Возможности Тарифы Проверка физлиц О проекте Новости
Расширенный поиск

ООО "Америкэн Экспресс Банк"

Часть данных на этой странице скрыта. Для просмотра полной информации оформите профессиональный доступ

Подключить

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМЕРИКЭН ЭКСПРЕСС БАНК"

Действующая организация
ОГРН
1057711014800
от 15 декабря 2005 г.
ИНН/КПП
7750003950
770401001
Дата регистрации
15.12.2005
Уставный капитал
377 244 000 руб.
Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)
Юридический адрес
119048, город Москва, ул. Усачёва, д.33 к.1
Еще 12 организаций по этому адресу
Руководители
Председатель правления Белова Ирина Валерьевна с 26 сентября 2022 г.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА Казенас Сергей Евгеньевич с 5 марта 2015 г.
Среднесписочная численность
нет данных
Специальный налоговый режим
░░░░░░░░░░
Реестр МСП  не входит
Основной вид деятельности Денежное посредничество прочее (64.19) Дополнительные виды деятельности не указаны
Налоговый орган Инспекция ФНС России № 4 по г.Москве с 6 января 2017 г.
Коды статистики
ОКПО 93316747
ОКАТО 45286590000
ОКТМО 45383000000
ОКФС 23
Собственность иностранных юридических лиц
ОКОГУ 1500010
Центральный банк Российской Федерации
ОКОПФ 12300
Общества с ограниченной ответственностью
Контакты
Телефон +7 (░░░) ░░░-░░-░░ +7 (░░░) ░░░-░░-░░
Еще 2
Электронная почта ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░@░░░░.com ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░@░░░░.com
Сайт — Для просмотра контактов оформите профессиональный доступ
По организации доступны исторические сведения (74 изменения).
Как это работает и зачем нужно?
Это ваша компания?
Управлять страницей
Актуально на 30.04.2024

Председатель правления ООО "Америкэн Экспресс Банк" - Белова Ирина Валерьевна (ИНН 773117443130) и Заместитель председателя правления банка ООО "Америкэн Экспресс Банк" - Казенас Сергей Евгеньевич (ИНН 772771041341). Организации присвоен ИНН 7750003950, ОГРН 1057711014800. Подробное описание >

Юридическое лицо зарегистрировано 15.12.2005 по адресу 119048, город Москва, ул. Усачёва, д.33 к.1. Размер уставного капитала - 377 244 000 рублей. Статус: действующая с 15.12.2005. ОКПО 93316747.

До Белова Ирина Валерьевна и Казенас Сергей Евгеньевич, руководителем "Америкэн Экспресс Банк" являлись: Шеридан Барри Майкл (ИНН 770477378097), Карвало Хосе Мария Гонкальвес Де Мораес , Уолш Брендан Джерард . Ранее ООО "Америкэн Экспресс Банк" находилось по адресу: 119048, город Москва, улица Усачева, 33-1.

Компания работает 18 лет 4 месяца, с 15 декабря 2005 по настоящее время. В выписке ЕГРЮЛ учредителем указано 1 иностранное юридическое лицо. Основной вид деятельности "Америкэн Экспресс Банк" - Денежное посредничество прочее.

Состоит на учете в налоговом органе Инспекция ФНС России № 4 по г.Москве с 06 января 2017 г., присвоен КПП 770401001. Регистрационный номер ПФР 087104031133, ФСС 772703848977271. < Свернуть

Учредители

Согласно данным ЕГРЮЛ учредителем ООО "Америкэн Экспресс Банк" является 1 иностранное юридическое лицо:

КОРПОРАЦИЯ "АМЕРИКЭН ЭКСПРЕСС КОМПАНИ"

Проверить возможные риски сотрудничества 

Доля:

Надёжность

Выявлено 18 фактов об организации:

  • 15 Положительных
  • 3 Требующих внимания
Подробнее о рейтинге и фактах

Риски сотрудничества

Банкротство

Проверьте наличие сведений о банкротстве юридического лица

Проверить
Банковские счета
Проверить наличие решений о блокировке банковских счетов налоговыми органами
Проверить
Обеспечительные меры
Применяются ли обеспечительные меры в отношении организации за налоговые правонарушения?
Проверить
Санкционные списки

Проверка нахождения организации и связанных с ней физических и юридических лиц в санкционных списках

Документы для госрегистрации
Сведения о заявлениях о ликвидации, реорганизации, смене адреса, руководителя или уставного капитала
Проверить

Долги

Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении ООО "Америкэн Экспресс Банк":

Производств
2
Взыскания: 2
Все исполнительные производства

События

Важные
24
Изменения ЕГРЮЛ
10
Реестры ФНС
2
Долги
5
Арбитражные события
57
Лицензии
2
Последние изменения:
01.05.2023 – 30.04.2024
История за последние 12 месяцев доступна в полной версии. Подключить
26.04.2023

Добавлены документы по делу № А40-251968/2022 от 17.11.2022

15.03.2023

Добавлены документы по делу № А40-251968/2022 от 17.11.2022

21.01.2023

Завершено исполнительное производство № 112482/22/77039-ИП от 13.10.2022, сумма требований: 487 500 руб.

18.01.2023

Добавлен документ по делу № А40-251968/2022 от 17.11.2022

Все события

Финансы

Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.

Госзакупки

Сведения об участии ООО "Америкэн Экспресс Банк" в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ отсутствуют.

Проверки

Данных о проведении в отношении ООО "Америкэн Экспресс Банк" плановых и внеплановых проверок нет.

Похожие организации

Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса:

ООО КБ "Интеркапитал-Банк"
ООО "Фольксваген Банк Рус"
АО "Денизбанк Москва"
АКБ "Финпромбанк" (ПАО)
НКО "МКС" (ООО)

Арбитражные дела

Арбитражные дела с участием ООО "Америкэн Экспресс Банк"

В роли: Все Ответчика Истца Третьего/иного лица

3 дела на сумму 1,0 млн руб.
1 дело на сумму 0 руб.
2 дела на сумму 1,0 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
3 дела на
1,0 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2023:   1 дело на 0 руб.
2022:   1 дело на 0 руб.
2019:   1 дело на 1 002 180 руб.
Исход дел
1 дело
Динамика
2023:   1 дело на 0 руб.
Исход дел
2 дела на
1,0 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2022:   1 дело на 0 руб.
2019:   1 дело на 1 002 180 руб.
0 дел на сумму 0 руб.
0 дел на сумму 0 руб.
0 дел на сумму 0 руб.
2 дела на сумму 0 руб.
1 дело на сумму 0 руб.
1 дело на сумму 0 руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
2 дела
Динамика Сумма, руб. Дела
2023:   1 дело на 0 руб.
2022:   1 дело на 0 руб.
Исход дел
1 дело
Динамика
2023:   1 дело на 0 руб.
Исход дел
1 дело
Динамика
2022:   1 дело на 0 руб.
1 дело на сумму 1,0 млн руб.
0 дел на сумму 0 руб.
1 дело на сумму 1,0 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Динамика
2019:   1 дело на 1 002 180 руб.
Динамика
2019:   1 дело на 1 002 180 руб.
Все дела подробно

Связи

Связи ООО "Америкэн Экспресс Банк" Москва (ИНН 7750003950) на визуальной схеме

Актуальные Исторические Все

Выявлено 9 действующих и 5 ликвидированных связанных организаций

Всего
14
По адресу
12
По руководителю
3

Выявлены 4 действующие и 12 ликвидированных связанных организаций

Всего
16
По адресу
16
По учредителю
1

Выявлено 11 действующих и 12 ликвидированных связанных организаций

Всего
23
По адресу
23
По руководителю
3
По учредителю
1
Все связи

Реестры ФНС

  • Недобросовестные поставщики
  • Дисквалифицированные лица
  • Массовый руководитель
  • Массовый учредитель
  • Несдача налоговой отчетности
  • Налоговая задолженность
  • Недостоверность руководителя
  • Недостоверность учредителя
  • Недостоверность адреса

Отчёты и документы

Выписка из ЕГРЮЛ c подписью ФНС · на нужную дату Отчёт о должной осмотрительности по методологии ФНС Сводный отчёт общие сведения об организации

Краткая справка

ООО "Америкэн Экспресс Банк" город Москва, ул. Усачёва, д.33 к.1 зарегистрирована 15.12.2005 регистратором УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.МОСКВЕ. Руководители организации: председатель правления Белова Ирина Валерьевна и заместитель председателя правления банка Казенас Сергей Евгеньевич.

Основным видом деятельности является Денежное посредничество прочее. Организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМЕРИКЭН ЭКСПРЕСС БАНК" присвоены ИНН 7750003950, ОГРН 1057711014800, ОКПО 93316747.

Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные ООО "Америкэн Экспресс Банк" отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.

Лицензии

Всего
1

Организация имеет 1 лицензию по 1 виду лицензируемой деятельности.

Все лицензии детально

Налоги и сборы

Информация о налогах, сборах и задолженностях ООО "Америкэн Экспресс Банк" не найдена.

Сообщения о сущфактах

Связанных с ООО "Америкэн Экспресс Банк" сущфактов не найдено.

Лизинг

Информация о лизинговых договорах ООО "Америкэн Экспресс Банк" не найдена.

Залоги

Информация о залогах ООО "Америкэн Экспресс Банк" не найдена.

Филиалы и представительства

Сведения о филиалах и представительствах ООО "Америкэн Экспресс Банк" отсутствуют.