Возможности Тарифы Проверка физлиц О проекте Новости
Расширенный поиск

Банк "Диалог-Оптим" (ООО)

Часть данных на этой странице скрыта. Для просмотра полной информации оформите профессиональный доступ

Подключить

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ДИАЛОГ-ОПТИМ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Организация ликвидирована
ОГРН
1027739199542
от 16 сентября 2002 г.
ИНН/КПП
7728048459
775001001
Дата регистрации
04.10.1994
Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)
Юридический адрес
117279, город Москва, Профсоюзная ул., д.93а
Еще 142 организации по этому адресу
Руководитель
Конкурсный управляющий Сергеев Андрей Алексеевич с 23 сентября 2005 г.
Среднесписочная численность
нет данных
Специальный налоговый режим
не применяется
Реестр МСП  не входит
Виды деятельности Сведения о видах деятельности отсутствуют.
Налоговый орган Межрайонная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 11 с 29 марта 2001 г.
Контакты
Телефон +7 (499) 330-79-11
Электронная почта — Сайт —
По организации доступны исторические сведения (212 изменений).
Как это работает и зачем нужно?
Актуально на 28.05.2024

Конкурсный управляющий Банк "Диалог-Оптим" (ООО) - Сергеев Андрей Алексеевич (ИНН 770800116449). Организации присвоен ИНН 7728048459, ОГРН 1027739199542. Подробное описание >

Юридическое лицо зарегистрировано 04.10.1994 по адресу 117279, город Москва, Профсоюзная ул., д.93а. Статус: ликвидирована с 04.10.1994. Зарегистрировано.

Компания работала 19 лет 7 месяцев, с 04 октября 1994 по 08 мая 2014. В выписке ЕГРЮЛ учредителями указано 8 российских юридических лиц. Сведения о видах деятельности "Диалог-Оптим" отсутствуют.

Состоит на учете в налоговом органе Межрайонная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 11 с 29 марта 2001 г., присвоен КПП 775001001. < Свернуть

Ликвидация

Организация ликвидирована: 8 мая 2014 г.

Способ прекращения: ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В СВЯЗИ С ЕГО ЛИКВИДАЦИЕЙ НА ОСНОВАНИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АРБИТРАЖНОГО СУДА О ЗАВЕРШЕНИИ КОНКУРСНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Подробнее в выписке из ЕГРЮЛ

Учредители

Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями Банк "Диалог-Оптим" (ООО) являются 8 российских юридических лиц:

ООО "Промресурс"
Организация ликвидирована
Доля:
221 760 000 руб.
ИНН:
7729321206
ООО "Либер"
Организация ликвидирована
Доля:
221 760 000 руб.
ИНН:
7732088687
ООО "Маш-Транс"
Организация ликвидирована
Доля:
221 760 000 руб.
ИНН:
7707275637
ООО "Франц-к"
Организация ликвидирована
Доля:
221 760 000 руб.
ИНН:
7713209583
Остальные учредители (4)
Доля:
267 960 000 руб.
Все 8 учредителей

Надёжность

Выявлено 16 фактов об организации:

  • 13 Положительных
  • 2 Требующих внимания
  • 1 Отрицательный
Подробнее о рейтинге и фактах

Товарные знаки

Товарные знаки Банк "Диалог-Оптим" (ООО)

Всего
4

Последний зарегистрированный:

Товарный знак Банк "Диалог-Оптим" (ООО)
216538
Истёкший
Тип
Не определено
Дата регистрации
08 июля 2002 г.
Истёк
15 августа 2010 г.
Все товарные знаки

События

Важные
207
Изменения ЕГРЮЛ
3
Банкротство
1
Реестры ФНС
4
Арбитражные события
196
Лицензии
1
Последние изменения:
13.06.2020

Адрес организации исключен из реестра ФНС Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами

26.01.2017

Удалены сведения о лицензии №  3107 от 14.08.2002, вид деятельности: Привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, содержащая банковские операции: привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; осуществление других операций с драгоценными металлами в соответствии с законодательством Российской Федерации

04.12.2016

Адрес организации включен в реестр ФНС Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами

19.11.2016

Адрес организации исключен из реестра ФНС Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами

23.10.2016

Адрес организации включен в реестр ФНС Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами

05.10.2016

КПП изменился с 774401001 на 775001001

17.03.2016

Завершено рассмотрение арбитражного дела № А62-5416/2008 от 10.10.2008 в апелляционной инстанции. Организация в роли иного лица, сумма исковых требований 2 392 999 042 руб.

30.11.2015

Завершено рассмотрение арбитражного дела № А53-19203/2005 от 11.11.2011 в первой инстанции. Организация в роли истца. Дело выиграно

Все события

Финансы

Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.

Долги

Информация об исполнительных производствах в отношении Банк "Диалог-Оптим" (ООО) не найдена.

Госзакупки

Сведения об участии Банк "Диалог-Оптим" (ООО) в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ отсутствуют.

Проверки

Данных о проведении в отношении Банк "Диалог-Оптим" (ООО) плановых и внеплановых проверок нет.

Похожие организации

Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса:

НО КФ "Нуру-Бади"
ПАСК "Тверь"
ЖСК "Полином"
ЖСК "Алмаз - 5"
Кооператив "МИКО"

Арбитражные дела

Арбитражные дела с участием Банк "Диалог-Оптим" (ООО)

В роли: Все Ответчика Истца Третьего/иного лица

72 дела на сумму 2,8 млрд руб.
0 дел на сумму 0 руб.
72 дела на сумму 2,8 млрд руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
72 дела на
2,8 млрд руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2011:   4 дела на 264 094 435 руб.
2010:   20 дел на 11 794 596 руб.
2009:   6 дел на 2 221 835 руб.
Исход дел
72 дела на
2,8 млрд руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2011:   4 дела на 264 094 435 руб.
2010:   20 дел на 11 794 596 руб.
2009:   6 дел на 2 221 835 руб.

Есть данные о 14 спорах о договорных правоотношениях.

22 дела на сумму 8,7 млн руб.
0 дел на сумму 0 руб.
22 дела на сумму 8,7 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
22 дела на
8,7 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2010:   6 дел на 72 000 руб.
2009:   2 дела на 43 574 руб.
2008:   1 дело на 0 руб.
Исход дел
22 дела на
8,7 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2010:   6 дел на 72 000 руб.
2009:   2 дела на 43 574 руб.
2008:   1 дело на 0 руб.

Есть данные о 2 спорах о договорных правоотношениях.

32 дела на сумму 108 млн руб.
0 дел на сумму 0 руб.
32 дела на сумму 108 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
32 дела на
108 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2011:   3 дела на 247 084 руб.
2010:   7 дел на 11 722 596 руб.
2009:   3 дела на 2 178 261 руб.
Исход дел
32 дела на
108 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2011:   3 дела на 247 084 руб.
2010:   7 дел на 11 722 596 руб.
2009:   3 дела на 2 178 261 руб.

Есть данные о 10 спорах о договорных правоотношениях.

18 дел на сумму 2,7 млрд руб.
0 дел на сумму 0 руб.
18 дел на сумму 2,7 млрд руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Динамика Сумма, руб. Дела
2011:   1 дело на 263 847 351 руб.
2010:   7 дел на 0 руб.
2009:   1 дело на 0 руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2011:   1 дело на 263 847 351 руб.
2010:   7 дел на 0 руб.
2009:   1 дело на 0 руб.

Есть данные о 2 спорах о договорных правоотношениях.

Все дела подробно

Связи

Связи Банк "Диалог-Оптим" (ООО) Москва (ИНН 7728048459) на визуальной схеме

Актуальные Исторические Все

Выявлены 2 действующие и 142 ликвидированные связанные организации

Всего
144
По адресу
142
По руководителю
2

Выявлены 42 действующие и 29 ликвидированных связанных организаций

Всего
71
По адресу
69
По учредителю
1
Дочерние
1

Выявлены 44 действующие и 171 ликвидированная связанная организация

Всего
215
По адресу
211
По руководителю
2
По учредителю
1
Дочерние
1
Все связи

Отчёты и документы

Выписка из ЕГРЮЛ c подписью ФНС · на нужную дату Отчёт о должной осмотрительности по методологии ФНС Сводный отчёт общие сведения об организации

Краткая справка

Банк "Диалог-Оптим" (ООО) город Москва, Профсоюзная ул., д.93а зарегистрирована 16.09.2002 регистратором УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.МОСКВЕ. Руководитель организации: конкурсный управляющий Сергеев Андрей Алексеевич.

Виды деятельности организации не указаны. Организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ДИАЛОГ-ОПТИМ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) присвоены ИНН 7728048459, ОГРН 1027739199542.

Организация КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ДИАЛОГ-ОПТИМ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) ликвидирована 8 мая 2014 г. Причина: ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В СВЯЗИ С ЕГО ЛИКВИДАЦИЕЙ НА ОСНОВАНИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АРБИТРАЖНОГО СУДА О ЗАВЕРШЕНИИ КОНКУРСНОГО ПРОИЗВОДСТВА.

Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные Банк "Диалог-Оптим" (ООО) отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.

Налоги и сборы

Информация о налогах, сборах и задолженностях Банк "Диалог-Оптим" (ООО) не найдена.

Сообщения о сущфактах

Связанных с Банк "Диалог-Оптим" (ООО) сущфактов не найдено.

Лизинг

Информация о лизинговых договорах Банк "Диалог-Оптим" (ООО) не найдена.

Залоги

Информация о залогах Банк "Диалог-Оптим" (ООО) не найдена.

Лицензии

Сведения о лицензиях у организации отсутствуют.

Филиалы и представительства

Сведения о филиалах и представительствах Банк "Диалог-Оптим" (ООО) отсутствуют.