Возможности Тарифы Проверка физлиц О проекте Новости
Расширенный поиск

КБ "КБЦ" ООО

Часть данных на этой странице скрыта. Для просмотра полной информации оформите профессиональный доступ

Подключить

ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/

Организация ликвидирована
ОГРН
1026900000016
от 26 июля 2002 г.
ИНН/КПП
6905000939
695001001
Дата регистрации
22.11.1990
Уставный капитал
107 000 000 руб.
Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)
Юридический адрес
170100, Тверская область, город Тверь, ул. Малая Самара, д.9 к.1
Еще 1 организация по этому адресу
Руководитель
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЛИКВИДАТОРА Шубин Герман Александрович подробнее с 27 января 2014 г.
Среднесписочная численность
нет данных
Специальный налоговый режим
не применяется
Реестр МСП  не входит
Основной вид деятельности Денежное посредничество прочее (64.19) Дополнительные виды деятельности не указаны
Налоговый орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Тверской области с 25 июня 2014 г.
Контакты
Телефон +7 (8482) 23-43-96, доб 3
Электронная почта shubin@asv.org.ru
Сайт —
По организации доступны исторические сведения (320 изменений).
Как это работает и зачем нужно?
Актуально на 24.05.2024

Представитель ликвидатора КБ "КБЦ" ООО - Шубин Герман Александрович (ИНН 780156140028). Организации присвоен ИНН 6905000939, ОГРН 1026900000016. Подробное описание >

Юридическое лицо зарегистрировано 22.11.1990 по адресу 170100, Тверская область, город Тверь, ул. Малая Самара, д.9 к.1. Размер уставного капитала - 107 000 000 рублей. Статус: ликвидирована с 04.04.2016. Зарегистрировано.

Компания работала 25 лет 4 месяца, с 22 ноября 1990 по 31 марта 2016. В выписке ЕГРЮЛ учредителями указано 3 физических лица. Основной вид деятельности "КБЦ" - Денежное посредничество прочее.

Состоит на учете в налоговом органе Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Тверской области с 25 июня 2014 г., присвоен КПП 695001001. Регистрационный номер ПФР 078045000846, ФСС 690040064269001. < Свернуть

Ликвидация

Организация ликвидирована: 31 марта 2016 г.

Способ прекращения: Ликвидация юридического лица по решению суда

Подробнее в выписке из ЕГРЮЛ

Учредители

Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями КБ "КБЦ" ООО являются 3 физических лица:

Осмаев Мухмад-Эйли Нурдинович
Доля:
48 250 000 руб. (45,09%)
ИНН:
774390655554
Герасимович Владислав Владиславович
Доля:
33 150 000 руб. (30,98%)
ИНН:
771001172960
Джабраилов Сайд-Магомед Зайндиевич
Доля:
25 600 000 руб. (23,93%)
ИНН:
773001411517

Надёжность

Выявлено 19 фактов об организации:

  • 14 Положительных
  • 4 Требующих внимания
  • 1 Отрицательный
Подробнее о рейтинге и фактах

Долги

Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении КБ "КБЦ" ООО:

Производств
110
Штрафы: 93
Взыскания: 12
Прочее: 5
На сумму
менее 1 тыс. руб.
Остаток задолженности
менее 1 тыс. руб.
Все исполнительные производства

События

Важные
319
Изменения ЕГРЮЛ
3
Реестры ФНС
10
Долги
219
Арбитражные события
88
Последние изменения:
24.04.2023

Завершено исполнительное производство № 1010941/22/77047-ИП от 14.02.2023

Завершено исполнительное производство № 1014503/22/77047-ИП от 14.02.2023

Завершено исполнительное производство № 1028477/22/77047-ИП от 02.02.2023

Завершено исполнительное производство № 1028478/22/77047-ИП от 02.02.2023

Завершено исполнительное производство № 1028479/22/77047-ИП от 02.02.2023

Завершено исполнительное производство № 1028480/22/77047-ИП от 02.02.2023

Завершено исполнительное производство № 1028481/22/77047-ИП от 02.02.2023

Завершено исполнительное производство № 1028483/22/77047-ИП от 02.02.2023

Все события

Финансы

Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.

Товарные знаки

Информация о товарных знаках КБ "КБЦ" ООО не найдена.

Госзакупки

Сведения об участии КБ "КБЦ" ООО в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ отсутствуют.

Проверки

Данных о проведении в отношении КБ "КБЦ" ООО плановых и внеплановых проверок нет.

Похожие организации

Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса:

ООО "ВК Групп"
Троицкий Калязин Фонд
ООО "Главэнергострой"
ООО "Компания "Груз-Авто"
АО "Гута-Банк"

Арбитражные дела

Арбитражные дела с участием КБ "КБЦ" ООО

В роли: Все Ответчика Истца Третьего/иного лица

44 дела на сумму 110 млн руб.
0 дел на сумму 0 руб.
44 дела на сумму 110 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
44 дела на
110 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2015:   3 дела на 150 000 руб.
2014:   8 дел на 73 511 970 руб.
2013:   10 дел на 14 813 447 руб.
Исход дел
44 дела на
110 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2015:   3 дела на 150 000 руб.
2014:   8 дел на 73 511 970 руб.
2013:   10 дел на 14 813 447 руб.

Есть данные о 13 спорах о договорных правоотношениях.

15 дел на сумму 15 млн руб.
0 дел на сумму 0 руб.
15 дел на сумму 15 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
15 дел на
15 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2014:   2 дела на 453 901 руб.
2013:   6 дел на 13 050 961 руб.
2012:   3 дела на 1 320 271 руб.
Исход дел
15 дел на
15 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2014:   2 дела на 453 901 руб.
2013:   6 дел на 13 050 961 руб.
2012:   3 дела на 1 320 271 руб.

Есть данные о 4 спорах о договорных правоотношениях.

12 дел на сумму 75 млн руб.
0 дел на сумму 0 руб.
12 дел на сумму 75 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
12 дел на
75 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2015:   3 дела на 150 000 руб.
2014:   6 дел на 73 058 069 руб.
2013:   1 дело на 1 754 762 руб.
Исход дел
12 дел на
75 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2015:   3 дела на 150 000 руб.
2014:   6 дел на 73 058 069 руб.
2013:   1 дело на 1 754 762 руб.

Есть данные о 5 спорах о договорных правоотношениях.

18 дел на сумму 21 млн руб.
0 дел на сумму 0 руб.
18 дел на сумму 21 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Динамика Сумма, руб. Дела
2013:   3 дела на 7 723 руб.
2012:   4 дела на 2 681 048 руб.
2011:   9 дел на 10 897 354 руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2013:   3 дела на 7 723 руб.
2012:   4 дела на 2 681 048 руб.
2011:   9 дел на 10 897 354 руб.

Есть данные о 4 спорах о договорных правоотношениях.

Все дела подробно

Связи

Связи КБ "КБЦ" ООО Тверь (ИНН 6905000939) на визуальной схеме

Актуальные Исторические Все

Выявлено 5 действующих и 38 ликвидированных связанных организаций

Всего
43
По адресу
1
По руководителю
17
По учредителю
25

Выявлены 52 действующие и 23 ликвидированные связанные организации

Всего
75
По руководителю
13
По учредителю
61
Дочерние
1

Выявлено 56 действующих и 59 ликвидированных связанных организаций

Всего
115
По адресу
1
По руководителю
30
По учредителю
83
Дочерние
1
Все связи

Отчёты и документы

Выписка из ЕГРЮЛ c подписью ФНС · на нужную дату Отчёт о должной осмотрительности по методологии ФНС Сводный отчёт общие сведения об организации

Краткая справка

КБ "КБЦ" ООО город Тверь, ул. Малая Самара, д.9 к.1 зарегистрирована 26.07.2002 регистратором УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ. Руководитель организации: представитель ликвидатора Шубин Герман Александрович.

Основным видом деятельности является Денежное посредничество прочее. Организации ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/ присвоены ИНН 6905000939, ОГРН 1026900000016.

Организация ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/ ликвидирована 31 марта 2016 г. Причина: Ликвидация юридического лица по решению суда.

Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные КБ "КБЦ" ООО отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.

Филиалы и представительства

Всего
1

У КБ "КБЦ" ООО 1 филиал в 1 регионе России.

Смотреть все филиалы и представительства

Налоги и сборы

Информация о налогах, сборах и задолженностях КБ "КБЦ" ООО не найдена.

Сообщения о сущфактах

Связанных с КБ "КБЦ" ООО сущфактов не найдено.

Лизинг

Информация о лизинговых договорах КБ "КБЦ" ООО не найдена.

Залоги

Информация о залогах КБ "КБЦ" ООО не найдена.

Лицензии

Сведения о лицензиях у организации отсутствуют.