Ассоциация Субъектов,Осуществляющих Операции с Денежными Средствами или Иным Имуществом и Исполняющих Обязанности в Рамках Законодательства о Под/ФТ,и Их Сотрудников
Часть данных на этой странице скрыта. Для просмотра полной информации оформите профессиональный доступ
АССОЦИАЦИЯ СУБЪЕКТОВ,ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ИСПОЛНЯЮЩИХ ОБЯЗАННОСТИ В РАМКАХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)ДОХОДОВ,ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, И ИХ СОТРУДНИКОВ
- ОГРН
- 1183025000025
- от 11 января 2018 г.
- ИНН/КПП
- 3015112577
- 301501001
- Дата регистрации
- 11.01.2018
- Среднесписочная численность
- нет данных
- Специальный налоговый режим
- ░░░░░░░░░░
- Коды статистики
- ОКПО 23265451
- ОКАТО 12401367000
- ОКТМО 12701000001
- ОКФС 16
- Частная собственность
- ОКОГУ 4210014
- Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
- ОКОПФ 20600
- Ассоциации (союзы)
Глава Ассоциация Субъектов,Осуществляющих Операции с Денежными Средствами или Иным Имуществом и Исполняющих Обязанности в Рамках Законодательства о Под/ФТ,и Их Сотрудников - Рожавский Заур Денисович (ИНН 301726559470). Организации присвоен ИНН 3015112577, ОГРН 1183025000025. Подробное описание >
Юридическое лицо зарегистрировано 11.01.2018 по адресу 414000, Астраханская область, город Астрахань, ул. Кирова, д. 1. Статус: действующая с 11.01.2018. ОКПО 23265451.
Ранее Ассоциация Субъектов,Осуществляющих Операции с Денежными Средствами или Иным Имуществом и Исполняющих Обязанности в Рамках Законодательства о Под/ФТ,и Их Сотрудников находилось по адресу: 414000, Астраханская область, город Астрахань, улица Советской Милиции, дом 17, офис 66.
Компания работает 6 лет 4 месяца, с 11 января 2018 по настоящее время. Основной вид деятельности "Ассоциация Субъектов,Осуществляющих Операции с Денежными Средствами или Иным Имуществом и Исполняющих Обязанности в Рамках Законодательства о Под/ФТ,и Их Сотрудников" - Деятельность профессиональных членских организаций.
Состоит на учете в налоговом органе Управление ФНС России по Астраханской области с 28 марта 2022 г., присвоен КПП 301501001. Регистрационный номер ПФР 040015077149, ФСС 300005284530001. < Свернуть
Финансы
Основные показатели за 2023 год:
- нормальная Финансовая устойчивость Подробнее
- низкая Эффективность Подробнее
Долги
Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении Ассоциация Субъектов,Осуществляющих Операции с Денежными Средствами или Иным Имуществом и Исполняющих Обязанности в Рамках Законодательства о Под/ФТ,и Их Сотрудников:
Учредители
Данные об учредителях Ассоциация Субъектов,Осуществляющих Операции с Денежными Средствами или Иным Имуществом и Исполняющих Обязанности в Рамках Законодательства о Под/ФТ,и Их Сотрудников отсутствуют в ЕГРЮЛ.
Товарные знаки
Госзакупки
Сведения об участии Ассоциация Субъектов,Осуществляющих Операции с Денежными Средствами или Иным Имуществом и Исполняющих Обязанности в Рамках Законодательства о Под/ФТ,и Их Сотрудников в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ отсутствуют.
Проверки
Данных о проведении в отношении Ассоциация Субъектов,Осуществляющих Операции с Денежными Средствами или Иным Имуществом и Исполняющих Обязанности в Рамках Законодательства о Под/ФТ,и Их Сотрудников плановых и внеплановых проверок нет.
Похожие организации
Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса:
Арбитражные дела
Арбитражные дела с участием Ассоциация Субъектов,Осуществляющих Операции с Денежными Средствами или Иным Имуществом и Исполняющих Обязанности в Рамках Законодательства о Под/ФТ,и Их Сотрудников
В роли: Все Ответчика Истца
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2022: 221 дело на 0 руб. |
| 2021: 1077 дел на 0 руб. |
| 2020: 1311 дел на 0 руб. |
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2022: 9 дел на 0 руб. |
| 2021: 45 дел на 0 руб. |
| 2020: 200 дел на 0 руб. |
Есть данные об 1 споре о договорных правоотношениях.
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2022: 221 дело на 0 руб. |
| 2021: 1077 дел на 0 руб. |
| 2020: 1311 дел на 0 руб. |
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2022: 9 дел на 0 руб. |
| 2021: 45 дел на 0 руб. |
| 2020: 200 дел на 0 руб. |
Есть данные об 1 споре о договорных правоотношениях.
Связи
Актуальные Исторические Все
Выявлены 2 действующие и 17 ликвидированных связанных организаций
Выявлены 2 действующие и 4 ликвидированные связанные организации и индивидуальных предпринимателя
Выявлены 4 действующие и 20 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей
Налоги и сборы
Сообщения о сущфактах
Лизинг
Залоги
Лицензии
Сведения о лицензиях у организации отсутствуют.
Филиалы и представительства
Сведения о филиалах и представительствах Ассоциация Субъектов,Осуществляющих Операции с Денежными Средствами или Иным Имуществом и Исполняющих Обязанности в Рамках Законодательства о Под/ФТ,и Их Сотрудников отсутствуют.