Возможности Тарифы Проверка физлиц О проекте Новости
Расширенный поиск

Активность с вашего IP-адреса была распознана как автоматическая. Нам необходимо убедиться, что вы человек.

Пожалуйста, поставьте галочку в поле «Я не робот».

Если вы считаете, что видите это сообщение слишком часто, пожалуйста, напишите нам на электронную почту contact@rusprofile.ru

Для того, чтобы мы могли быстрее вам помочь, пожалуйста, сообщите следующую информацию: 59555057:1716352047

ООО "Трансэнергобанк"

Часть данных на этой странице скрыта. Для просмотра полной информации оформите профессиональный доступ

Подключить

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЭНЕРГОБАНК"

Организация ликвидирована
ОГРН
1020500003226
от 4 декабря 2002 г.
ИНН/КПП
0533010683
057201001
Дата регистрации
04.10.1994
Уставный капитал
300 000 000 руб.
Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)
Юридический адрес
367010, Республика Дагестан, город Махачкала, ул. Абубакарова, д.18
Еще 7 организаций по этому адресу
Руководитель
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЭНЕРГОБАНК" Джамалудинов Магомедгази Далгатович с 25 марта 2013 г.
Среднесписочная численность
нет данных
Специальный налоговый режим
не применяется
Реестр МСП  не входит
Виды деятельности Сведения о видах деятельности отсутствуют.
Налоговый орган ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО СОВЕТСКОМУ РАЙОНУ Г.МАХАЧКАЛЫ с 23 сентября 2015 г.
Контакты
Телефон +7 (8722) 67-54-11
Электронная почта — Сайт —
По организации доступны исторические сведения (69 изменений).
Как это работает и зачем нужно?
Актуально на 22.05.2024

Представитель конкурсного управляющего обществом с ограниченной ответственностью "трансэнергобанк" ООО "Трансэнергобанк" - Джамалудинов Магомедгази Далгатович (ИНН 056199498519). Организации присвоен ИНН 0533010683, ОГРН 1020500003226. Подробное описание >

Юридическое лицо зарегистрировано 04.10.1994 по адресу 367010, Республика Дагестан, город Махачкала, ул. Абубакарова, д.18. Размер уставного капитала - 300 000 000 рублей. Статус: ликвидирована с 26.02.2018. Зарегистрировано.

Компания работала 23 года 4 месяца, с 04 октября 1994 по 22 февраля 2018. В выписке ЕГРЮЛ учредителями указано 7 физических лиц. Сведения о видах деятельности "Трансэнергобанк" отсутствуют.

Состоит на учете в налоговом органе ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО СОВЕТСКОМУ РАЙОНУ Г.МАХАЧКАЛЫ с 23 сентября 2015 г., присвоен КПП 057201001. Регистрационный номер ПФР 017255007869, ФСС 050030155605001. < Свернуть

Ликвидация

Организация ликвидирована: 22 февраля 2018 г.

Способ прекращения: Прекращение деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства

Подробнее в выписке из ЕГРЮЛ

Учредители

Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями ООО "Трансэнергобанк" являются 7 физических лиц:

Кадиев Расул Ахмедович
Доля:
60 000 000 руб. (20%)
ИНН:
054606237409
Рамазанов Омар Исмаилович
Доля:
59 800 000 руб. (19,93%)
ИНН:
056000110038
Ахмедов Магомед Магомедарипович
Доля:
51 700 000 руб. (17,23%)
ИНН:
050801566343
Умаргаджиев Нурмагомед Магомед-Эминович
Доля:
51 550 000 руб. (17,18%)
ИНН:
057000046987
Остальные учредители (3)
Доля:
76 950 000 руб. (25,65%)
Все 7 учредителей

Надёжность

Выявлено 19 фактов об организации:

  • 15 Положительных
  • 3 Требующих внимания
  • 1 Отрицательный
Подробнее о рейтинге и фактах

Долги

Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении ООО "Трансэнергобанк":

Производств
1
Не указан: 1
Все исполнительные производства

События

Важные
51
Изменения ЕГРЮЛ
10
Банкротство
16
Реестры ФНС
4
Долги
2
Арбитражные события
35
Последние изменения:
10.04.2019

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО АКБ "ГАЛАБАНК" ЗАО - ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ "АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ" Джамалудинов Магомедгази Далгатович исключен из реестра ФНС Сведения о физических лицах, являющихся руководителями нескольких юридических лиц

30.11.2018

Завершено исполнительное производство № 65249/16/05022-ИП от 18.10.2016

09.04.2018

Организация исключена из Реестра малого и среднего предпринимательства

26.02.2018

Статус организации изменен с "в процессе ликвидации" на "ликвидирована"

Удалены сведения о лицензии №  3106 от 26.08.2010, виды деятельности: ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ БАНКОМ, СОЗДАННЫМ ПУТЕМ УЧРЕЖДЕНИЯ, Привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях, содержащая банковские операции:- привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);- размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов физических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам

25.11.2017

Банкротство, добавлено новое сообщение : иные сведения

23.11.2017

Завершено рассмотрение арбитражного дела № А15-2713/2012 от 23.11.2012, инстанция не определена. Организация в роли ответчика

21.10.2017

Банкротство, добавлено новое сообщение : иные сведения

Все события

Финансы

Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.

Товарные знаки

Информация о товарных знаках ООО "Трансэнергобанк" не найдена.

Госзакупки

Сведения об участии ООО "Трансэнергобанк" в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ отсутствуют.

Проверки

Данных о проведении в отношении ООО "Трансэнергобанк" плановых и внеплановых проверок нет.

Похожие организации

Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса:

КФХ "Мурад"
ООО " Югстанкотех "
МДОУ №14
ВСО
СТ " Авиаагрегат "

Арбитражные дела

Арбитражные дела с участием ООО "Трансэнергобанк"

В роли: Все Ответчика Истца Третьего/иного лица

17 дел на сумму 96 млн руб.
0 дел на сумму 0 руб.
17 дел на сумму 96 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
17 дел на
96 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2015:   2 дела на 51 127 952 руб.
2014:   2 дела на 73 322 руб.
2012:   1 дело на 0 руб.
Исход дел
17 дел на
96 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2015:   2 дела на 51 127 952 руб.
2014:   2 дела на 73 322 руб.
2012:   1 дело на 0 руб.

Есть данные о 13 спорах о договорных правоотношениях.

4 дела на сумму 618 тыс. руб.
0 дел на сумму 0 руб.
4 дела на сумму 618 тыс. руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
4 дела на
618 тыс. руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2015:   1 дело на 544 439 руб.
2014:   2 дела на 73 322 руб.
2012:   1 дело на 0 руб.
Исход дел
4 дела на
618 тыс. руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2015:   1 дело на 544 439 руб.
2014:   2 дела на 73 322 руб.
2012:   1 дело на 0 руб.

Есть данные о 2 спорах о договорных правоотношениях.

11 дел на сумму 42 млн руб.
0 дел на сумму 0 руб.
11 дел на сумму 42 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
11 дел на
42 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2010:   3 дела на 6 826 882 руб.
2008:   3 дела на 20 121 719 руб.
2007:   5 дел на 14 956 824 руб.
Исход дел
11 дел на
42 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2010:   3 дела на 6 826 882 руб.
2008:   3 дела на 20 121 719 руб.
2007:   5 дел на 14 956 824 руб.

Есть данные о 11 спорах о договорных правоотношениях.

2 дела на сумму 53 млн руб.
0 дел на сумму 0 руб.
2 дела на сумму 53 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Динамика Сумма, руб. Дела
2015:   1 дело на 50 583 513 руб.
2009:   1 дело на 2 730 621 руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2015:   1 дело на 50 583 513 руб.
2009:   1 дело на 2 730 621 руб.
Все дела подробно

Связи

Связи ООО "Трансэнергобанк" Махачкала (ИНН 0533010683) на визуальной схеме

Актуальные Исторические Все

Выявлено 10 действующих и 25 ликвидированных связанных организаций

Всего
35
По адресу
7
По руководителю
19
По учредителю
8
Дочерние
1

Выявлено 10 действующих и 10 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего
20
По руководителю
7
По учредителю
13

Выявлено 19 действующих и 32 ликвидированные связанные организации и индивидуальных предпринимателя

Всего
51
По адресу
7
По руководителю
26
По учредителю
17
Дочерние
1
Все связи

Отчёты и документы

Выписка из ЕГРЮЛ c подписью ФНС · на нужную дату Отчёт о должной осмотрительности по методологии ФНС Сводный отчёт общие сведения об организации

Налоги и сборы

Найдены сведения о налогах и сборах ООО "Трансэнергобанк" за 2018 год
Налоги
0 руб.
в том числе НДС, налог на прибыль и другие
Взносы
0 руб.
в том числе в ПФР, ФОМС, ФМС
Подробно по каждому налогу и взносу Узнать подробнее

Краткая справка

ООО "Трансэнергобанк" город Махачкала, ул. Абубакарова, д.18 зарегистрирована 04.12.2002 регистратором Управление МНС России по Республике Дагестан. Руководитель организации: представитель конкурсного управляющего обществом с ограниченной ответственностью "трансэнергобанк" Джамалудинов Магомедгази Далгатович.

Виды деятельности организации не указаны. Организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЭНЕРГОБАНК" присвоены ИНН 0533010683, ОГРН 1020500003226.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЭНЕРГОБАНК" ликвидирована 22 февраля 2018 г. Причина: Прекращение деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства.

Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные ООО "Трансэнергобанк" отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.

Филиалы и представительства

Всего
1

У ООО "Трансэнергобанк" 1 филиал в 1 регионе России.

Смотреть все филиалы и представительства

Сообщения о сущфактах

Связанных с ООО "Трансэнергобанк" сущфактов не найдено.

Лизинг

Информация о лизинговых договорах ООО "Трансэнергобанк" не найдена.

Залоги

Информация о залогах ООО "Трансэнергобанк" не найдена.

Лицензии

Сведения о лицензиях у организации отсутствуют.