Возможности Тарифы Проверка физлиц О проекте Новости
Расширенный поиск

ООО "Д. Инвест"

Часть данных на этой странице скрыта. Для просмотра полной информации оформите профессиональный доступ

Подключить

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Д. ИНВЕСТ"

Действующая организация
ОГРН
1077764540798
от 25 декабря 2007 г.
ИНН/КПП
7706679073
500601001
Дата регистрации
25.12.2007
Уставный капитал
1 000 000 руб.
Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)
Юридический адрес
143090, Московская область, город Краснознаменск, ул. Строителей, д.8
Сведения об адресе недостоверны
Еще 5 организаций по этому адресу
Руководитель
Генеральный директор Леванов Виталий Мухарбекович с 27 июня 2013 г.
Среднесписочная численность
нет данных
Специальный налоговый режим
░░░░░░░░░░
Реестр МСП  не входит
Основной вид деятельности Денежное посредничество (64.1) Все виды деятельности (20)
Налоговый орган Межрайонная инспекция ФНС России №22 по Московской области с 25 января 2012 г.
Коды статистики
ОКПО 84181596
ОКАТО 46505000000
ОКТМО 46706000001
ОКФС 16
Частная собственность
ОКОГУ 4210014
Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ 12300
Общества с ограниченной ответственностью
Контакты
Телефон +7 (░░░) ░░░-░░-░░ +7 (░░░) ░░░-░░-░░
Электронная почта — Сайт — Для просмотра контактов оформите профессиональный доступ
По организации доступны исторические сведения (24 изменения).
Как это работает и зачем нужно?
Это ваша компания?
Управлять страницей
Актуально на 14.05.2024

Генеральный директор ООО "Д. Инвест" - Леванов Виталий Мухарбекович (ИНН 151403901879). Организации присвоен ИНН 7706679073, ОГРН 1077764540798. Подробное описание >

Юридическое лицо зарегистрировано 25.12.2007 по адресу 143090, Московская область, город Краснознаменск, ул. Строителей, д.8. Размер уставного капитала - 1 000 000 рублей. Статус: действующая с 23.11.2023. ОКПО 84181596.

Компания работает 16 лет 4 месяца, с 25 декабря 2007 по настоящее время. В выписке ЕГРЮЛ учредителями указано 2 физических лица. Основной вид деятельности "Д. Инвест" - Денежное посредничество и 19 дополнительных видов.

Состоит на учете в налоговом органе Межрайонная инспекция ФНС России №22 по Московской области с 25 января 2012 г., присвоен КПП 500601001. Регистрационный номер ПФР 060032044554, ФСС 771304443450321. < Свернуть

Учредители

Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями ООО "Д. Инвест" являются 2 физических лица:

Леванов Виталий Мухарбекович

Проверить возможные риски сотрудничества 

Доля:
ИНН:
151403901879
Шиян Анатолий Иванович

Проверить возможные риски сотрудничества 

Доля:
ИНН:
780251197200

Надёжность

Выявлено 19 фактов об организации:

  • 13 Положительных
  • 4 Требующих внимания
  • 2 Отрицательных
Подробнее о рейтинге и фактах

Риски сотрудничества

Банкротство

Проверьте наличие сведений о банкротстве юридического лица

Проверить
Банковские счета
Проверить наличие решений о блокировке банковских счетов налоговыми органами
Проверить
Обеспечительные меры
Применяются ли обеспечительные меры в отношении организации за налоговые правонарушения?
Проверить
Санкционные списки

Проверка нахождения организации и связанных с ней физических и юридических лиц в санкционных списках

Документы для госрегистрации
Сведения о заявлениях о ликвидации, реорганизации, смене адреса, руководителя или уставного капитала
Проверить

Долги

Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении ООО "Д. Инвест":

Производств
3
Страховые взносы: 2
Взыскания: 1
Все исполнительные производства

События

Важные
19
Изменения ЕГРЮЛ
11
Реестры ФНС
3
Долги
6
Арбитражные события
4
Последние изменения:
15.05.2023 – 14.05.2024
История за последние 12 месяцев доступна в полной версии. Подключить
28.06.2022

Статус организации изменен с "в процессе ликвидации" на "действующая"

11.05.2022

Статус организации изменен с "действующая" на "в процессе ликвидации"

13.07.2021

В реестре ФНС Юридические лица, имеющие задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года, появилась информация о не предоставлении организацией налоговой отчетности более года

29.01.2020

Добавлена отметка о недостоверности сведений об адресе: 143090, Московская область, город Краснознаменск, улица Строителей, 8

Все события

Финансы

Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.

Товарные знаки

Информация о товарных знаках ООО "Д. Инвест" не найдена.

Госзакупки

Сведения об участии ООО "Д. Инвест" в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ отсутствуют.

Проверки

Данных о проведении в отношении ООО "Д. Инвест" плановых и внеплановых проверок нет.

Похожие организации

Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса:

ООО "МСП Факторинг"
БВПФ "Застава Святого Ильи Муромца"
Муфпмп
ЗАО "Строймегапром"
ООО "Инвестстрой 1"

Арбитражные дела

Арбитражные дела с участием ООО "Д. Инвест"

В роли: Все Ответчика Истца

2 дела на сумму 2,7 млн руб.
0 дел на сумму 0 руб.
2 дела на сумму 2,7 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
2 дела на
2,7 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2011:   1 дело на 2 628 625 руб.
2010:   1 дело на 44 469 руб.
Исход дел
2 дела на
2,7 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2011:   1 дело на 2 628 625 руб.
2010:   1 дело на 44 469 руб.

Есть данные об 1 споре о договорных правоотношениях.

1 дело на сумму 2,6 млн руб.
0 дел на сумму 0 руб.
1 дело на сумму 2,6 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
1 дело на
2,6 млн руб.
Динамика
2011:   1 дело на 2 628 625 руб.
Исход дел
1 дело на
2,6 млн руб.
Динамика
2011:   1 дело на 2 628 625 руб.

Есть данные об 1 споре о договорных правоотношениях.

1 дело на сумму 44 тыс. руб.
0 дел на сумму 0 руб.
1 дело на сумму 44 тыс. руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
1 дело на
44 тыс. руб.
Динамика
2010:   1 дело на 44 469 руб.
Исход дел
1 дело на
44 тыс. руб.
Динамика
2010:   1 дело на 44 469 руб.
Все дела подробно

Связи

Связи ООО "Д. Инвест" Краснознаменск (ИНН 7706679073) на визуальной схеме

Актуальные Исторические Все

Выявлено 7 действующих и 6 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего
13
По адресу
5
По руководителю
2
По учредителю
8
Дочерние
1

Выявлены 2 ликвидированные связанные организации

Всего
2
По руководителю
1
По учредителю
2

Выявлено 7 действующих и 8 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего
15
По адресу
5
По руководителю
3
По учредителю
10
Дочерние
1
Все связи

Реестры ФНС

  • Недобросовестные поставщики
  • Дисквалифицированные лица
  • Массовый руководитель
  • Массовый учредитель
  • Несдача налоговой отчетности
  • Налоговая задолженность
  • Недостоверность руководителя
  • Недостоверность учредителя
  • Недостоверность адреса

Отчёты и документы

Выписка из ЕГРЮЛ c подписью ФНС · на нужную дату Отчёт о должной осмотрительности по методологии ФНС Сводный отчёт общие сведения об организации

Налоги и сборы

Найдены сведения о налогах и сборах ООО "Д. Инвест" за 2022 год
Налоги
0 руб.
в том числе НДС, налог на прибыль и другие
Взносы
0 руб.
в том числе в ПФР, ФОМС, ФМС
Подробно по каждому налогу и взносу
Также в этом разделе можно проверить:
  • сдает ли организация отчетность в ФНС?
  • есть ли непогашенная налоговая задолженность?

Сообщения о сущфактах

Сообщения на Федресурсе о существенных фактах, которые относятся к ООО "Д. Инвест":

Все сообщения
4
Корпоративные
4

Последние сообщения:

Сообщения за последние 12 месяцев доступны в полной версии. Подключить
08.07.2022
Прекращение процедуры исключения ЮЛ из ЕГРЮЛ в связи с поступлением заявлений от заинтересованных лиц
12.05.2022
Предстоящее исключение недействующего юридического лица из реестра
Все сообщения

Краткая справка

ООО "Д. Инвест" город Краснознаменск, ул. Строителей, д.8 зарегистрирована 25.12.2007 регистратором Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области. Руководитель организации: генеральный директор Леванов Виталий Мухарбекович.

Основным видом деятельности является Денежное посредничество, зарегистрировано 19 дополнительных видов деятельности. Организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Д. ИНВЕСТ" присвоены ИНН 7706679073, ОГРН 1077764540798, ОКПО 84181596.

Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные ООО "Д. Инвест" отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.

Лизинг

Информация о лизинговых договорах ООО "Д. Инвест" не найдена.

Залоги

Информация о залогах ООО "Д. Инвест" не найдена.

Лицензии

Сведения о лицензиях у организации отсутствуют.

Филиалы и представительства

Сведения о филиалах и представительствах ООО "Д. Инвест" отсутствуют.