Айсибиси Банк (АО)

АЙСИБИСИ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Действующая организация
Главное о компании за 30 секунд
Айсибиси Банк (АО) работает с 2007 года в сфере банковских услуг и денежного посредничества. Президентом с августа 2025 года является Лю Сюй. Единственным учредителем выступает иностранная организация — Торгово-промышленный банк Китая, Лимитед, что определяет полный контроль со стороны материнской структуры. Банк имеет универсальную лицензию, позволяющую работать с физическими и юридическими лицами в рублях и иностранной валюте, привлекать вклады, размещать драгоценные металлы, а также осуществлять дилерскую, брокерскую и депозитарную деятельность. Кроме того, у банка есть лицензия на разработку и обслуживание шифровальных средств. География деятельности ограничена головным офисом в Москве и одним дополнительным офисом в Санкт-Петербурге. Товарные знаки у компании отсутствуют.
ОГРН
1077711000157
от 30 августа 2007 г.
ИНН/КПП
7750004217
770901001
Дата регистрации
30.08.2007
Уставный капитал
10 809 500 000 руб.
Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)
Юридический адрес
109028, город Москва, Серебряническая наб., д.2
Еще 24 организации по этому адресу
Руководитель
Президент Лю Сюй с 26 августа 2025 г.
Держатель реестра акционеров АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР"
Среднесписочная численность
нет данных
Специальный налоговый режим
░░░░░░░░░░
Реестр МСП  не входит
Основной вид деятельности Денежное посредничество (64.1) Все виды деятельности (4)
Налоговый орган Инспекция ФНС России № 9 по г.Москве с 5 января 2017 г.
Коды статистики
ОКПО 83086298
ОКАТО 45286580000
ОКТМО 45381000000
ОКФС 23
Собственность иностранных юридических лиц
ОКОГУ 1500010
Центральный банк Российской Федерации
ОКОПФ 12267
Непубличные акционерные общества
Контакты
Телефон
+7 (░░░) ░░░-░░-░░
+7 (░░░) ░░░-░░-░░
Электронная почта
░░░░░░░░░@░░░░░░░░░░░.cn
░░░░░░░░░@░░░░░░░░░░░.cn
Сайт
░░░░░░░░░░░.cn
░░░░░░░░░░░░░░.ru
Для просмотра контактов оформите профессиональный доступ
По организации доступны исторические сведения (1768 изменений).
Как это работает и зачем нужно?
Актуально на 25.10.2025

Президент Айсибиси Банк (АО) - Лю Сюй (ИНН 770980188665). Организации присвоен ИНН 7750004217, ОГРН 1077711000157. Подробное описание >

Юридическое лицо зарегистрировано 30.08.2007 по адресу 109028, город Москва, Серебряническая наб., д.29. Размер уставного капитала - 10 809 500 000 рублей. Статус: действующая с 30.08.2007. ОКПО 83086298.

До Лю Сюй , руководителем "Айсибиси Банк (АО)" являлись: Ван Ган (ИНН 770974298959), Ли Вэньцун (ИНН 770976621614), Лан Вэйцзе (ИНН 770974299208), Сун Ян .

Компания работает 18 лет 1 месяц, с 30 августа 2007 по настоящее время. В выписке ЕГРЮЛ учредителем указано 1 иностранное юридическое лицо. Основной вид деятельности "Айсибиси Банк (АО)" - Денежное посредничество и 3 дополнительных вида.

Состоит на учете в налоговом органе Инспекция ФНС России № 9 по г.Москве с 05 января 2017 г., присвоен КПП 770901001. Регистрационный номер ПФР 1024790899, ФСС 1024790899. < Свернуть

Учредители

Учредитель Айсибиси Банк (АО) указан на основании данных из ЕГРЮЛ и может не являться текущим акционером:

Проверить возможные риски сотрудничества 

Доля:
ИНН:
9909090262

Надёжность

Выявлены 23 факта об организации:

  • 18 Положительных
  • 5 Требующих внимания
Подробнее о рейтинге и фактах

Риски сотрудничества

Банкротство

Проверьте наличие сведений о банкротстве юридического лица

Проверить
Банковские счета
Проверить наличие решений о блокировке банковских счетов налоговыми органами
Проверить
Обеспечительные меры
Применяются ли обеспечительные меры в отношении организации за налоговые правонарушения?
Проверить
Санкционные списки

Проверка нахождения организации и связанных с ней физических и юридических лиц в санкционных списках

Документы для госрегистрации
Сведения о заявлениях о ликвидации, реорганизации, смене адреса, руководителя или уставного капитала
Проверить
Черный список ЦБ
Проверка надежности организации на основе данных о подозрительных операциях
Проверить

Госзакупки

В роли: Поставщика

4 закупки
на сумму 420 млн руб.
4 контракта заключено
на сумму 420 млн руб.
Статус закупки
6 закупок на
3,3 млрд руб.

Топ-3 заказчика (из 4)

1 закупка на
1 118 975 542 руб.
Все 4 заказчика
Все 6 закупок

События

Важные
Изменения ЕГРЮЛ
Реестры ФНС
Арбитражные события
Госзакупки
Лицензии
Последние изменения:
26.10.2024 – 25.10.2025
История за последние 12 месяцев доступна в полной версии. Подключить
22.10.2024

Добавлен документ по делу № А41-99463/2023 от 23.11.2023

21.10.2024

Добавлен документ по делу № А41-99463/2023 от 23.11.2023

18.10.2024

Добавлен документ по делу № А40-178142/2017 от 25.09.2017

Добавлен документ по делу № А41-99463/2023 от 23.11.2023

Все события

Топ компаний в отрасли

Лучшие компании по выручке за 2024 в отрасли ”Денежное посредничество”

Москва Вся Россия Выручка и динамика

Выручка (руб.)
1 "Банкнота" (ООО) 3,7 трлн 3 745 564 564 000 руб.
+1140%
2 КБ "Солидарность" (ООО) 55 млрд 54 507 781 000 руб.
+6621%
3 Объединение "Росинкас" 14 млрд 14 388 194 000 руб.
-6%
4 ООО "МСП Факторинг" 2,6 млрд 2 571 954 000 руб.
+35%
5 ООО "М-Финанс" 1,4 млрд 1 353 919 000 руб.
+44%
6 ООО Квикпэй 1,3 млрд 1 251 223 000 руб.
+2741%
7 ООО "Торговый Дом Финансов" 651 млн 651 443 000 руб.
+311%
8 ООО "Совком Финанс" 373 млн 373 045 000 руб.
-96%
9 ООО "Инвестжилстрой" 292 млн 291 601 000 руб.
Выручка (руб.)
1 "Банкнота" (ООО) 3,7 трлн 3 745 564 564 000 руб.
+1140%
2 КБ "Солидарность" (ООО) 55 млрд 54 507 781 000 руб.
+6621%
3 Объединение "Росинкас" 14 млрд 14 388 194 000 руб.
-6%
4 ООО "МСП Факторинг" 2,6 млрд 2 571 954 000 руб.
+35%
5 ООО "М-Финанс" 1,4 млрд 1 353 919 000 руб.
+44%
6 ООО Квикпэй 1,3 млрд 1 251 223 000 руб.
+2741%
7 ООО "Торговый Дом Финансов" 651 млн 651 443 000 руб.
+311%
8 ООО "Совком Финанс" 373 млн 373 045 000 руб.
-96%
9 ООО МКК "Финмолл" 297 млн 296 769 000 руб.
+95%

Филиалы и представительства

Всего

У Айсибиси Банк (АО) 1 филиал в 1 регионе России.

Смотреть все филиалы и представительства

Финансы

Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.

Исполнительные производства

Информация об исполнительных производствах в отношении Айсибиси Банк (АО) не найдена.

Товарные знаки

Информация о товарных знаках Айсибиси Банк (АО) не найдена.

Проверки

Данных о проведении в отношении Айсибиси Банк (АО) плановых и внеплановых проверок нет.

Арбитражные дела

Арбитражные дела с участием Айсибиси Банк (АО)

В роли: Все Ответчика Истца Третьего/иного лица

16 дел на сумму 133 млн руб.
4 дела на сумму 90 млн руб.
12 дел на сумму 43 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
4 дела на
90 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2023:   1 дело на 0 руб.
2020:   1 дело на 89 970 000 руб.
2018:   1 дело на 0 руб.
Категории дел
1 дело на сумму 0 руб.
0 дел на сумму 0 руб.
1 дело на сумму 0 руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
Динамика
2023:   1 дело на 0 руб.
Категории дел
Исход дел
Динамика
2023:   1 дело на 0 руб.
Категории дел
9 дел на сумму 13 млн руб.
3 дела на сумму 0 руб.
6 дел на сумму 13 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
7 дел на сумму 119 млн руб.
2 дела на сумму 90 млн руб.
5 дел на сумму 29 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Все дела подробно

Реестры ФНС

  • Недобросовестные поставщики
  • Дисквалифицированные лица
  • Массовый руководитель
  • Массовый учредитель
  • Налоговая задолженность
  • Недостоверность руководителя
  • Недостоверность учредителя
  • Недостоверность адреса

Связи

Связи Айсибиси Банк (АО) Москва (ИНН 7750004217) на визуальной схеме

Актуальные Исторические Все

Выявлены 24 действующие связанные организации

Всего
По адресу

Выявлено 26 действующих и 36 ликвидированных связанных организаций

Всего
По адресу

Выявлено 50 действующих и 36 ликвидированных связанных организаций

Всего
По адресу
Все связи

Сообщения о сущфактах

Сообщения на Федресурсе о существенных фактах, которые относятся к Айсибиси Банк (АО):

Все сообщения
Корпоративные
Активы и аудит
Банкротства
Разрешения
Прочее

Последние сообщения:

06.05.2022
Заявление об отказе от применения моратория в соответствии со статьей 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)
13.01.2022
Стоимость чистых активов
16.11.2021
Раскрытие финансовой отчетности
Все сообщения

Краткая справка

Айсибиси Банк (АО) город Москва, Серебряническая наб., д.29 зарегистрирована 30.08.2007 регистратором УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.МОСКВЕ. Руководитель организации: президент Лю Сюй .

Основным видом деятельности является Денежное посредничество, зарегистрированы 3 дополнительных вида деятельности. Организации АЙСИБИСИ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) присвоены ИНН 7750004217, ОГРН 1077711000157, ОКПО 83086298.

Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные Айсибиси Банк (АО) отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.

Лицензии

Всего

Организация имеет 5 лицензий по 5 видам лицензируемой деятельности.

Все лицензии детально

Конкуренты

Список конкурентов составляется в результате анализа участия компании в тендерах и гос. закупках.

Ближайшие конкуренты Айсибиси Банк (АО):

Выручка:
нет данных
1067 госконтрактов на
171 872 318 051 руб.
Выручка:
нет данных
5054 госконтракта на
475 174 164 480 руб.
Выручка:
нет данных
112 госконтрактов на
17 167 207 487 руб.
Все 5 конкурентов

Суды общей юрисдикции

Информация об участии Айсибиси Банк (АО) в судебных делах общей юрисдикции не найдена.

Налоги и сборы

Информация о налогах, сборах и задолженностях Айсибиси Банк (АО) не найдена.

Лизинг

Информация о лизинговых договорах Айсибиси Банк (АО) не найдена.

Залоги

Информация о залогах Айсибиси Банк (АО) не найдена.

Похожие организации

Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса: