АО АБ "Капитал"

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "КАПИТАЛ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Действующая организация

ОГРН: 1028600002199; от 7 октября 2002 г.

ИНН/КПП: 8603001619; 772501001

Дата регистрации: 23.03.1992

Уставный капитал: 313 286 000 руб.

Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)

Юридический адрес

119334, город Москва, 5-Й Донской проезд, д. 17, помещ. 4/1

Еще 1 организация по этому адресу

Руководитель

Президент Бреслер Ирина Георгиевна с 6 декабря 2011 г.

Держатель реестра акционеров ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РЕГИСТРАТОР-ДЕРЖАТЕЛЬ РЕЕСТРА АКЦИОНЕРОВ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Среднесписочная численность: нет данных

Специальный налоговый режим: ░░░░░░░░░░

Реестр МСП не входит

Основной вид деятельности Денежное посредничество прочее (64.19) Все виды деятельности (5)

Налоговый орган Инспекция ФНС России № 25 по г.Москве с 6 января 2017 г.

Коды статистики: ОКПО 09309526; ОКАТО 45296561000; ОКТМО 45915000000; ОКФС 16; Частная собственность; ОКОГУ 1500010; Центральный банк Российской Федерации; ОКОПФ 12267; Непубличные акционерные общества

Контакты

Телефон +7 (░░░) ░░░-░░-░░ +7 (░░░) ░░░-░░-░░

Еще 1

Электронная почта ░░░░@░░░░.ru ░░░░░░░░░░░░░@░░░░.ru

Еще 5

Сайт — Для просмотра контактов оформите профессиональный доступ

По организации доступны исторические сведения (125 изменений).

Как это работает и зачем нужно?

Это ваша компания?

Управлять страницей

Актуально на 08.05.2024

Президент АО АБ "Капитал" - Бреслер Ирина Георгиевна (ИНН 772130116780). Организации присвоен ИНН 8603001619, ОГРН 1028600002199. Подробное описание >

Юридическое лицо зарегистрировано 23.03.1992 по адресу 119334, город Москва, 5-Й Донской проезд, д. 17, помещ. 4/1. Размер уставного капитала - 313 286 000 рублей. Статус: действующая с 23.03.1992. ОКПО 09309526.

Ранее АО АБ "Капитал" находилось по адресам: 119334, город Москва, 5-Й Донской пр-д, д. 21б стр. 10, 119334, город Москва, 5-Й Донской пр-д, д.21 б к.10, 119334, город Москва, Донской 5-й проезд, 21 б-10.

Компания работает 32 года 1 месяц, с 23 марта 1992 по настоящее время. В выписке ЕГРЮЛ учредителем указано 1 физическое лицо. Основной вид деятельности "Капитал" - Денежное посредничество прочее и 4 дополнительных вида.

Состоит на учете в налоговом органе Инспекция ФНС России № 25 по г.Москве с 06 января 2017 г., присвоен КПП 772501001. Регистрационный номер ПФР 087617020323, ФСС 861200031277251. < Свернуть

Учредители

Учредитель АО АБ "Капитал" указан на основании данных из ЕГРЮЛ и может не являться текущим акционером:

Сухушин Андрей Анатольевич

Проверить возможные риски сотрудничества

Доля:
ИНН:: 772705144062

Надёжность

Выявлено 19 фактов об организации:

15 Положительных
4 Требующих внимания

Подробнее о рейтинге и фактах

Риски сотрудничества

Банкротство

Проверьте наличие сведений о банкротстве юридического лица

Проверить

Банковские счета

Проверить наличие решений о блокировке банковских счетов налоговыми органами

Проверить

Обеспечительные меры

Применяются ли обеспечительные меры в отношении организации за налоговые правонарушения?

Проверить

Санкционные списки

Проверка нахождения организации и связанных с ней физических и юридических лиц в санкционных списках

Документы для госрегистрации

Сведения о заявлениях о ликвидации, реорганизации, смене адреса, руководителя или уставного капитала

Проверить

События

Важные

119

Изменения ЕГРЮЛ

Реестры ФНС

Арбитражные события

Лицензии

Последние изменения:

10.05.2023 – 09.05.2024

История за последние 12 месяцев доступна в полной версии. Подключить

18.02.2022

Юридический адрес изменен с 119334, город Москва, 5-Й Донской пр-д, д.21 б к.10 на 119334, город Москва, 5-Й Донской пр-д, д. 21б стр. 10

02.12.2021

Завершено рассмотрение арбитражного дела № А40-52735/2012 от 06.04.2012 в первой инстанции. Организация в роли истца и иного лица

02.01.2021

Адрес организации исключен из реестра ФНС Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами

06.09.2020

Адрес организации включен в реестр ФНС Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами

Все события

Проверки

За период с 2015 года в отношении АО АБ "Капитал" инициированы 3 проверки.

Плановые

Внеплановые

Выявлены нарушения

Без нарушений

Неизвестно

Все проверки подробно

Финансы

Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.

Долги

Информация об исполнительных производствах в отношении АО АБ "Капитал" не найдена.

Товарные знаки

Информация о товарных знаках АО АБ "Капитал" не найдена.

Госзакупки

Сведения об участии АО АБ "Капитал" в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ отсутствуют.

Арбитражные дела

Арбитражные дела с участием АО АБ "Капитал"

В роли: Все Ответчика Истца Третьего/иного лица

22 дела на сумму 1,7 млрд руб.

0 дел на сумму 0 руб.

22 дела на сумму 1,7 млрд руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Исход дел

22 дела на

1,7 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2014: 1 дело на 2 687 220 руб.

2013: 1 дело на 2 135 115 руб.

2012: 7 дел на 31 614 705 руб.

Исход дел

22 дела на

1,7 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2014: 1 дело на 2 687 220 руб.

2013: 1 дело на 2 135 115 руб.

2012: 7 дел на 31 614 705 руб.

Есть данные о 3 спорах о договорных правоотношениях.

7 дел на сумму 2,7 млн руб.

0 дел на сумму 0 руб.

7 дел на сумму 2,7 млн руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Исход дел

7 дел на

2,7 млн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2014: 1 дело на 2 687 220 руб.

2012: 5 дел на 0 руб.

2008: 1 дело на 0 руб.

Исход дел

7 дел на

2,7 млн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2014: 1 дело на 2 687 220 руб.

2012: 5 дел на 0 руб.

2008: 1 дело на 0 руб.

Есть данные об 1 споре о договорных правоотношениях.

14 дел на сумму 1,5 млрд руб.

0 дел на сумму 0 руб.

14 дел на сумму 1,5 млрд руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Исход дел

14 дел на

1,5 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2013: 1 дело на 2 135 115 руб.

2012: 2 дела на 31 614 705 руб.

2011: 9 дел на 1 499 257 092 руб.

Исход дел

14 дел на

1,5 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2013: 1 дело на 2 135 115 руб.

2012: 2 дела на 31 614 705 руб.

2011: 9 дел на 1 499 257 092 руб.

Есть данные об 1 споре о договорных правоотношениях.

3 дела на сумму 1,7 млрд руб.

0 дел на сумму 0 руб.

3 дела на сумму 1,7 млрд руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Динамика Сумма, руб. Дела

2012: 1 дело на 0 руб.

2011: 1 дело на 1 499 257 092 руб.

2007: 1 дело на 162 743 273 руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2012: 1 дело на 0 руб.

2011: 1 дело на 1 499 257 092 руб.

2007: 1 дело на 162 743 273 руб.

Есть данные об 1 споре о договорных правоотношениях.

Все дела подробно

Связи

Актуальные Исторические Все

Выявлены 2 действующие и 1 ликвидированная связанная организация и индивидуальный предприниматель

Всего

По адресу

По учредителю

Выявлено 15 действующих и 67 ликвидированных связанных организаций

Всего

По адресу

Выявлено 17 действующих и 68 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего

По адресу

По учредителю

Все связи

Реестры ФНС

Недобросовестные поставщики
Дисквалифицированные лица
Массовый руководитель
Массовый учредитель
Несдача налоговой отчетности
Налоговая задолженность
Недостоверность руководителя
Недостоверность учредителя
Недостоверность адреса

Отчёты и документы

Выписка из ЕГРЮЛ c подписью ФНС · на нужную дату Отчёт о должной осмотрительности по методологии ФНС Сводный отчёт общие сведения об организации

Краткая справка

АО АБ "Капитал" город Москва, 5-Й Донской проезд, д. 17, помещ. 4/1 зарегистрирована 07.10.2002 регистратором УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.МОСКВЕ. Руководитель организации: президент Бреслер Ирина Георгиевна.

Основным видом деятельности является Денежное посредничество прочее, зарегистрированы 4 дополнительных вида деятельности. Организации АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "КАПИТАЛ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) присвоены ИНН 8603001619, ОГРН 1028600002199, ОКПО 09309526.

Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные АО АБ "Капитал" отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.

Лицензии

Всего

Организация имеет 7 лицензий по 7 видам лицензируемой деятельности.

Все лицензии детально

Налоги и сборы

Информация о налогах, сборах и задолженностях АО АБ "Капитал" не найдена.

Сообщения о сущфактах

Связанных с АО АБ "Капитал" сущфактов не найдено.

Лизинг

Информация о лизинговых договорах АО АБ "Капитал" не найдена.

Залоги

Информация о залогах АО АБ "Капитал" не найдена.

Филиалы и представительства

Сведения о филиалах и представительствах АО АБ "Капитал" отсутствуют.

АО АБ "Капитал"

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "КАПИТАЛ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Учредители

Надёжность

Риски сотрудничества

События

Проверки

Финансы

Долги

Товарные знаки

Госзакупки

Похожие организации

Арбитражные дела

Связи

Реестры ФНС

Отчёты и документы

Краткая справка

Лицензии

Налоги и сборы

Сообщения о сущфактах

Лизинг

Залоги

Филиалы и представительства