Возможности Тарифы Проверка физлиц О проекте Новости
Расширенный поиск

Цмрбанк (ООО)

Часть данных на этой странице скрыта. Для просмотра полной информации оформите профессиональный доступ

Подключить

ЦМРБАНК (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Действующая организация
ОГРН
1157700005759
от 28 апреля 2015 г.
ИНН/КПП
7750056670
770701001
Дата регистрации
28.04.2015
Уставный капитал
1 000 000 000 руб.
Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)
Юридический адрес
127055, город Москва, ул. Палиха, д. 10 стр. 7
Еще 2 организации по этому адресу
Среднесписочная численность
нет данных
Специальный налоговый режим
░░░░░░░░░░
Реестр МСП  не входит
Основной вид деятельности Денежное посредничество прочее (64.19) Дополнительные виды деятельности не указаны
Налоговый орган Инспекция ФНС России № 7 по г. Москве с 29 марта 2017 г.
Коды статистики
ОКПО 45000256
ОКАТО 45286585000
ОКТМО 45382000000
ОКФС 16
Частная собственность
ОКОГУ 1500010
Центральный банк Российской Федерации
ОКОПФ 12300
Общества с ограниченной ответственностью
Контакты
Телефон +7 (░░░) ░░░-░░-░░ +7 (░░░) ░░░-░░-░░
Электронная почта ░░░@░░░░░░░.ru
Сайт — Для просмотра контактов оформите профессиональный доступ
По организации доступны исторические сведения (1585 изменений).
Как это работает и зачем нужно?
Это ваша компания?
Управлять страницей
Актуально на 16.05.2024

Организации присвоен ИНН 7750056670, ОГРН 1157700005759. Подробное описание >

Юридическое лицо зарегистрировано 28.04.2015 по адресу 127055, город Москва, ул. Палиха, д. 10 стр. 7. Размер уставного капитала - 1 000 000 000 рублей. Статус: действующая с 28.04.2015. ОКПО 45000256.

Ранее Цмрбанк (ООО) находилось по адресу: 115088, город Москва, Шарикоподшипниковская улица, дом 38 строение 1.

Компания работает 9 лет, с 28 апреля 2015 по настоящее время. Основной вид деятельности "Цмрбанк (ООО)" - Денежное посредничество прочее.

Состоит на учете в налоговом органе Инспекция ФНС России № 7 по г. Москве с 29 марта 2017 г., присвоен КПП 770701001. Регистрационный номер ПФР 087101143344, ФСС 772707854177271. < Свернуть

Надёжность

Выявлен 21 факт об организации:

  • 17 Положительных
  • 4 Требующих внимания
Подробнее о рейтинге и фактах

Риски сотрудничества

Банкротство

Проверьте наличие сведений о банкротстве юридического лица

Проверить
Банковские счета
Проверить наличие решений о блокировке банковских счетов налоговыми органами
Проверить
Обеспечительные меры
Применяются ли обеспечительные меры в отношении организации за налоговые правонарушения?
Проверить
Санкционные списки

Проверка нахождения организации и связанных с ней физических и юридических лиц в санкционных списках

Документы для госрегистрации
Сведения о заявлениях о ликвидации, реорганизации, смене адреса, руководителя или уставного капитала
Проверить

Долги

Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении Цмрбанк (ООО):

Производств
12
Штрафы: 11
Не указан: 1
Все исполнительные производства

Товарные знаки

Товарные знаки Цмрбанк (ООО)

Всего
1
Действующие
1

Последний зарегистрированный:

Товарный знак Цмрбанк (ООО)
744287
Статус
Тип
Дата регистрации
Истекает
Все товарные знаки

Госзакупки

В роли: Поставщика

Заказчики (1)

ФГУП "ВО "Промсырьеимпорт" Минэнерго России
3 контракта на
291 606 507 руб.

Организация Цмрбанк (ООО) являлась поставщиком в 3 государственных контрактах на сумму 291 606 507 руб.

Все 3 контракта

События

Важные
330
Изменения ЕГРЮЛ
50
Санкции
7
Реестры ФНС
2
Долги
24
Арбитражные события
1497
Последние изменения:
17.05.2023 – 16.05.2024
История за последние 12 месяцев доступна в полной версии. Подключить
16.05.2023

Начато рассмотрение арбитражного дела № А43-40570/2020 от 17.12.2020 в апелляционной инстанции. Категория дела: Банкротство (Банкротство, несостоятельность). Организация в роли третьего лица, сумма исковых требований 26 032 347 112 руб.

Добавлены документы по делу № А43-40570/2020 от 17.12.2020

Добавлены документы по делу № А60-27144/2021 от 02.06.2021

15.05.2023

Добавлены документы по делу № А57-5716/2019 от 14.03.2019

Все события

Финансы

Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.

Учредители

Данные об учредителях Цмрбанк (ООО) отсутствуют в ЕГРЮЛ.

Проверки

Данных о проведении в отношении Цмрбанк (ООО) плановых и внеплановых проверок нет.

Похожие организации

Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса:

ООО "Велес"
ООО МКК "Горизонт-Финанс"
КПК "Прогресс-Капитал"
Фонд "Русприз"
ООО "Астина"

Арбитражные дела

Арбитражные дела с участием Цмрбанк (ООО)

В роли: Все Ответчика Истца Третьего/иного лица

15 дел на сумму 28 млрд руб.
4 дела на сумму 28 млрд руб.
11 дел на сумму 40 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
15 дел на
28 млрд руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2023:   1 дело на 0 руб.
2022:   2 дела на 0 руб.
2021:   3 дела на 25 852 789 руб.
Исход дел
4 дела на
28 млрд руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2023:   1 дело на 0 руб.
2020:   2 дела на 27 056 583 877 руб.
2019:   1 дело на 755 097 190 руб.
Исход дел
11 дел на
40 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2022:   2 дела на 0 руб.
2021:   3 дела на 25 852 789 руб.
2019:   4 дела на 1 209 297 руб.

Есть данные о 2 спорах о договорных правоотношениях.

5 дел на сумму 2,4 млн руб.
0 дел на сумму 0 руб.
5 дел на сумму 2,4 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
5 дел на
2,4 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2019:   4 дела на 1 209 297 руб.
2017:   1 дело на 1 162 800 руб.
Исход дел
5 дел на
2,4 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2019:   4 дела на 1 209 297 руб.
2017:   1 дело на 1 162 800 руб.

Есть данные об 1 споре о договорных правоотношениях.

3 дела на сумму 7,8 млн руб.
1 дело на сумму 0 руб.
2 дела на сумму 7,8 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
3 дела на
7,8 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2023:   1 дело на 0 руб.
2022:   1 дело на 0 руб.
2021:   1 дело на 7 761 700 руб.
Исход дел
1 дело
Динамика
2023:   1 дело на 0 руб.
Исход дел
2 дела на
7,8 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2022:   1 дело на 0 руб.
2021:   1 дело на 7 761 700 руб.
7 дел на сумму 28 млрд руб.
3 дела на сумму 28 млрд руб.
4 дела на сумму 30 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Динамика Сумма, руб. Дела
2022:   1 дело на 0 руб.
2021:   2 дела на 18 091 089 руб.
2020:   2 дела на 27 056 583 877 руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2020:   2 дела на 27 056 583 877 руб.
2019:   1 дело на 755 097 190 руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2022:   1 дело на 0 руб.
2021:   2 дела на 18 091 089 руб.
2017:   1 дело на 12 003 750 руб.

Есть данные об 1 споре о договорных правоотношениях.

Все дела подробно

Связи

Связи Цмрбанк (ООО) Москва (ИНН 7750056670) на визуальной схеме

Актуальные Исторические Все

Выявлены 2 действующие связанные организации

Всего
2
По адресу
2

Выявлены 24 действующие и 63 ликвидированные связанные организации

Всего
87
По адресу
87

Выявлено 26 действующих и 63 ликвидированные связанные организации

Всего
89
По адресу
89
Все связи

Реестры ФНС

  • Недобросовестные поставщики
  • Дисквалифицированные лица
  • Массовый руководитель
  • Массовый учредитель
  • Несдача налоговой отчетности
  • Налоговая задолженность
  • Недостоверность руководителя
  • Недостоверность учредителя
  • Недостоверность адреса

Отчёты и документы

Выписка из ЕГРЮЛ c подписью ФНС · на нужную дату Отчёт о должной осмотрительности по методологии ФНС Сводный отчёт общие сведения об организации

Сообщения о сущфактах

Сообщения на Федресурсе о существенных фактах, которые относятся к Цмрбанк (ООО):

Все сообщения
1
Активы и аудит
1

Последние сообщения:

30.03.2017
Результаты обязательного аудита
Все сообщения

Краткая справка

Цмрбанк (ООО) город Москва, ул. Палиха, д. 10 стр. 7 зарегистрирована 28.04.2015 регистратором УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.МОСКВЕ. .

Основным видом деятельности является Денежное посредничество прочее. Организации ЦМРБАНК (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) присвоены ИНН 7750056670, ОГРН 1157700005759, ОКПО 45000256.

Телефон, адрес электронной почты и другие контактные данные Цмрбанк (ООО) отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.

Налоги и сборы

Информация о налогах, сборах и задолженностях Цмрбанк (ООО) не найдена.

Лизинг

Информация о лизинговых договорах Цмрбанк (ООО) не найдена.

Залоги

Информация о залогах Цмрбанк (ООО) не найдена.

Лицензии

Сведения о лицензиях у организации отсутствуют.

Филиалы и представительства

Сведения о филиалах и представительствах Цмрбанк (ООО) отсутствуют.