Часть данных на этой странице скрыта. Для просмотра полной информации оформите профессиональный доступ
- ОГРН
- 1037739001046
- от 4 января 2003 г.
- ИНН/КПП
- 7709315684
- 771001001
- Дата регистрации
- 28.12.1999
- Уставный капитал
- 1 180 000 000 руб.
- Среднесписочная численность
- нет данных
- Специальный налоговый режим
- ░░░░░░░░░░
- Коды статистики
- ОКПО 29054301
- ОКАТО 45286585000
- ОКТМО 45382000000
- ОКФС 16
- Частная собственность
- ОКОГУ 1500010
- Центральный банк Российской Федерации
- ОКОПФ 12267
- Непубличные акционерные общества
Председатель правления АО "Банк Финам" - Шульга Андрей Сергеевич (ИНН 772919635798). Организации присвоен ИНН 7709315684, ОГРН 1037739001046. Подробное описание >
Юридическое лицо зарегистрировано 28.12.1999 по адресу 127006, город Москва, Настасьинский пер, д. 7 стр. 2. Размер уставного капитала - 1 180 000 000 рублей. Статус: действующая с 28.12.1999. ОКПО 29054301.
До Шульга Андрей Сергеевич, руководителем "Банк Финам" являлись: Дюсуше Ярослав Владимирович (ИНН 741513086634), Кулемина Ирина Викторовна (ИНН 772504590660).
Компания работает 25 лет 11 месяцев, с 28 декабря 1999 по настоящее время. Основной вид деятельности "Банк Финам" - Денежное посредничество прочее.
Состоит на учете в налоговом органе Инспекция ФНС России № 10 по г. Москве с 04 января 2017 г., присвоен КПП 771001001. Регистрационный номер ПФР 1034360451, ФСС 1034360451. < Свернуть
Риски сотрудничества
Проверьте наличие сведений о банкротстве юридического лица
ПроверитьПроверка нахождения организации и связанных с ней физических и юридических лиц в санкционных списках
Исполнительные производства
Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении АО "Банк Финам":
Госзакупки
В роли: Поставщика
Все 5 закупокСобытия
Добавлен документ по делу № А33-4262/2017 от 03.03.2017
Добавлен документ по делу № А13-268/2018 от 26.12.2017
Добавлен документ по делу № А79-6705/2020 от 20.07.2020
Добавлены документы по делу № А28-13949/2020 от 06.11.2020
Проверки
За период с 2015 года в отношении АО "Банк Финам" инициированы 3 проверки.
Все проверки подробноТоп компаний в отрасли
Лучшие компании по выручке за 2024 в отрасли ”Денежное посредничество”
Москва Вся Россия
| Выручка (руб.) | |||
| 1 | "Банкнота" (ООО) | 3,7 трлн | ↑+1140% |
| 2 | КБ "Солидарность" (ООО) | 55 млрд | ↑+6621% |
| 3 | Объединение "Росинкас" | 14 млрд | ↓-6% |
| 4 | ООО "МСП Факторинг" | 2,6 млрд | ↑+35% |
| 5 | ООО "М-Финанс" | 1,4 млрд | ↑+44% |
| 6 | ООО Квикпэй | 1,3 млрд | ↑+2741% |
| 7 | ООО "Торговый Дом Финансов" | 651 млн | ↑+311% |
| 8 | ООО "Совком Финанс" | 373 млн | ↓-96% |
| 9 | ООО "Инвестжилстрой" | 292 млн | |
| Выручка (руб.) | |||
| 1 | "Банкнота" (ООО) | 3,7 трлн | ↑+1140% |
| 2 | КБ "Солидарность" (ООО) | 55 млрд | ↑+6621% |
| 3 | Объединение "Росинкас" | 14 млрд | ↓-6% |
| 4 | ООО "МСП Факторинг" | 2,6 млрд | ↑+35% |
| 5 | ООО "М-Финанс" | 1,4 млрд | ↑+44% |
| 6 | ООО Квикпэй | 1,3 млрд | ↑+2741% |
| 7 | ООО "Торговый Дом Финансов" | 651 млн | ↑+311% |
| 8 | ООО "Совком Финанс" | 373 млн | ↓-96% |
| 9 | ООО МКК "Финмолл" | 297 млн | ↑+95% |
Финансы
Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.
Учредители
Данные об учредителях АО "Банк Финам" отсутствуют в ЕГРЮЛ.
Товарные знаки
Филиалы и представительства
Сведения о филиалах и представительствах АО "Банк Финам" отсутствуют.
Арбитражные дела
Арбитражные дела с участием АО "Банк Финам"
В роли: Все Ответчика Истца Третьего/иного лица
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2025: 10 дел на 38 914 764 руб. |
| 2024: 6 дел на 349 205 326 руб. |
| 2023: 3 дела на 1 106 892 руб. |
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2025: 8 дел на 32 931 080 руб. |
| 2024: 1 дело на 185 000 руб. |
| 2022: 2 дела на 55 743 152 руб. |
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2025: 2 дела на 5 983 684 руб. |
| 2024: 5 дел на 349 020 326 руб. |
| 2023: 3 дела на 1 106 892 руб. |
- Не проиграно ░░
- Частично проиграно ░░
- Проиграно ░░
- Рассматривается ░░
- Определить не удалось ░░
- Прекращено ░░
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2025: 2 дела на 5 169 823 руб. |
| 2024: 3 дела на 249 299 руб. |
| 2020: 2 дела на 19 363 руб. |
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2025: 1 дело на 5 169 823 руб. |
| 2024: 3 дела на 249 299 руб. |
| 2020: 2 дела на 19 363 руб. |
- Выиграно ░░
- Частично выиграно ░░
- Не выиграно ░░
- Рассматривается ░░
- Определить не удалось ░░
- Прекращено ░░
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2025: 3 дела на 3 217 425 руб. |
| 2024: 1 дело на 347 501 605 руб. |
| 2023: 1 дело на 129 285 руб. |
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2025: 2 дела на 2 403 564 руб. |
| 2017: 1 дело на 0 руб. |
| 2016: 1 дело на 14 909 600 руб. |
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2025: 1 дело на 813 862 руб. |
| 2024: 1 дело на 347 501 605 руб. |
| 2023: 1 дело на 129 285 руб. |
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2025: 5 дел на 30 527 516 руб. |
| 2024: 2 дела на 1 454 422 руб. |
| 2023: 2 дела на 977 607 руб. |
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2025: 5 дел на 30 527 516 руб. |
| 2024: 1 дело на 185 000 руб. |
| 2022: 2 дела на 55 743 152 руб. |
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2024: 1 дело на 1 269 422 руб. |
| 2023: 2 дела на 977 607 руб. |
| 2022: 4 дела на 9 058 770 руб. |
Суды общей юрисдикции
Найдены совпадения с участниками судов общей юрисдикции
Реестры ФНС
- Недобросовестные поставщики
- Дисквалифицированные лица
- Массовый руководитель
- Массовый учредитель
- Налоговая задолженность
- Недостоверность руководителя
- Недостоверность учредителя
- Недостоверность адреса
Сообщения о сущфактах
Сообщения на Федресурсе о существенных фактах, которые относятся к АО "Банк Финам":
Последние сообщения:
Краткая справка
АО "Банк Финам" город Москва, Настасьинский пер, д. 7 стр. 2 зарегистрирована 04.01.2003 регистратором УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.МОСКВЕ. Руководитель организации: председатель правления Шульга Андрей Сергеевич.
Основным видом деятельности является Денежное посредничество прочее. Организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ФИНАМ" присвоены ИНН 7709315684, ОГРН 1037739001046, ОКПО 29054301.
Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные АО "Банк Финам" отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.
Лицензии
Организация имеет 7 лицензий по 6 видам лицензируемой деятельности.
Конкуренты
Список конкурентов составляется в результате анализа участия компании в тендерах и гос. закупках.
Ближайшие конкуренты АО "Банк Финам":
Все 1 конкурентНалоги и сборы
Лизинг
Залоги
Похожие организации
Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса: