ООО "Экспобанк"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПОБАНК"

Организация ликвидирована
ОГРН
1027739504760
от 5 ноября 2002 г.
ИНН/КПП
7729065633
770801001
Дата регистрации
20.09.1994
Уставный капитал
3 191 244 972,25 руб.
Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)
Юридический адрес
107078, город Москва, Каланчевская ул., д.29 стр. 2
Еще 30 организаций по этому адресу
Руководитель
Председатель правления Нифонтов Кирилл Владимирович подробнее с 1 апреля 2020 г.
Среднесписочная численность
нет данных
Специальный налоговый режим
не применяется
Реестр МСП  не входит
Основной вид деятельности Денежное посредничество прочее (64.19) Дополнительные виды деятельности не указаны
Налоговый орган Инспекция ФНС России № 8 по г. Москве с 5 января 2017 г.
Коды статистики
ОКПО 29306234
ОКАТО 45286565000
ОКТМО 45378000000
ОКФС 16
Частная собственность
ОКОГУ 1500010
Центральный банк Российской Федерации
ОКОПФ 12300
Общества с ограниченной ответственностью
Контакты
Электронная почта y.nesmeyanov@expobank.ru
Сайт
По организации доступны исторические сведения (25191 изменение).
Как это работает и зачем нужно?
Актуально на 24.06.2024

Председатель правления ООО "Экспобанк" - Нифонтов Кирилл Владимирович (ИНН 667107800977). Организации присвоен ИНН 7729065633, ОГРН 1027739504760. Подробное описание >

Юридическое лицо зарегистрировано 20.09.1994 по адресу 107078, город Москва, Каланчевская ул., д.29 стр. 2. Размер уставного капитала - 3 191 244 972,25 рублей. Статус: ликвидирована с 09.08.2021. ОКПО 29306234.

До Нифонтов Кирилл Владимирович, руководителем "Экспобанк" являлся: Санников Алексей Михайлович (ИНН 540629133773).

Компания работала 26 лет 10 месяцев, с 20 сентября 1994 по 09 августа 2021. В выписке ЕГРЮЛ учредителями указано 1 российское юридическое лицо и 4 физических лица. Основной вид деятельности "Экспобанк" - Денежное посредничество прочее.

Состоит на учете в налоговом органе Инспекция ФНС России № 8 по г. Москве с 05 января 2017 г., присвоен КПП 770801001. Регистрационный номер ПФР 087103096125, ФСС 770700501977211. < Свернуть

Ликвидация

Организация ликвидирована: 9 августа 2021 г.

Способ прекращения: Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме преобразования

Подробнее в выписке из ЕГРЮЛ

Учредители

Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями ООО "Экспобанк" являются 1 российское юридическое лицо и 4 физических лица:

Является учредителем 15 юридических лиц
Доля:
2 437 665 868 руб. (76,39%)
ИНН:
540805688149
Доля:
283 785 276 руб. (8,89%)
ИНН:
770605272540
Доля:
64 550 216 руб. (2,02%)
ИНН:
5407963406
Доля под обременением
Доля:
64 549 222 руб. (2,02%)
ИНН:
667107800977
Доля:
826 800 руб. (0,03%)
ИНН:
272115881479

Надёжность

Выявлено 30 фактов об организации:

  • 17 Положительных
  • 7 Требующих внимания
  • 6 Отрицательных
Подробнее о рейтинге и фактах

Долги

Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении ООО "Экспобанк":

Производств
Штрафы: 39
Госпошлина: 32
Прочее: 38
На сумму
6,0 тыс. руб.
Остаток задолженности
6,0 тыс. руб.
Все исполнительные производства

Госзакупки

В роли: Поставщика

Топ-5 заказчиков (из 10)

1 контракт на
107 774 000 руб.
1 контракт на
7 353 087 руб.
1 контракт на
1 050 616 руб.
1 контракт на
250 000 руб.
1 контракт на
250 000 руб.
Все 10 заказчиков

Организация ООО "Экспобанк" являлась поставщиком в 12 государственных контрактах на сумму 117 232 548 руб.

Все 12 контрактов

События

Важные
Изменения ЕГРЮЛ
Реестры ФНС
Долги
Арбитражные события
Госзакупки
Последние изменения:
21.06.2024

Добавлен документ по делу № А27-20801/2015 от 21.10.2015

Добавлен документ по делу № А33-31268/2018 от 07.11.2018

Начато рассмотрение арбитражного дела № А48-7198/2019 от 13.06.2019 в кассационной инстанции. Категория дела: Банкротство (О несостоятельности (банкротстве)). Организация в роли третьего лица, сумма исковых требований 656 493 068 руб.

Добавлены документы по делу № А48-7198/2019 от 13.06.2019

Добавлен документ по делу № А56-136266/2019 от 26.12.2019

Добавлен документ по делу № А40-74086/2020 от 29.04.2020

Добавлены документы по делу № А35-6803/2020 от 28.08.2020

Добавлены документы по делу № А35-10247/2020 от 22.12.2020

Все события

Проверки

За период с 2015 года в отношении ООО "Экспобанк" инициирована 21 проверка.

Плановые
Внеплановые
Выявлены нарушения
Без нарушений
Неизвестно
Все проверки подробно

Конкуренты

Список конкурентов составляется в результате анализа участия компании в тендерах и гос. закупках.

Ближайшие конкуренты ООО "Экспобанк":

Выручка:
нет данных
85124 госконтракта на
4 296 450 490 797 руб.
Выручка:
113 млн + 48 млн
1549 госконтрактов на
257 533 551 руб.
Выручка:
54 млн + 4,4 млн
2897 госконтрактов на
436 077 157 руб.
Все 58 конкурентов

Финансы

Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.

Товарные знаки

Информация о товарных знаках ООО "Экспобанк" не найдена.

Похожие организации

Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса:

Арбитражные дела

Арбитражные дела с участием ООО "Экспобанк"

В роли: Все Ответчика Истца Третьего/иного лица

898 дел на сумму 26 млрд руб.
99 дел на сумму 16 млрд руб.
799 дел на сумму 9,9 млрд руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
99 дел на
16 млрд руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2021:   13 дел на 656 133 369 руб.
2020:   16 дел на 673 486 672 руб.
2019:   18 дел на 1 120 856 517 руб.

Есть данные о 251 споре о договорных правоотношениях.

192 дела на сумму 739 млн руб.
14 дел на сумму 210 млн руб.
178 дел на сумму 529 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Динамика Сумма, руб. Дела
2021:   11 дел на 37 593 177 руб.
2020:   45 дел на 220 197 871 руб.
2019:   16 дел на 182 823 282 руб.
Исход дел
14 дел на
210 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2021:   2 дела на 15 999 827 руб.
2020:   5 дел на 22 732 174 руб.
2019:   3 дела на 170 994 340 руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2021:   9 дел на 21 593 350 руб.
2020:   40 дел на 197 465 696 руб.
2019:   13 дел на 11 828 942 руб.

Есть данные о 53 спорах о договорных правоотношениях.

372 дела на сумму 7,2 млрд руб.
29 дел на сумму 780 млн руб.
343 дела на сумму 6,4 млрд руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Динамика Сумма, руб. Дела
2021:   37 дел на 672 318 001 руб.
2020:   52 дела на 1 562 400 109 руб.
2019:   27 дел на 1 782 086 894 руб.
Исход дел
29 дел на
780 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2021:   5 дел на 26 718 673 руб.
2020:   4 дела на 230 329 883 руб.
2019:   5 дел на 232 295 012 руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2021:   32 дела на 645 599 329 руб.
2020:   48 дел на 1 332 070 226 руб.
2019:   22 дела на 1 549 791 882 руб.

Есть данные о 138 спорах о договорных правоотношениях.

354 дела на сумму 19 млрд руб.
60 дел на сумму 15 млрд руб.
294 дела на сумму 3,5 млрд руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Динамика Сумма, руб. Дела
2021:   19 дел на 646 293 792 руб.
2020:   25 дел на 502 480 102 руб.
2019:   36 дел на 2 086 317 212 руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2021:   6 дел на 613 414 870 руб.
2020:   7 дел на 420 424 614 руб.
2019:   10 дел на 717 567 165 руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2021:   13 дел на 32 878 922 руб.
2020:   18 дел на 82 055 488 руб.
2019:   26 дел на 1 368 750 047 руб.

Есть данные о 63 спорах о договорных правоотношениях.

Все дела подробно

Связи

Связи ООО "Экспобанк" Москва (ИНН 7729065633) на визуальной схеме

Актуальные Исторические Все

Выявлена 31 действующая и 45 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего
По адресу
По руководителю
По учредителю
По правопреемнику
По правопредшественнику
Дочерние

Выявлено 77 действующих и 78 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего
По адресу
По руководителю
По учредителю
По правопреемнику
По правопредшественнику
Дочерние

Выявлено 98 действующих и 117 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего
По адресу
По руководителю
По учредителю
По правопреемнику
По правопредшественнику
Дочерние
Все связи

Налоги и сборы

Найдены сведения о налогах и сборах ООО "Экспобанк" за 2021 год
Налоги
в том числе НДС, налог на прибыль и другие
Взносы
в том числе в ПФР, ФОМС, ФМС
Подробно по каждому налогу и взносу

Сообщения о сущфактах

Сообщения на Федресурсе о существенных фактах, которые относятся к ООО "Экспобанк":

Все сообщения
Корпоративные
Активы и аудит
Банкротства
Обязательства
Прочее

Последние сообщения:

06.06.2023
Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве
13.08.2021
Стоимость чистых активов
13.08.2021
Раскрытие финансовой отчетности
Все сообщения

Краткая справка

ООО "Экспобанк" город Москва, Каланчевская ул., д.29 стр. 2 зарегистрирована 05.11.2002 регистратором УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.МОСКВЕ. Руководитель организации: председатель правления Нифонтов Кирилл Владимирович.

Основным видом деятельности является Денежное посредничество прочее. Организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПОБАНК" присвоены ИНН 7729065633, ОГРН 1027739504760, ОКПО 29306234.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПОБАНК" ликвидирована 9 августа 2021 г. Причина: Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме преобразования.

Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные ООО "Экспобанк" отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.

Залоги

Залоговые права ООО "Экспобанк":

В роли: Все Залогодержатель
Типы заложенного имущества
Финансовые активы Имущественные права Прочее Оборудование, машины, инструмент и комплектующие
Типы заложенного имущества
Финансовые активы Имущественные права Прочее Оборудование, машины, инструмент и комплектующие
Все залоговые права

Лицензии

Всего

Организация имеет 1 лицензию Росприроднадзора по 0 видам лицензируемой деятельности.

Все лицензии детально

Филиалы и представительства

Всего

У ООО "Экспобанк" 3 филиала в 3 регионах России.

Смотреть все филиалы и представительства

Лизинг

Информация о лизинговых договорах ООО "Экспобанк" не найдена.