ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПОБАНК"
Организация ликвидирована
ОГРН
1027739504760
от 5 ноября 2002 г.
ИНН/КПП
7729065633
770801001
Дата регистрации
20.09.1994
Уставный капитал
3 191 244 972,25 руб.
Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)
Юридический адрес
107078, город Москва, Каланчевская ул., д.29 стр. 2
Еще 26 организаций по этому адресу
Руководитель Председатель правления Нифонтов Кирилл Владимирович с 1 апреля 2020 г.
Среднесписочная численность
нет данных
Специальный налоговый режим
не применяется
Реестр МСП  не входит
Основной вид деятельности Денежное посредничество прочее (64.19) Дополнительные виды деятельности не указаны
Налоговый орган Инспекция ФНС России № 8 по г. Москве с 5 января 2017 г.
Коды статистики
ОКПО 29306234
ОКАТО 45286565000
ОКТМО 45378000000
ОКФС 16
Частная собственность
ОКОГУ 1500010
Центральный банк Российской Федерации
ОКОПФ 12300
Общества с ограниченной ответственностью
Контакты
Электронная почта y.nesmeyanov@expobank.ru
Сайт
По организации доступны исторические сведения (13880 изменений).
Как это работает и зачем нужно?
Банковские счета
По состоянию на 22.06.2021 нет решений о приостановке операций по счетам налоговыми органами
Проверить на сегодня
Обеспечительные меры
По состоянию на 05.12.2021 нет информации об обеспечительных мерах в отношении имущества
Проверить на сегодня
Банкротство

Проверить наличие сведений о банкротстве организации в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ)

Проверить на сегодня
Документы для госрегистрации
Отсутствует информация о поданных заявлениях
Проверить на сегодня
Актуально на 28.11.2022

ООО "Экспобанк" - руководитель: Нифонтов Кирилл Владимирович (ИНН 667107800977). ИНН 7729065633, ОГРН 1027739504760. ОКПО 29306234, зарегистрировано 20.09.1994 по юридическому адресу 107078, город Москва, Каланчевская ул., д.29 стр. 2. Размер уставного капитала - 3 191 244 972,25 рублей. Статус: ликвидирована с 09.08.2021. Подробнее >

До Нифонтов Кирилл Владимирович, руководителем "Экспобанк" являлся: Санников Алексей Михайлович (ИНН 540629133773).

Компания работала 26 лет 10 месяцев, с 20 сентября 1994 по 09 августа 2021. В выписке ЕГРЮЛ учредителями указано 1 российское юридическое лицо и 4 физических лица. Основной вид деятельности "Экспобанк" - Денежное посредничество прочее.

Состоит на учете в налоговом органе Инспекция ФНС России № 8 по г. Москве с 05 января 2017 г., присвоен КПП 770801001. Регистрационный номер ПФР 087103096125, ФСС 770700501977211. < Свернуть

Ликвидация

Организация ликвидирована: 9 августа 2021 г.

Способ прекращения: Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме преобразования

Подробнее в выписке из ЕГРЮЛ

Надёжность

Низкая

Выявлены 32 факта об организации:

Положительных
21
Отрицательных
5
Требующих внимания
6
Активные исполнительные производства существенный предмет исполнения
Госзакупки в качестве поставщика 12 контрактов на сумму 117 232 548,18 руб.
Массовый учредитель нет
Действующие филиалы и/или представительства 3
Дисквалифицированные лица нет в реестре
Подробнее о рейтинге и фактах

Связи

Связи ООО "Экспобанк" Москва (ИНН 7729065633) на визуальной схеме

Актуальные Исторические Все

С компаниями:

Действующими Недействующими В процессе реорганизации

190

Выявлено 76 действующих и 114 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего
По адресу
По руководителю
По учредителю
По правопреемнику
Всего
По адресу
По руководителю
По учредителю
По правопреемнику
По правопредшественнику
Дочерние
Всего
По правопредшественнику

Выявлено 16 действующих и 45 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего
По адресу
По руководителю
По учредителю
По правопреемнику
По правопредшественнику
Дочерние

Выявлено 67 действующих и 75 ликвидированных связанных организаций

Всего
По адресу
По руководителю
По учредителю
По правопреемнику
По правопредшественнику
Дочерние

Выявлено 76 действующих и 114 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего
По адресу
По руководителю
По учредителю
По правопреемнику
По правопредшественнику
Дочерние

Судебные дела

Арбитражные дела с участием ООО "Экспобанк"

В роли: Все Ответчика Истца Третьего/иного лица

888 дел на сумму 29 млрд руб.
108 дел на сумму 15 млрд руб.
Всего Рассматривается сейчас
Динамика Сумма, руб. Дела
2021:   68 дел на 1 356 204 970 руб.
2020:   122 дела на 2 320 068 001 руб.
2019:   79 дел на 3 560 852 653 руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2021:   15 дел на 631 457 773 руб.
2020:   19 дел на 714 454 824 руб.
2019:   20 дел на 737 162 502 руб.

Есть данные о 313 спорах о договорных правоотношениях.

188 дел на сумму 748 млн руб.
16 дел на сумму 242 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас
Динамика Сумма, руб. Дела
2021:   11 дел на 37 593 177 руб.
2020:   45 дел на 237 231 185 руб.
2019:   15 дел на 182 789 091 руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2021:   2 дела на 15 999 827 руб.
2020:   7 дел на 55 213 609 руб.
2019:   3 дела на 170 994 340 руб.

Есть данные о 90 спорах о договорных правоотношениях.

368 дел на сумму 12 млрд руб.
35 дел на сумму 755 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас
Динамика Сумма, руб. Дела
2021:   38 дел на 672 318 001 руб.
2020:   52 дела на 1 562 400 109 руб.
2019:   27 дел на 1 782 086 894 руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2021:   7 дел на 2 043 077 руб.
2020:   5 дел на 230 329 883 руб.
2019:   5 дел на 232 295 012 руб.

Есть данные о 142 спорах о договорных правоотношениях.

358 дел на сумму 22 млрд руб.
63 дела на сумму 14 млрд руб.
Всего Рассматривается сейчас
Динамика Сумма, руб. Дела
2021:   19 дел на 646 293 792 руб.
2020:   25 дел на 520 436 707 руб.
2019:   37 дел на 1 595 976 668 руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2021:   6 дел на 613 414 870 руб.
2020:   7 дел на 428 911 332 руб.
2019:   12 дел на 333 873 150 руб.

Есть данные о 81 споре о договорных правоотношениях.

Все дела подробно

Долги

Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении ООО "Экспобанк":

Производств
Штрафы: 38
Госпошлина: 24
Прочее: 28
На сумму
43 тыс. руб.
Остаток задолженности
2,5 тыс. руб.
Все исполнительные производства

Проверки

За период с 2015 года в отношении ООО "Экспобанк" инициирована 21 проверка.

Плановые
Внеплановые
Выявлены нарушения
Без нарушений
Неизвестно
Все проверки подробно

Филиалы и представительства

Всего

У ООО "Экспобанк" 3 филиала в 3 регионах России.

Смотреть все филиалы и представительства

Последние изменения

25.11.2022

Добавлен документ по делу № А45-5326/2016 от 22.03.2016

Добавлен документ по делу № А35-1076/2018 от 09.02.2018

Добавлены документы по делу № А35-932/2019 от 11.02.2019

Добавлены документы по делу № А35-4071/2015 от 14.05.2015

Добавлен документ по делу № А33-31267/2018 от 07.11.2018

Добавлен документ по делу № А40-145038/2019 от 06.06.2019

Добавлен документ по делу № А40-145030/2019 от 06.06.2019

Добавлены документы по делу № А48-7198/2019 от 13.06.2019

Обновления в источниках за 30 дней:

Важные
Нейтральные
Судебные дела

Добавлен документ по делу № А45-5326/2016 от 22.03.2016

Исполнительные производства

Завершено исполнительное производство № 276188/22/77055-ИП от 24.10.2022, сумма требований: 6 000 руб.

8 069
Изменений из 3 источников были зарегистрированы за последние 365 дней.
Судебные дела

Добавлен документ по делу № А45-5326/2016 от 22.03.2016

Исполнительные производства

Завершено исполнительное производство № 358787/22/78019-ИП от 24.10.2022 на основании ликвидации должника-организации и направления исполнительного документа в ликвидационную комиссию или ликвидатору (229-ФЗ статья 47 п. 1 п.п. 6)

Все изменения Смотреть все (13880)

Похожие организации

Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса:

Учредители

Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями ООО "Экспобанк" являются 1 российское юридическое лицо и 4 физических лица:

Доля:
2 437 665 868 руб. (76,39%)
ИНН:
540805688149
Доля:
283 785 276 руб. (8,89%)
ИНН:
770605272540
Доля:
64 550 216 руб. (2,02%)
ИНН:
5407963406
Доля под обременением
Доля:
64 549 222 руб. (2,02%)
ИНН:
667107800977
Доля:
826 800 руб. (0,03%)
ИНН:
272115881479

Госзакупки

В роли: Поставщика

Топ-5 заказчиков (из 10)

1 контракт на
107 774 000 руб.
1 контракт на
7 353 087 руб.
1 контракт на
1 050 616 руб.
1 контракт на
250 000 руб.
1 контракт на
250 000 руб.
Все 10 заказчиков

Организация ООО "Экспобанк" являлась поставщиком в 12 государственных контрактах на сумму 117 232 548 руб.

Все 12 контрактов

Налоги и сборы

Найдены сведения о налогах и сборах ООО "Экспобанк"
Налоги
в том числе НДС, налог на прибыль и другие
Взносы
в том числе в ПФР, ФОМС, ФМС
Подробно по каждому налогу и взносу

Конкуренты

Список конкурентов составляется в результате анализа участия компании в тендерах и гос. закупках.

Ближайшие конкуренты ООО "Экспобанк":

Выручка:
нет данных
83915 госконтрактов на
4 239 489 827 794 руб.
Выручка:
38 млн + 6,6 млн
1066 госконтрактов на
141 948 192 руб.
Выручка:
42 млн - 35 млн
2538 госконтрактов на
363 542 820 руб.
Все 60 конкурентов

Лицензии

Всего

Организация имеет 1 лицензию Росприроднадзора по 0 видам лицензируемой деятельности.

Все лицензии детально

Финансы

Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.

Краткая справка

ООО "Экспобанк" город Москва, Каланчевская ул., д.29 стр. 2 зарегистрирована 05.11.2002 регистратором УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.МОСКВЕ. Руководитель организации: председатель правления Нифонтов Кирилл Владимирович.

Основным видом деятельности является Денежное посредничество прочее. Организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПОБАНК" присвоены ИНН 7729065633, ОГРН 1027739504760, ОКПО 29306234.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПОБАНК" ликвидирована 9 августа 2021 г. Причина: Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме преобразования.

Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные ООО "Экспобанк" отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.

Доступ ограничен
Для формирования выписки оформите профессиональный доступ
Оформить доступ