Сотрудников в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ отсутствуют.
Проверки
Данных о проведении в отношении Ассоциация Субъектов,Осуществляющих Операции с Денежными Средствами или Иным Имуществом и Исполняющих Обязанности в Рамках Законодательства о Под/ФТ,и Их Сотрудников плановых и внеплановых проверок нет.
Филиалы и представительства
Сведения о филиалах и представительствах Ассоциация Субъектов,Осуществляющих Операции с Денежными Средствами или Иным Имуществом и Исполняющих Обязанности в Рамках Законодательства о Под/ФТ,и Их Сотрудников отсутствуют.
Арбитражные дела
Арбитражные дела с участием Ассоциация Субъектов,Осуществляющих Операции с Денежными Средствами или Иным Имуществом и Исполняющих Обязанности в Рамках Законодательства о Под/ФТ,и Их Сотрудников
В роли: Все Ответчика Истца
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2022: 221 дело на 0 руб. |
| 2021: 1077 дел на 0 руб. |
| 2020: 1311 дел на 0 руб. |
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2022: 9 дел на 0 руб. |
| 2021: 45 дел на 0 руб. |
| 2020: 200 дел на 0 руб. |
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2022: 212 дел на 0 руб. |
| 2021: 1032 дела на 0 руб. |
| 2020: 1111 дел на 0 руб. |
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2022: 221 дело на 0 руб. |
| 2021: 1077 дел на 0 руб. |
| 2020: 1311 дел на 0 руб. |
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2022: 9 дел на 0 руб. |
| 2021: 45 дел на 0 руб. |
| 2020: 200 дел на 0 руб. |
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2022: 212 дел на 0 руб. |
| 2021: 1032 дела на 0 руб. |
| 2020: 1111 дел на 0 руб. |
Реестры ФНС
- Недобросовестные поставщики
- Дисквалифицированные лица
- Массовый руководитель
- Массовый учредитель
- Налоговая задолженность
- Недостоверность руководителя
- Недостоверность учредителя
- Недостоверность адреса
Связи
Актуальные Исторические Все
Выявлены 3 действующие связанные организации и индивидуальных предпринимателя
Выявлены 4 действующие и 22 ликвидированные связанные организации и индивидуальных предпринимателя
Выявлено 6 действующих и 22 ликвидированные связанные организации и индивидуальных предпринимателя
Краткая справка
Ассоциация Субъектов,Осуществляющих Операции с Денежными Средствами или Иным Имуществом и Исполняющих Обязанности в Рамках Законодательства о Под/ФТ,и Их Сотрудников город Астрахань, ул Кирова, стр. 1 зарегистрирована 11.01.2018 регистратором УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ. Руководитель организации: глава Рожавский Заур Денисович.
Основным видом деятельности является Деятельность профессиональных членских организаций. Организации АССОЦИАЦИЯ СУБЪЕКТОВ,ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ИСПОЛНЯЮЩИХ ОБЯЗАННОСТИ В РАМКАХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)ДОХОДОВ,ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, И ИХ СОТРУДНИКОВ присвоены ИНН 3015112577, ОГРН 1183025000025, ОКПО 23265451.
Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные Ассоциация Субъектов,Осуществляющих Операции с Денежными Средствами или Иным Имуществом и Исполняющих Обязанности в Рамках Законодательства о Под/ФТ,и Их Сотрудников отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.
Суды общей юрисдикции
Информация об участии Ассоциация Субъектов,Осуществляющих Операции с Денежными Средствами или Иным Имуществом и Исполняющих Обязанности в Рамках Законодательства о Под/ФТ,и Их Сотрудников в судебных делах общей юрисдикции не найдена.
Налоги и сборы
Сообщения о сущфактах
Лизинг
Залоги
Лицензии
Сведения о лицензиях у организации отсутствуют.
Похожие организации
Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса: