ООО КБ "Конфидэнс Банк"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КОНФИДЭНС БАНК"
Организация в процессе банкротстваЧасть данных на этой странице скрыта. Для просмотра полной информации оформите профессиональный доступ
- ОГРН
- 1024400003209
- от 25 октября 2002 г.
- ИНН/КПП
- 4405001070
- 440101001
- Дата регистрации
- 27.11.1990
- Уставный капитал
- 100 000 000 руб.
- Среднесписочная численность
- нет данных
- Специальный налоговый режим
- ░░░░░░░░░░
- Коды статистики
- ОКПО 09139125
- ОКАТО 34401000000
- ОКТМО 34701000001
- ОКФС 16
- Частная собственность
- ОКОГУ 1500010
- Центральный банк Российской Федерации
- ОКОПФ 12300
- Общества с ограниченной ответственностью
Представитель конкурсного управляющего ООО КБ "Конфидэнс Банк" - Леванов Виталий Алексеевич (ИНН 132606203438). Организации присвоен ИНН 4405001070, ОГРН 1024400003209. Подробное описание >
Юридическое лицо зарегистрировано 27.11.1990 по адресу 156013, Костромская область, город Кострома, пр-кт Мира, д. 113, кв. 66. Размер уставного капитала - 100 000 000 рублей. Статус: в процессе банкротства с 03.04.2020. ОКПО 09139125.
До Леванов Виталий Алексеевич, руководителем "Конфидэнс Банк" являлись: Папин Михаил Сергеевич (ИНН 440103741039), Гермогенова Светлана Владимировна (ИНН 440104459405), Зуев Александр Анатольевич (ИНН 444300277127).
Компания работает 34 года 7 месяцев, с 27 ноября 1990 по настоящее время. В выписке ЕГРЮЛ учредителями указано 2 российских юридических лица и 2 физических лица. Основной вид деятельности "Конфидэнс Банк" - Денежное посредничество прочее.
Состоит на учете в налоговом органе Управление ФНС России по Костромской области с 21 декабря 2020 г., присвоен КПП 440101001. Регистрационный номер ПФР 1106348392, ФСС 1106348392. < Свернуть
Учредители
Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями ООО КБ "Конфидэнс Банк" являются 2 российских юридических лица и 2 физических лица:
Риски сотрудничества
Проверьте наличие сведений о банкротстве юридического лица
ПроверитьПроверка нахождения организации и связанных с ней физических и юридических лиц в санкционных списках
Долги
Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении ООО КБ "Конфидэнс Банк":
Госзакупки
В роли: Поставщика
Заказчики (1)
Организация ООО КБ "Конфидэнс Банк" участвовала в роли поставщика в 1 государственной закупке на сумму 480 000 руб.
Все закупкиСобытия
Добавлены документы по делу № А82-18855/2018 от 07.09.2018
Завершено рассмотрение арбитражного дела № А56-75891/2015 от 19.10.2015 в апелляционной инстанции. Организация в роли иного лица, сумма исковых требований 139 422 389 руб. Дело рассматривается
Добавлен документ по делу № А56-75891/2015 от 19.10.2015
Добавлены документы по делу № А31-16140/2019 от 22.11.2019
Топ компаний в отрасли
Лучшие компании по выручке за 2024 в отрасли ”Денежное посредничество”
Костромская область Вся Россия
| Выручка (руб.) | |||
| 1 | ООО "Теплоснаб" | 11 млн | |
| Выручка (руб.) | |||
| 1 | "Банкнота" (ООО) | 3,7 трлн | ↑+1140% |
| 2 | КБ "Солидарность" (ООО) | 55 млрд | ↑+6621% |
| 3 | Объединение "Росинкас" | 14 млрд | ↓-6% |
| 4 | ООО "МСП Факторинг" | 2,6 млрд | ↑+35% |
| 5 | ООО "М-Финанс" | 1,4 млрд | ↑+44% |
| 6 | ООО Квикпэй | 1,3 млрд | ↑+2741% |
| 7 | ООО "Торговый Дом Финансов" | 651 млн | ↑+311% |
| 8 | ООО "Совком Финанс" | 373 млн | ↓-96% |
| 9 | ООО МКК "Финмолл" | 297 млн | ↑+95% |
Финансы
Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.
Товарные знаки
Филиалы и представительства
Сведения о филиалах и представительствах ООО КБ "Конфидэнс Банк" отсутствуют.
Арбитражные дела
Арбитражные дела с участием ООО КБ "Конфидэнс Банк"
В роли: Все Ответчика Истца Третьего/иного лица
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2025: 1 дело на 0 руб. |
| 2024: 1 дело на 0 руб. |
| 2023: 6 дел на 228 664 617 руб. |
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2023: 1 дело на 0 руб. |
| 2022: 1 дело на 614 633 581 руб. |
| 2021: 4 дела на 160 622 869 руб. |
Есть данные о 89 спорах о договорных правоотношениях.
- Не проиграно ░░
- Частично проиграно ░░
- Проиграно ░░
- Рассматривается ░░
- Определить не удалось ░░
- Прекращено ░░
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2023: 1 дело на 0 руб. |
| 2022: 4 дела на 0 руб. |
| 2021: 3 дела на 365 080 руб. |
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2021: 1 дело на 0 руб. |
| 2018: 1 дело на 130 139 000 руб. |
Есть данные о 11 спорах о договорных правоотношениях.
- Выиграно ░░
- Частично выиграно ░░
- Не выиграно ░░
- Рассматривается ░░
- Определить не удалось ░░
- Прекращено ░░
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2024: 1 дело на 0 руб. |
| 2023: 5 дел на 228 664 617 руб. |
| 2022: 7 дел на 318 244 419 руб. |
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2023: 1 дело на 0 руб. |
| 2021: 1 дело на 22 199 607 руб. |
| 2020: 4 дела на 102 479 862 руб. |
Есть данные о 72 спорах о договорных правоотношениях.
Есть данные о 6 спорах о договорных правоотношениях.
Суды общей юрисдикции
Найдены совпадения с участниками судов общей юрисдикции
Реестры ФНС
- Недобросовестные поставщики
- Дисквалифицированные лица
- Массовый руководитель
- Массовый учредитель
- Налоговая задолженность
- Недостоверность руководителя
- Недостоверность учредителя
- Недостоверность адреса
Сообщения о сущфактах
Сообщения на Федресурсе о существенных фактах, которые относятся к ООО КБ "Конфидэнс Банк":
Последние сообщения:
Краткая справка
ООО КБ "Конфидэнс Банк" город Кострома, пр-кт Мира, д. 113, кв. 66 зарегистрирована 25.10.2002 регистратором УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ. Руководитель организации: представитель конкурсного управляющего Леванов Виталий Алексеевич.
Основным видом деятельности является Денежное посредничество прочее. Организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КОНФИДЭНС БАНК" присвоены ИНН 4405001070, ОГРН 1024400003209, ОКПО 09139125.
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КОНФИДЭНС БАНК" находится в процессе банкротства. Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство 17 сентября 2019 г.
Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные ООО КБ "Конфидэнс Банк" отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.
Конкуренты
Список конкурентов составляется в результате анализа участия компании в тендерах и гос. закупках.
Ближайшие конкуренты ООО КБ "Конфидэнс Банк":
Все 4 конкурентаНалоги и сборы
Лизинг
Залоги
Лицензии
Сведения о лицензиях у организации отсутствуют.
Похожие организации
Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса: