ООО "Унифондбанк"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФОНДОВЫЙ БАНК"
Действующая организацияЧасть данных на этой странице скрыта. Для просмотра полной информации оформите профессиональный доступ
- ОГРН
- 1027739042143
- от 5 августа 2002 г.
- ИНН/КПП
- 7744002660
- 770701001
- Дата регистрации
- 20.06.2002
- Уставный капитал
- 758 300 000 руб.
- Среднесписочная численность
- нет данных
- Специальный налоговый режим
- ░░░░░░░░░░
- Коды статистики
- ОКПО 59056622
- ОКАТО 45286585000
- ОКТМО 45382000000
- ОКФС 16
- Частная собственность
- ОКОГУ 1500010
- Центральный банк Российской Федерации
- ОКОПФ 12300
- Общества с ограниченной ответственностью
Председатель правления банка ООО "Унифондбанк" - Власова Татьяна Валентиновна (ИНН 771406038635). Организации присвоен ИНН 7744002660, ОГРН 1027739042143. Подробное описание >
Юридическое лицо зарегистрировано 20.06.2002 по адресу 127473, город Москва, 1-Й Волконский пер., д.13. Размер уставного капитала - 758 300 000 рублей. Статус: действующая с 20.06.2002. ОКПО 59056622.
До Власова Татьяна Валентиновна, руководителем "Унифондбанк" являлся: Жаворонкова Сусанна Робертовна (ИНН 770304397552). Ранее ООО "Унифондбанк" находилось по адресу: 127473, город Москва, Волконский 1-й переулок, 13.
Компания работает 23 года, с 20 июня 2002 по настоящее время. В выписке ЕГРЮЛ учредителями указано 6 российских юридических лиц. Основной вид деятельности "Унифондбанк" - Денежное посредничество прочее.
Состоит на учете в налоговом органе Инспекция ФНС России № 7 по г. Москве с 04 января 2017 г., присвоен КПП 770701001. Регистрационный номер ПФР 1062000698, ФСС 1062000698. < Свернуть
Учредители
Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями ООО "Унифондбанк" являются 6 российских юридических лиц:
- Доля:
Риски сотрудничества
Проверьте наличие сведений о банкротстве юридического лица
ПроверитьПроверка нахождения организации и связанных с ней физических и юридических лиц в санкционных списках
Долги
Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении ООО "Унифондбанк":
Госзакупки
В роли: Поставщика
Организация ООО "Унифондбанк" участвовала в роли поставщика в 7 государственных закупках на сумму 2 117 692 руб.
Все 7 закупокСобытия
Добавлен документ по делу № А33-4262/2017 от 03.03.2017
Добавлены документы по делу № А82-3671/2020 от 28.02.2020
Добавлены документы по делу № А45-5702/2016 от 25.03.2016
Начато рассмотрение арбитражного дела № А23-4809/2018 от 05.07.2018 в апелляционной инстанции. Категория дела: Банкротство (О несостоятельности (банкротстве)). Организация в роли истца, сумма исковых требований 71 593 638 руб.
Проверки
За период с 2015 года в отношении ООО "Унифондбанк" инициированы 2 проверки.
Все проверки подробноТоп компаний в отрасли
Лучшие компании по выручке за 2024 в отрасли ”Денежное посредничество”
Москва Вся Россия
| Выручка (руб.) | |||
| 1 | "Банкнота" (ООО) | 3,7 трлн | ↑+1140% |
| 2 | КБ "Солидарность" (ООО) | 55 млрд | ↑+6621% |
| 3 | Объединение "Росинкас" | 14 млрд | ↓-6% |
| 4 | ООО "МСП Факторинг" | 2,6 млрд | ↑+35% |
| 5 | ООО "М-Финанс" | 1,4 млрд | ↑+44% |
| 6 | ООО Квикпэй | 1,3 млрд | ↑+2741% |
| 7 | ООО "Торговый Дом Финансов" | 651 млн | ↑+311% |
| 8 | ООО "Совком Финанс" | 373 млн | ↓-96% |
| 9 | ООО "Инвестжилстрой" | 292 млн | |
| Выручка (руб.) | |||
| 1 | "Банкнота" (ООО) | 3,7 трлн | ↑+1140% |
| 2 | КБ "Солидарность" (ООО) | 55 млрд | ↑+6621% |
| 3 | Объединение "Росинкас" | 14 млрд | ↓-6% |
| 4 | ООО "МСП Факторинг" | 2,6 млрд | ↑+35% |
| 5 | ООО "М-Финанс" | 1,4 млрд | ↑+44% |
| 6 | ООО Квикпэй | 1,3 млрд | ↑+2741% |
| 7 | ООО "Торговый Дом Финансов" | 651 млн | ↑+311% |
| 8 | ООО "Совком Финанс" | 373 млн | ↓-96% |
| 9 | ООО МКК "Финмолл" | 297 млн | ↑+95% |
Финансы
Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.
Товарные знаки
Филиалы и представительства
Сведения о филиалах и представительствах ООО "Унифондбанк" отсутствуют.
Арбитражные дела
Арбитражные дела с участием ООО "Унифондбанк"
В роли: Все Ответчика Истца Третьего/иного лица
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2024: 3 дела на 1 239 252 руб. |
| 2023: 9 дел на 33 866 913 руб. |
| 2022: 2 дела на 89 629 243 руб. |
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2024: 1 дело на 0 руб. |
| 2023: 4 дела на 8 420 402 руб. |
| 2022: 1 дело на 89 629 243 руб. |
Есть данные о 18 спорах о договорных правоотношениях.
- Не проиграно ░░
- Частично проиграно ░░
- Проиграно ░░
- Рассматривается ░░
- Определить не удалось ░░
- Прекращено ░░
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2024: 1 дело на 0 руб. |
| 2023: 2 дела на 0 руб. |
| 2021: 1 дело на 0 руб. |
| Динамика |
| 2024: 1 дело на 0 руб. |
Есть данные о 7 спорах о договорных правоотношениях.
- Выиграно ░░
- Частично выиграно ░░
- Не выиграно ░░
- Рассматривается ░░
- Определить не удалось ░░
- Прекращено ░░
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2023: 2 дела на 25 446 511 руб. |
| 2022: 1 дело на 89 629 243 руб. |
| 2021: 2 дела на 213 382 664 руб. |
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2022: 1 дело на 89 629 243 руб. |
| 2020: 2 дела на 53 712 744 руб. |
| 2019: 2 дела на 20 103 177 руб. |
Есть данные о 5 спорах о договорных правоотношениях.
Есть данные о 6 спорах о договорных правоотношениях.
Суды общей юрисдикции
Найдены совпадения с участниками судов общей юрисдикции
Реестры ФНС
- Недобросовестные поставщики
- Дисквалифицированные лица
- Массовый руководитель
- Массовый учредитель
- Налоговая задолженность
- Недостоверность руководителя
- Недостоверность учредителя
- Недостоверность адреса
Сообщения о сущфактах
Сообщения на Федресурсе о существенных фактах, которые относятся к ООО "Унифондбанк":
Последние сообщения:
Краткая справка
ООО "Унифондбанк" город Москва, 1-Й Волконский пер., д.13 зарегистрирована 05.08.2002 регистратором УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.МОСКВЕ. Руководитель организации: председатель правления банка Власова Татьяна Валентиновна.
Основным видом деятельности является Денежное посредничество прочее. Организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФОНДОВЫЙ БАНК" присвоены ИНН 7744002660, ОГРН 1027739042143, ОКПО 59056622.
Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные ООО "Унифондбанк" отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.
Лицензии
Организация имеет 2 лицензии по 2 видам лицензируемой деятельности.
Налоги и сборы
Лизинг
Залоги
Похожие организации
Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса: