ООО "Даймонд Трейд ЛТД"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЙМОНД ТРЕЙД ЛТД"

Действующая организация

ОГРН: 1127746388550; от 21 мая 2012 г.

ИНН/КПП: 7743853121; 774301001

Дата регистрации: 21.05.2012

Уставный капитал: 312 503 856 руб.

Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)

Юридический адрес

125493, город Москва, Смольная ул., д.12

Сведения об адресе недостоверны

Еще 218 организаций по этому адресу

Руководитель

Генеральный директор Ваширон Константин Александрович с 14 июля 2015 г.

Среднесписочная численность: нет данных

Специальный налоговый режим: ░░░░░░░░░░

Реестр МСП не входит

Основной вид деятельности Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле играми и игрушками, спортивными товарами, велосипедами, книгами, газетами, журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами, музыкальными инструментами, часами и ювелирными изделиями, фототоварами и оптическими товарами (46.18.2) Все виды деятельности (11)

Место в отрасли #6815 из 9031 по выручке за 2015 год Подробнее

Налоговый орган Инспекция ФНС России № 43 по г. Москве с 21 мая 2012 г.

Коды статистики: ОКПО 09812426; ОКАТО 45277571000; ОКТМО 45338000000; ОКФС 16; Частная собственность; ОКОГУ 4210014; Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно; ОКОПФ 12300; Общества с ограниченной ответственностью

Контакты

Телефон +7 (░░░) ░░░-░░-░░

Электронная почта — Сайт — Для просмотра контактов оформите профессиональный доступ

По организации доступны исторические сведения (52 изменения).

Как это работает и зачем нужно?

Это ваша компания?

Управлять страницей

Актуально на 03.05.2024

Генеральный директор ООО "Даймонд Трейд ЛТД" - Ваширон Константин Александрович (ИНН 434579311514). Организации присвоен ИНН 7743853121, ОГРН 1127746388550. Подробное описание >

Юридическое лицо зарегистрировано 21.05.2012 по адресу 125493, город Москва, Смольная ул., д.12. Размер уставного капитала - 312 503 856 рублей. Статус: действующая с 02.05.2023. ОКПО 09812426.

Компания работает 11 лет 11 месяцев, с 21 мая 2012 по настоящее время. В выписке ЕГРЮЛ учредителями указано 2 физических лица. Основной вид деятельности "Даймонд Трейд ЛТД" - Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле играми и игрушками, спортивными товарами, велосипедами, книгами, газетами, журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами, музыкальными инструментами, часами и ювелирными изделиями, фототоварами и оптическими товарами и 10 дополнительных видов.

Состоит на учете в налоговом органе Инспекция ФНС России № 43 по г. Москве с 21 мая 2012 г., присвоен КПП 774301001. Регистрационный номер ПФР 087207005698, ФСС 770105438277011. < Свернуть

Финансы

Основные показатели за 2015 год:

Выручка

2,2 млн руб. ↓-43 %

Прибыль

↓-50 %

Стоимость

↑+0 %

Динамика выручки

2,2 млн руб.

2015 2014 2013

Смотреть детальный анализ финансовых показателей

Финансовое состояние

нормальная Финансовая устойчивость Подробнее
есть риски Платежеспособность Подробнее
низкая Эффективность Подробнее

Бухгалтерская отчётность 2015

Учредители

Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями ООО "Даймонд Трейд ЛТД" являются 2 физических лица:

Соловьёва Анастасия Николаевна

Проверить возможные риски сотрудничества

Доля:
ИНН:: 431208072380

Ваширон Константин Александрович

Проверить возможные риски сотрудничества

Доля:
ИНН:: 434579311514

Надёжность

Выявлены 23 факта об организации:

16 Положительных
4 Требующих внимания
3 Отрицательных

Подробнее о рейтинге и фактах

Риски сотрудничества

Банкротство

Проверьте наличие сведений о банкротстве юридического лица

Проверить

Банковские счета

Проверить наличие решений о блокировке банковских счетов налоговыми органами

Проверить

Обеспечительные меры

Применяются ли обеспечительные меры в отношении организации за налоговые правонарушения?

Проверить

Санкционные списки

Проверка нахождения организации и связанных с ней физических и юридических лиц в санкционных списках

Документы для госрегистрации

Сведения о заявлениях о ликвидации, реорганизации, смене адреса, руководителя или уставного капитала

Проверить

Долги

Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении ООО "Даймонд Трейд ЛТД":

Производств

Не указан: 5

Взыскания: 5

Прочее: 2

Все исполнительные производства

События

Важные

Изменения ЕГРЮЛ

Реестры ФНС

Долги

Арбитражные события

Реестр МСП

Последние изменения:

02.05.2023

Статус организации изменен с "в процессе ликвидации" на "действующая"

09.02.2023

Завершено рассмотрение арбитражного дела № А40-220101/2022 от 11.10.2022 в первой инстанции. Организация в роли истца. Дело не выиграно

Добавлен документ по делу № А40-220101/2022 от 11.10.2022

06.02.2023

Наименование учредителя Березина Анастасия Николаевна изменено на Соловьёва Анастасия Николаевна

02.02.2023

Добавлены документы по делу № А40-220101/2022 от 11.10.2022

Все события

Госзакупки

Сведения об участии ООО "Даймонд Трейд ЛТД" в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ отсутствуют.

Проверки

Данных о проведении в отношении ООО "Даймонд Трейд ЛТД" плановых и внеплановых проверок нет.

Арбитражные дела

Арбитражные дела с участием ООО "Даймонд Трейд ЛТД"

В роли: Все Ответчика Истца

2 дела на сумму 39 тыс. руб.

0 дел на сумму 0 руб.

2 дела на сумму 39 тыс. руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Исход дел

2 дела на

39 тыс. руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2022: 1 дело на 0 руб.

2020: 1 дело на 39 245 руб.

Исход дел

2 дела на

39 тыс. руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2022: 1 дело на 0 руб.

2020: 1 дело на 39 245 руб.

1 дело на сумму 39 тыс. руб.

0 дел на сумму 0 руб.

1 дело на сумму 39 тыс. руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Исход дел

Проиграно ░░

1 дело на

39 тыс. руб.

Динамика

2020: 1 дело на 39 245 руб.

Исход дел

Проиграно ░░

1 дело на

39 тыс. руб.

Динамика

2020: 1 дело на 39 245 руб.

1 дело на сумму 0 руб.

0 дел на сумму 0 руб.

1 дело на сумму 0 руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Исход дел

Не выиграно ░░

1 дело

Динамика

2022: 1 дело на 0 руб.

Исход дел

Не выиграно ░░

1 дело

Динамика

2022: 1 дело на 0 руб.

Все дела подробно

Связи

Актуальные Исторические Все

Выявлено 15 действующих и 205 ликвидированных связанных организаций

Всего

220

По адресу

218

По руководителю

По учредителю

Выявлено 49 действующих и 34 ликвидированные связанные организации

Всего

По адресу

По руководителю

По учредителю

Выявлены 63 действующие и 239 ликвидированных связанных организаций

Всего

302

По адресу

298

По руководителю

По учредителю

Все связи

Реестры ФНС

Недобросовестные поставщики
Дисквалифицированные лица
Массовый руководитель
Массовый учредитель
Несдача налоговой отчетности
Налоговая задолженность
Недостоверность руководителя
Недостоверность учредителя
Недостоверность адреса

Отчёты и документы

Выписка из ЕГРЮЛ c подписью ФНС · на нужную дату Бухгалтерская отчётность c подписью ФНС · на нужную дату Отчёт о должной осмотрительности по методологии ФНС Сводный отчёт общие сведения об организации

Налоги и сборы

Найдены сведения о налогах и сборах ООО "Даймонд Трейд ЛТД" за 2022 год

Налоги

0 руб.

в том числе НДС, налог на прибыль и другие

Взносы

0 руб.

в том числе в ПФР, ФОМС, ФМС

Подробно по каждому налогу и взносу

Также в этом разделе можно проверить:

сдает ли организация отчетность в ФНС?
есть ли непогашенная налоговая задолженность?

Сообщения о сущфактах

Сообщения на Федресурсе о существенных фактах, которые относятся к ООО "Даймонд Трейд ЛТД":

Все сообщения

Корпоративные

Прочее

Последние сообщения:

03.05.2023

Прекращение процедуры исключения ЮЛ из ЕГРЮЛ в связи с поступлением заявлений от заинтересованных лиц

01.02.2023

Предстоящее исключение недействующего юридического лица из реестра

18.01.2023

Аннулирование ранее опубликованного сообщения

Все сообщения

Краткая справка

ООО "Даймонд Трейд ЛТД" город Москва, Смольная ул., д.12 зарегистрирована 21.05.2012 регистратором Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве. Руководитель организации: генеральный директор Ваширон Константин Александрович.

Основным видом деятельности является Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле играми и игрушками, спортивными товарами, велосипедами, книгами, газетами, журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами, музыкальными инструментами, часами и ювелирными изделиями, фототоварами и оптическими товарами, зарегистрировано 10 дополнительных видов деятельности. Организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЙМОНД ТРЕЙД ЛТД" присвоены ИНН 7743853121, ОГРН 1127746388550, ОКПО 09812426.

Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные ООО "Даймонд Трейд ЛТД" отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.

Лизинг

Информация о лизинговых договорах ООО "Даймонд Трейд ЛТД" не найдена.

Залоги

Информация о залогах ООО "Даймонд Трейд ЛТД" не найдена.

Лицензии

Сведения о лицензиях у организации отсутствуют.

Филиалы и представительства

Сведения о филиалах и представительствах ООО "Даймонд Трейд ЛТД" отсутствуют.

ООО "Даймонд Трейд ЛТД"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЙМОНД ТРЕЙД ЛТД"

Риски сотрудничества

Госзакупки

Проверки

Похожие организации

Реестры ФНС

Отчёты и документы

Краткая справка

Лизинг

Залоги

Лицензии

Филиалы и представительства