ООО "Унифондбанк"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФОНДОВЫЙ БАНК"

Действующая организация

ОГРН: 1027739042143; от 5 августа 2002 г.

ИНН/КПП: 7744002660; 770701001

Дата регистрации: 20.06.2002

Уставный капитал: 758 300 000 руб.

Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)

Юридический адрес

127473, город Москва, 1-Й Волконский пер., д.13

Еще 1 организация по этому адресу

Руководитель

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА Власова Татьяна Валентиновна с 3 августа 2017 г.

Среднесписочная численность: нет данных

Специальный налоговый режим: ░░░░░░░░░░

Реестр МСП не входит

Основной вид деятельности Денежное посредничество прочее (64.19) Дополнительные виды деятельности не указаны

Налоговый орган Инспекция ФНС России № 7 по г. Москве с 4 января 2017 г.

Коды статистики: ОКПО 59056622; ОКАТО 45286585000; ОКТМО 45382000000; ОКФС 16; Частная собственность; ОКОГУ 1500010; Центральный банк Российской Федерации; ОКОПФ 12300; Общества с ограниченной ответственностью

Контакты

Телефон +7 (░░░) ░░░-░░-░░

Электронная почта ░░░░░░@░░░.ru ░░░░@░░░.ru

Сайт ░░░░░░░.ru

Для просмотра контактов оформите профессиональный доступ

По организации доступны исторические сведения (8712 изменений).

Как это работает и зачем нужно?

Это ваша компания?

Управлять страницей

Актуально на 12.10.2024

Председатель правления банка ООО "Унифондбанк" - Власова Татьяна Валентиновна (ИНН 771406038635). Организации присвоен ИНН 7744002660, ОГРН 1027739042143. Подробное описание >

Юридическое лицо зарегистрировано 20.06.2002 по адресу 127473, город Москва, 1-Й Волконский пер., д.13. Размер уставного капитала - 758 300 000 рублей. Статус: действующая с 20.06.2002. ОКПО 59056622.

До Власова Татьяна Валентиновна, руководителем "Унифондбанк" являлся: Жаворонкова Сусанна Робертовна (ИНН 770304397552). Ранее ООО "Унифондбанк" находилось по адресу: 127473, город Москва, Волконский 1-й переулок, 13.

Компания работает 22 года 3 месяца, с 20 июня 2002 по настоящее время. В выписке ЕГРЮЛ учредителями указано 7 российских юридических лиц и 3 физических лица. Основной вид деятельности "Унифондбанк" - Денежное посредничество прочее.

Состоит на учете в налоговом органе Инспекция ФНС России № 7 по г. Москве с 04 января 2017 г., присвоен КПП 770701001. Регистрационный номер ПФР 087101059577, ФСС 772701686877271. < Свернуть

Учредители

Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями ООО "Унифондбанк" являются 7 российских юридических лиц и 3 физических лица:

АО "Дружба"

Проверить возможные риски сотрудничества

Доля:
ИНН:: 2334001335

ООО ИК "Опора"

Проверить возможные риски сотрудничества

Доля:
ИНН:: 6905041075

ООО "Северюгразвитие"

Проверить возможные риски сотрудничества

Доля:
ИНН:: 7703260238

ООО "Тулпром"

Проверить возможные риски сотрудничества

Доля:
ИНН:: 7708673486

Остальные учредители (6)

Доля:

Все 10 учредителей

Надёжность

Выявлены 22 факта об организации:

16 Положительных
5 Требующих внимания
1 Отрицательный

Подробнее о рейтинге и фактах

Риски сотрудничества

Банкротство

Проверьте наличие сведений о банкротстве юридического лица

Проверить

Банковские счета

Проверить наличие решений о блокировке банковских счетов налоговыми органами

Проверить

Обеспечительные меры

Применяются ли обеспечительные меры в отношении организации за налоговые правонарушения?

Проверить

Санкционные списки

Проверка нахождения организации и связанных с ней физических и юридических лиц в санкционных списках

Документы для госрегистрации

Сведения о заявлениях о ликвидации, реорганизации, смене адреса, руководителя или уставного капитала

Проверить

Долги

Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении ООО "Унифондбанк":

Производств

Взыскания: 2

Не указан: 1

Прочее: 1

Все исполнительные производства

Госзакупки

В роли: Поставщика

Заказчики (2)

М ДЭП

6 контрактов на: 1 794 468 руб.

ФГУП "Ростэк"

1 контракт на: 323 224 руб.

Организация ООО "Унифондбанк" являлась поставщиком в 7 государственных контрактах на сумму 2 117 692 руб.

Все 7 контрактов

События

Важные

1758

Изменения ЕГРЮЛ

Реестры ФНС

Долги

Арбитражные события

8661

Госзакупки

Последние изменения:

14.10.2023 – 13.10.2024

История за последние 12 месяцев доступна в полной версии. Подключить

12.10.2023

Добавлены документы по делу № А48-6986/2018 от 06.08.2018

Завершено рассмотрение арбитражного дела № А45-5702/2016 от 25.03.2016 в апелляционной инстанции. Организация в роли третьего лица и иного лица, сумма исковых требований 14 518 663 040 руб. Дело рассматривается

Добавлены документы по делу № А45-5702/2016 от 25.03.2016

Добавлены документы по делу № А23-4809/2018 от 05.07.2018

Все события

Проверки

За период с 2015 года в отношении ООО "Унифондбанк" инициированы 2 проверки.

Плановые

Внеплановые

Выявлены нарушения

Без нарушений

Неизвестно

Все проверки подробно

Финансы

Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.

Товарные знаки

Информация о товарных знаках ООО "Унифондбанк" не найдена.

Арбитражные дела

Арбитражные дела с участием ООО "Унифондбанк"

В роли: Все Ответчика Истца Третьего/иного лица

75 дел на сумму 18 млрд руб.

19 дел на сумму 17 млрд руб.

56 дел на сумму 635 млн руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Исход дел

75 дел на

18 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2024: 2 дела на 0 руб.

2023: 9 дел на 33 866 913 руб.

2022: 2 дела на 89 629 243 руб.

Исход дел

Рассматривается ░░

19 дел на

17 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2024: 2 дела на 0 руб.

2023: 4 дела на 3 906 407 руб.

2022: 1 дело на 89 629 243 руб.

Исход дел

56 дел на

635 млн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2023: 5 дел на 29 960 506 руб.

2022: 1 дело на 0 руб.

2021: 3 дела на 10 086 691 руб.

Есть данные о 8 спорах о договорных правоотношениях.

17 дел на сумму 180 тыс. руб.

1 дело на сумму 0 руб.

16 дел на сумму 180 тыс. руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Исход дел

17 дел на

180 тыс. руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2024: 1 дело на 0 руб.

2023: 2 дела на 0 руб.

2021: 1 дело на 0 руб.

Исход дел

Рассматривается ░░

1 дело

Динамика

2024: 1 дело на 0 руб.

Исход дел

16 дел на

180 тыс. руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2023: 2 дела на 0 руб.

2021: 1 дело на 0 руб.

2020: 1 дело на 0 руб.

Есть данные об 1 споре о договорных правоотношениях.

34 дела на сумму 2,0 млрд руб.

7 дел на сумму 1,7 млрд руб.

27 дел на сумму 299 млн руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Исход дел

34 дела на

2,0 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2023: 2 дела на 25 446 511 руб.

2022: 1 дело на 89 629 243 руб.

2021: 2 дела на 213 382 664 руб.

Исход дел

Рассматривается ░░

7 дел на

1,7 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2022: 1 дело на 89 629 243 руб.

2021: 1 дело на 213 382 664 руб.

2020: 2 дела на 53 712 744 руб.

Исход дел

27 дел на

299 млн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2023: 2 дела на 25 446 511 руб.

2021: 1 дело на 0 руб.

2020: 5 дел на 97 643 673 руб.

Есть данные о 5 спорах о договорных правоотношениях.

24 дела на сумму 16 млрд руб.

11 дел на сумму 16 млрд руб.

13 дел на сумму 336 млн руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Динамика Сумма, руб. Дела

2024: 1 дело на 0 руб.

2023: 5 дел на 8 420 402 руб.

2022: 1 дело на 0 руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2024: 1 дело на 0 руб.

2023: 4 дела на 3 906 407 руб.

2020: 1 дело на 1 012 636 400 руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2023: 1 дело на 4 513 995 руб.

2022: 1 дело на 0 руб.

2021: 1 дело на 10 086 691 руб.

Есть данные о 2 спорах о договорных правоотношениях.

Все дела подробно

Связи

Актуальные Исторические Все

Выявлено 13 действующих и 9 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего

По адресу

По руководителю

По учредителю

Выявлено 20 действующих и 23 ликвидированные связанные организации и индивидуальных предпринимателя

Всего

По адресу

По руководителю

По учредителю

Дочерние

Выявлено 28 действующих и 29 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего

По адресу

По руководителю

По учредителю

Дочерние

Все связи

Реестры ФНС

Недобросовестные поставщики
Дисквалифицированные лица
Массовый руководитель
Массовый учредитель
Налоговая задолженность
Недостоверность руководителя
Недостоверность учредителя
Недостоверность адреса

Отчёты и документы

Выписка из ЕГРЮЛ c подписью ФНС · на нужную дату Отчёт о должной осмотрительности по методологии ФНС Сводный отчёт общие сведения об организации

Сообщения о сущфактах

Сообщения на Федресурсе о существенных фактах, которые относятся к ООО "Унифондбанк":

Все сообщения

↑+1

Активы и аудит

↑+1

Банкротства

Последние сообщения:

Сообщения за последние 12 месяцев доступны в полной версии. Подключить

22.09.2023

Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве

19.09.2023

Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве

29.05.2023

Результаты обязательного аудита

Все сообщения

Краткая справка

ООО "Унифондбанк" город Москва, 1-Й Волконский пер., д.13 зарегистрирована 05.08.2002 регистратором УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.МОСКВЕ. Руководитель организации: председатель правления банка Власова Татьяна Валентиновна.

Основным видом деятельности является Денежное посредничество прочее. Организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФОНДОВЫЙ БАНК" присвоены ИНН 7744002660, ОГРН 1027739042143, ОКПО 59056622.

Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные ООО "Унифондбанк" отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.

Лицензии

Всего

Организация имеет 2 лицензии по 2 видам лицензируемой деятельности.

Все лицензии детально

Налоги и сборы

Информация о налогах, сборах и задолженностях ООО "Унифондбанк" не найдена.

Лизинг

Информация о лизинговых договорах ООО "Унифондбанк" не найдена.

Залоги

Информация о залогах ООО "Унифондбанк" не найдена.

Филиалы и представительства

Сведения о филиалах и представительствах ООО "Унифондбанк" отсутствуют.

ООО "Унифондбанк"

Риски сотрудничества

Финансы

Товарные знаки

Похожие организации

Реестры ФНС

Отчёты и документы

Краткая справка

Налоги и сборы

Лизинг

Залоги

Филиалы и представительства