Возможности Тарифы Проверка физлиц О проекте Новости
Расширенный поиск

ООО "Финансовый Надзор"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНСОВЫЙ НАДЗОР"

Организация ликвидирована
ОГРН
1137746048538
от 25 января 2013 г.
ИНН/КПП
7714895712
771401001
Дата регистрации
25.01.2013
Уставный капитал
10 000 руб.
Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)
Юридический адрес
123290, город Москва, Магистральный 1-й туп., д.11 стр.1, офис 1
Сведения об адресе недостоверны
Еще 822 организации по этому адресу
Руководитель
Генеральный директор Бутузов Владимир Александрович подробнее с 18 февраля 2015 г.
Среднесписочная численность
нет данных
Специальный налоговый режим
не применяется
Реестр МСП  не входит
Основной вид деятельности Денежное посредничество (64.1) Все виды деятельности (9)
Дополнительные Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению (64.9) Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения (66.1) Управление финансовыми рынками (66.11) Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле (66.12.1) Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения (66.19) Деятельность в области фотографии (74.20) Деятельность по письменному и устному переводу (74.30) Деятельность по упаковыванию товаров (82.92) Свернуть
Налоговый орган Инспекция ФНС России № 14 по г.Москве с 25 января 2013 г.
Коды статистики
ОКПО 17072727
ОКАТО 45277598000
ОКТМО 45348000000
ОКФС 16
Частная собственность
ОКОГУ 4210014
Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ 12300
Общества с ограниченной ответственностью
Контакты Телефон — Электронная почта — Сайт —
По организации доступны исторические сведения (47 изменений).
Как это работает и зачем нужно?
Актуально на 25.06.2024

Генеральный директор ООО "Финансовый Надзор" - Бутузов Владимир Александрович (ИНН 503300908226). Организации присвоен ИНН 7714895712, ОГРН 1137746048538. Подробное описание >

Юридическое лицо зарегистрировано 25.01.2013 по адресу 123290, город Москва, Магистральный 1-й туп., д.11 стр.1, офис 1. Размер уставного капитала - 10 000 рублей. Статус: ликвидирована с 24.12.2018. ОКПО 17072727.

Компания работала 5 лет 10 месяцев, с 25 января 2013 по 24 декабря 2018. В выписке ЕГРЮЛ учредителем указано 1 физическое лицо. Основной вид деятельности "Финансовый Надзор" - Денежное посредничество и 8 дополнительных видов.

Состоит на учете в налоговом органе Инспекция ФНС России № 14 по г.Москве с 25 января 2013 г., присвоен КПП 771401001. Регистрационный номер ПФР 087216007386, ФСС 772005710477201. < Свернуть

Ликвидация

Организация ликвидирована: 24 декабря 2018 г.

Способ прекращения: Исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица

Подробнее в выписке из ЕГРЮЛ

Учредители

Согласно данным ЕГРЮЛ учредителем ООО "Финансовый Надзор" является 1 физическое лицо:

Журкин Денис Андреевич
Доля:
10 000 руб. (100%)
ИНН:
502239485136

Надёжность

Выявлено 18 фактов об организации:

  • 12 Положительных
  • 4 Требующих внимания
  • 2 Отрицательных
Подробнее о рейтинге и фактах

Долги

Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении ООО "Финансовый Надзор":

Производств
9
Госпошлина: 5
Задолженность: 3
Прочее: 1
Все исполнительные производства

События

Важные
43
Изменения ЕГРЮЛ
7
Реестры ФНС
4
Долги
16
Арбитражные события
20
Последние изменения:
13.02.2023

Добавлен документ по делу № А40-145861/2015 от 07.08.2015

12.09.2020

Адрес организации исключен из реестра ФНС Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами

24.12.2018

Статус организации изменен с "в процессе ликвидации" на "ликвидирована"

05.09.2018

Статус организации изменен с "действующая" на "в процессе ликвидации"

19.02.2018

Завершено исполнительное производство № 12728/15/77035-ИП от 23.04.2015 на основании невозможности установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях (229-ФЗ статья 46 п. 1 п.п. 3)

15.11.2017

Добавлена отметка о недостоверности сведений об адресе: 123290, город Москва, Магистральный 1-й тупик, 11 стр.1, офис 1

29.03.2017

Завершено исполнительное производство № 74620/16/77035-ИП от 05.09.2016 на основании невозможности установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях (229-ФЗ статья 46 п. 1 п.п. 3)

09.12.2016

Завершено исполнительное производство № 82624/16/77035-ИП от 14.11.2016 на основании невозможности установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях (229-ФЗ статья 46 п. 1 п.п. 3)

Все события

Финансы

Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.

Товарные знаки

Информация о товарных знаках ООО "Финансовый Надзор" не найдена.

Госзакупки

Сведения об участии ООО "Финансовый Надзор" в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ отсутствуют.

Проверки

Данных о проведении в отношении ООО "Финансовый Надзор" плановых и внеплановых проверок нет.

Похожие организации

Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса:

ООО "Лайтсистем"
ООО "Центрконсалт"
ООО "3Д Капитал"
ООО "Коммерсант-Кредит"
ООО "Империус Инвестментс"

Арбитражные дела

Арбитражные дела с участием ООО "Финансовый Надзор"

В роли: Все Ответчика Истца Третьего/иного лица

9 дел на сумму 57 млн руб.
0 дел на сумму 0 руб.
9 дел на сумму 57 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
9 дел на
57 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2015:   8 дел на 56 924 960 руб.
2013:   1 дело на 0 руб.
Исход дел
9 дел на
57 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2015:   8 дел на 56 924 960 руб.
2013:   1 дело на 0 руб.

Есть данные о 6 спорах о договорных правоотношениях.

6 дел на сумму 57 млн руб.
0 дел на сумму 0 руб.
6 дел на сумму 57 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
6 дел на
57 млн руб.
Динамика
2015:   6 дел на 56 681 259 руб.
Исход дел
6 дел на
57 млн руб.
Динамика
2015:   6 дел на 56 681 259 руб.

Есть данные о 6 спорах о договорных правоотношениях.

2 дела на сумму 51 тыс. руб.
0 дел на сумму 0 руб.
2 дела на сумму 51 тыс. руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
2 дела на
51 тыс. руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2015:   1 дело на 50 592 руб.
2013:   1 дело на 0 руб.
Исход дел
2 дела на
51 тыс. руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2015:   1 дело на 50 592 руб.
2013:   1 дело на 0 руб.
1 дело на сумму 193 тыс. руб.
0 дел на сумму 0 руб.
1 дело на сумму 193 тыс. руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Динамика
2015:   1 дело на 193 109 руб.
Динамика
2015:   1 дело на 193 109 руб.
Все дела подробно

Связи

Связи ООО "Финансовый Надзор" Москва (ИНН 7714895712) на визуальной схеме

Актуальные Исторические Все

Выявлены 824 ликвидированные связанные организации

Всего
824
По адресу
822
По руководителю
2

Выявлено 199 действующих и 162 ликвидированные связанные организации

Всего
361
По адресу
361

Выявлено 199 действующих и 985 ликвидированных связанных организаций

Всего
1184
По адресу
1182
По руководителю
2
Все связи

Отчёты и документы

Выписка из ЕГРЮЛ c подписью ФНС · на нужную дату Отчёт о должной осмотрительности по методологии ФНС Сводный отчёт общие сведения об организации

Налоги и сборы

Найдены сведения о налогах и сборах ООО "Финансовый Надзор" за 2018 год
Налоги
0 руб.
в том числе НДС, налог на прибыль и другие
Взносы
0 руб.
в том числе в ПФР, ФОМС, ФМС
Подробно по каждому налогу и взносу Узнать подробнее

Краткая справка

ООО "Финансовый Надзор" город Москва, Магистральный 1-й туп., д.11 стр.1, офис 1 зарегистрирована 25.01.2013 регистратором Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве. Руководитель организации: генеральный директор Бутузов Владимир Александрович.

Основным видом деятельности является Денежное посредничество, зарегистрировано 8 дополнительных видов деятельности. Организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНСОВЫЙ НАДЗОР" присвоены ИНН 7714895712, ОГРН 1137746048538, ОКПО 17072727.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНСОВЫЙ НАДЗОР" ликвидирована 24 декабря 2018 г. Причина: Исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица.

Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные ООО "Финансовый Надзор" отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.

Сообщения о сущфактах

Связанных с ООО "Финансовый Надзор" сущфактов не найдено.

Лизинг

Информация о лизинговых договорах ООО "Финансовый Надзор" не найдена.

Залоги

Информация о залогах ООО "Финансовый Надзор" не найдена.

Лицензии

Сведения о лицензиях у организации отсутствуют.

Филиалы и представительства

Сведения о филиалах и представительствах ООО "Финансовый Надзор" отсутствуют.