Возможности Тарифы Проверка физлиц О проекте Новости
Расширенный поиск

ООО "Даймонд Трейд"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЙМОНД ТРЕЙД"

Организация ликвидирована
ОГРН
1067757960973
от 16 октября 2006 г.
ИНН/КПП
7716560817
771901001
Дата регистрации
16.10.2006
Уставный капитал
150 000 руб.
Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)
Юридический адрес
105037, город Москва, Прядильная 3-я ул., д.11
Еще 101 организация по этому адресу
Руководитель
Генеральный директор Жвания Елена Викторовна подробнее с 29 мая 2013 г.
Среднесписочная численность
нет данных
Специальный налоговый режим
не применяется
Реестр МСП  не входит
Правопреемник
ООО "Гранд-М"
Подробнее в выписке из ЕГРЮЛ
Основной вид деятельности Оптовая торговля алкогольными напитками, кроме пива (51.34.21) Все виды деятельности (14)
Дополнительные Деятельность агентов по оптовой торговле безалкогольными напитками (51.17.21) Деятельность агентов по оптовой торговле алкогольными напитками, кроме пива (51.17.22) Деятельность агентов по оптовой торговле пивом (51.17.23) Оптовая торговля безалкогольными напитками (51.34.1) Оптовая торговля пивом (51.34.22) Оптовая торговля табачными изделиями (51.35) Прочая оптовая торговля (51.70) Розничная торговля алкогольными напитками, кроме пива (52.25.11) Розничная торговля пивом (52.25.12) Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (74.14) Деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями (74.15) Биржевые операции с фондовыми ценностями и управление активами (67.12) Маркетинговые исследования и выявление общественного мнения (74.13) Свернуть
Налоговый орган Инспекция ФНС России № 19 по г.Москве с 1 февраля 2013 г.
Контакты
Телефон +7 (495) 506-52-85
Электронная почта — Сайт —
По организации доступны исторические сведения (45 изменений).
Как это работает и зачем нужно?
Актуально на 22.06.2024

Генеральный директор ООО "Даймонд Трейд" - Жвания Елена Викторовна (ИНН 611405185611). Организации присвоен ИНН 7716560817, ОГРН 1067757960973. Подробное описание >

Юридическое лицо зарегистрировано 16.10.2006 по адресу 105037, город Москва, Прядильная 3-я ул., д.11. Размер уставного капитала - 150 000 рублей. Статус: ликвидирована с 16.10.2006. Зарегистрировано.

Компания работала 6 лет 10 месяцев, с 16 октября 2006 по 16 августа 2013. В выписке ЕГРЮЛ учредителем указано 1 физическое лицо. Основной вид деятельности "Даймонд Трейд" - Оптовая торговля алкогольными напитками, кроме пива и 13 дополнительных видов.

Состоит на учете в налоговом органе Инспекция ФНС России № 19 по г.Москве с 01 февраля 2013 г., присвоен КПП 771901001. Регистрационный номер ПФР 087412007852, ФСС 772704374177271. < Свернуть

Ликвидация

Организация ликвидирована: 16 августа 2013 г.

Способ прекращения: ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПУТЕМ РЕОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ

Подробнее в выписке из ЕГРЮЛ

Учредители

Согласно данным ЕГРЮЛ учредителем ООО "Даймонд Трейд" является 1 физическое лицо:

Головкина Людмила Петровна подробнее
Доля:
150 000 руб. (100%)
ИНН:
503606267650

Надёжность

Выявлено 18 фактов об организации:

  • 14 Положительных
  • 3 Требующих внимания
  • 1 Отрицательный
Подробнее о рейтинге и фактах

События

Важные
44
Реестры ФНС
8
Арбитражные события
34
Лицензии
2
Последние изменения:
25.06.2019

Генеральный директор Жвания Елена Викторовна исключен из реестра ФНС Сведения о физических лицах, являющихся руководителями нескольких юридических лиц

08.06.2019

Адрес организации исключен из реестра ФНС Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами

14.04.2018

Учредитель организации Головкина Людмила Петровна исключен из реестра ФНС Сведения о физических лицах, являющихся учредителями (участниками) нескольких юридических лиц

04.12.2016

Адрес организации включен в реестр ФНС Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами

19.11.2016

Адрес организации исключен из реестра ФНС Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами

23.10.2016

Адрес организации включен в реестр ФНС Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами

14.06.2016

Учредитель организации Головкина Людмила Петровна включен в реестр ФНС Сведения о физических лицах, являющихся учредителями (участниками) нескольких юридических лиц

Генеральный директор Жвания Елена Викторовна включен в реестр ФНС Сведения о физических лицах, являющихся руководителями нескольких юридических лиц

Все события

Финансы

Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.

Долги

Информация об исполнительных производствах в отношении ООО "Даймонд Трейд" не найдена.

Товарные знаки

Информация о товарных знаках ООО "Даймонд Трейд" не найдена.

Госзакупки

Сведения об участии ООО "Даймонд Трейд" в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ отсутствуют.

Проверки

Данных о проведении в отношении ООО "Даймонд Трейд" плановых и внеплановых проверок нет.

Похожие организации

Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса:

ООО "ВК Групп"
ООО "ТД "Иджеван"
ООО "Ашан Флай-Урал"
ООО "Браун-Форман Рус"
ООО "Алкомаркет"

Арбитражные дела

Арбитражные дела с участием ООО "Даймонд Трейд"

В роли: Все Ответчика Истца Третьего/иного лица

17 дел на сумму 26 млн руб.
0 дел на сумму 0 руб.
17 дел на сумму 26 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
17 дел на
26 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2013:   1 дело на 0 руб.
2012:   3 дела на 6 094 916 руб.
2011:   3 дела на 0 руб.
Исход дел
17 дел на
26 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2013:   1 дело на 0 руб.
2012:   3 дела на 6 094 916 руб.
2011:   3 дела на 0 руб.

Есть данные о 4 спорах о договорных правоотношениях.

4 дела на сумму 8,9 млн руб.
0 дел на сумму 0 руб.
4 дела на сумму 8,9 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
4 дела на
8,9 млн руб.
Динамика
2010:   4 дела на 8 934 186 руб.
Исход дел
4 дела на
8,9 млн руб.
Динамика
2010:   4 дела на 8 934 186 руб.
9 дел на сумму 17 млн руб.
0 дел на сумму 0 руб.
9 дел на сумму 17 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
9 дел на
17 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2012:   3 дела на 6 094 916 руб.
2010:   3 дела на 4 881 893 руб.
2009:   3 дела на 6 028 225 руб.
Исход дел
9 дел на
17 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2012:   3 дела на 6 094 916 руб.
2010:   3 дела на 4 881 893 руб.
2009:   3 дела на 6 028 225 руб.

Есть данные о 4 спорах о договорных правоотношениях.

4 дела на сумму 0 руб.
0 дел на сумму 0 руб.
4 дела на сумму 0 руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Динамика Сумма, руб. Дела
2013:   1 дело на 0 руб.
2011:   3 дела на 0 руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2013:   1 дело на 0 руб.
2011:   3 дела на 0 руб.
Все дела подробно

Связи

Связи ООО "Даймонд Трейд" Москва (ИНН 7716560817) на визуальной схеме

Актуальные Исторические Все

Выявлена 1 действующая и 372 ликвидированные связанные организации

Всего
373
По адресу
101
По руководителю
192
По учредителю
81
По правопреемнику
3

Выявлено 9 действующих и 16 ликвидированных связанных организаций

Всего
25
По адресу
18
По руководителю
5
По учредителю
2

Выявлено 10 действующих и 385 ликвидированных связанных организаций

Всего
395
По адресу
119
По руководителю
195
По учредителю
82
По правопреемнику
3
Все связи

Отчёты и документы

Выписка из ЕГРЮЛ c подписью ФНС · на нужную дату Отчёт о должной осмотрительности по методологии ФНС Сводный отчёт общие сведения об организации

Краткая справка

ООО "Даймонд Трейд" город Москва, Прядильная 3-я ул., д.11 зарегистрирована 16.10.2006 регистратором Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве. Руководитель организации: генеральный директор Жвания Елена Викторовна.

Основным видом деятельности является Оптовая торговля алкогольными напитками, кроме пива, зарегистрировано 13 дополнительных видов деятельности. Организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЙМОНД ТРЕЙД" присвоены ИНН 7716560817, ОГРН 1067757960973.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЙМОНД ТРЕЙД" ликвидирована 16 августа 2013 г. Причина: ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПУТЕМ РЕОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ.

Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные ООО "Даймонд Трейд" отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.

Лицензии

Всего
1

Организация имеет 1 лицензию Росалкогольрегулирования по 1 виду лицензируемой деятельности.

Все лицензии детально

Налоги и сборы

Информация о налогах, сборах и задолженностях ООО "Даймонд Трейд" не найдена.

Сообщения о сущфактах

Связанных с ООО "Даймонд Трейд" сущфактов не найдено.

Лизинг

Информация о лизинговых договорах ООО "Даймонд Трейд" не найдена.

Залоги

Информация о залогах ООО "Даймонд Трейд" не найдена.

Филиалы и представительства

Сведения о филиалах и представительствах ООО "Даймонд Трейд" отсутствуют.